Բլոկչեյն անվտանգության CertiK ընկերության նոր զեկույցը ցույց է տվել, որ «Իմացեք ձեր հաճախորդին (KYC)» պրոֆեսիոնալ դերասանների մի մեծ խումբ աշխատում է կասկածելի բլոկչեյն մշակողների և խաբեբաների կողմից՝ կրիպտո ներդրողներին խաբելու համար:
KYC ստուգման համակարգերն օգտագործվում են կրիպտո նախագծերի կողմից Web3 տարածքում՝ հաճախորդների ինքնությունը հաստատելու և միջոցների աղբյուրը որակելու համար: Գործընթացն օգնում է հարթակներին պաշտպանվել խարդախությունից, փողերի լվացումից և ահաբեկչության ֆինանսավորումից:
Կրիպտո խարդախները վարձում են KYC դերասաններ խարդախությունների համար
Ըստ CertiK's-ի հաշվետվություն, դերասանները վարձվում են KYC գործընթացը ավարտելու համար խարդախ նախագծերի սեփականատերերի անունից, ովքեր ցանկանում են շահել կրիպտո համայնքի վստահությունը նախքան կատարելը: ինսայդերական հաքեր կամ ելք scam, որը հայտնի է որպես ռug քաշել.
Իր հետաքննության ընթացքում անվտանգության ընկերությունը հայտնաբերել է KYC դերասանի, ով համաձայնել է կիսվել ոլորտի մասին մանրամասն տեղեկություններով: Դերասանը պնդեց, որ ինքը բիզնեսով է զբաղվել երեք տարի և կապեր է տրամադրել շուկաներին, որտեղ նա ստացել է իր համերգները:
Շուկաները հիմնականում տեղակայված են Telegram-ում, Discord-ում, հեռախոսային ցածր պահանջներով որոշ հավելվածներում և գովազդային վեբ կայքերում: Պայմանավորվածության դեպքում երկու կողմերն էլ վճարման համար կօգտվեն էսքրոու ծառայությունից:
Որքա՞ն են վաստակում KYC դերասանները:
Հետաքրքիր է, որ յուրաքանչյուր դերի համար դերասանները չնչին գումարներ են վաստակում։ Կախված համերգի պահանջներից, ոմանք կազմում են մինչև $8: Հարցազրույցի զրուցակիցը բացահայտեց, որ յուրաքանչյուր գործարքի համար նա վաստակել է 20-30 դոլար:
«Այս տխուր իրավիճակը, ցավոք, զարմանալի չէ, քանի որ մենք գիտենք, որ ժամանակակից խարդախության արդյունաբերությունը ամաչում է կազմակերպել մարդկանց թրաֆիքինգի և ստրկությունը՝ ի շահ նրանց», - գրել է CertiK-ը:
Ցածր պահանջներ, ինչպիսիք են հիմնականը շրջանցելը kyc Զարգացող երկրից բանկային կամ փոխանակման հաշիվ բացելու գործընթացը ցածր են գնահատվում, մինչդեռ ավելի բարդ ստուգման գործընթացներն ավելի թանկ արժեն: Օրինակ, ընկերությունը բացահայտեց մեկ դերասանի, ով շաբաթական 500 դոլար էր վաստակում՝ որպես կրիպտո նախագծի գլխավոր տնօրեն հանդես գալու համար:
Որտե՞ղ են գտնվում KYC-ի այս դերասանները:
Հատկանշական է, որ դերասանները հիմնականում զարգացող երկրներից էին, և շուկաները մեծ կենտրոնացում ունեին Հարավարևելյան Ասիայում՝ 4,000-ից մինչև 300,000 անդամ ունեցող խմբերով:
CertiK-ը հայտնել է, որ հայտնաբերել է ավելի քան 500,000 անդամ, ովքեր եղել են կեղծ KYC կրծքանշանների կամ վաճառողներ կամ գնորդներ: Հետագա վերլուծության արդյունքում ընկերությունը պարզել է, որ ավելի քան 40 կայքեր ցուցադրել են նման խարդախ գովազդներ, որոնցից ավելի քան 2,000 կրծքանշաններ արդեն թողարկվել են:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/