Բլոկչեյն անվտանգության CertiK ընկերությունը հայտնաբերել է, որ կրիպտո-խաբեբաները հայտնաբերել են «էժան և հեշտ» սև շուկա: Ընկերությունը պարզել է, որ նրանք կարող են վարձել մարդկանց՝ իրենց անունն ու դեմքը ֆիկտիվ ձեռնարկությունների վրա դնելու համար՝ բոլորը համեստ 8 դոլարի դիմաց:
Այս մարդիկ, որոնց CertiK-ը անվանում էր «KYC պրոֆեսիոնալ դերասաններ», կամավոր ընդունում են կրիպտոարժույթի նախագծի ստուգված դեմքի դիրքը՝ շահելու համայնքի վստահությունը: Սա «ներքին հաքերից կամ ելքային խարդախությունից» անմիջապես առաջ։ Այս դերակատարները նաև համաձայնում են օգտագործել իրենց ինքնությունը՝ երբեմն բանկեր բացելու կամ հաշիվներ փոխանակելու համար:
Ի՞նչ է ասվում զեկույցում.
Է օրագրում Հաղորդագրություն նոյեմբերի 17-ին հրապարակվածCertiK-ի վերլուծաբանները պարզել են, որ նրանք հայտնաբերել են ավելի քան 20 ստորգետնյա շուկաներ, որտեղ KYC-ի դերասաններին կարող էին վարձել ընդամենը 8 դոլարով՝ ուղղակի «համերգներ» ավարտելու համար: Դրանք ներառում են KYC-ի պահանջների կատարումը «զարգացող երկրից բանկային հաշիվ բացելու կամ փոխանակելու համար»:
Ավելի թանկ աշխատատեղերի պատճառով KYC-ի դերասանն իր անունն ու դեմքը դնում է կեղծ ձեռնարկության վրա: Ըստ CertiK-ի, կատարողների մեծամասնությունը կարծես օգտվում է, քանի որ նրանց գլխամասային գրասենյակները գտնվում են թերզարգացած երկրներում: Այս երկրները սովորաբար կենտրոնացած են «Հարավ-Արևելյան Ասիայում», որտեղ յուրաքանչյուրը ստանում է 20-30 դոլար աշխատավարձ յուրաքանչյուր աշխատանքի համար:
Եթե KYC-ի դերակատարները փողերի լվացման ցածր ռիսկեր ունեցող երկրների քաղաքացիներ են, ավելի պահանջկոտ պահանջները կամ ստուգման ընթացակարգերը կարող են նույնիսկ ավելի բարձր պահանջել:
Փոխարկումները կրիպտոարժույթներից fiat-ի կամ հակառակը, նույնպես կազմում են գործարքների զգալի մասը: Այսպիսով, սև շուկաներն ունեն ավելի քան 500,000 անդամներ, որոնք գնորդներ և վաճառողներ են, շուկայի չափերը տատանվում են 4,000-ից մինչև 300,000 անդամի միջև:
Կրիպտո-խաբեբաները դառնում են ավելի համարձակ
Համաձայն ա Ֆինանսական Times հաշվետվություն, խիստ անկայուն և սպեկուլյատիվ ակտիվների հետ կապված խարդախությունների աճի պատճառով Մեծ Բրիտանիայի բարձր փողոցային վարկատուները խստացնում են իրենց դիրքերը կրիպտոների նկատմամբ: Նրանք հակադրվում են FinTech մի քանի ընկերությունների, որոնք ընդլայնում են իրենց շուկայական մասնաբաժինը, չնայած գների անկմանը և նշանակալի ընկերությունների փլուզմանը: .
Ըստ հետազոտություն Դաշնային առևտրի հանձնաժողովի կողմից, անցյալ տարվա սկզբից ամերիկացիները կրիպտո-խարդախությունների պատճառով կորցրել են ավելի քան 1 միլիարդ դոլար: Այստեղ հարկ է նշել, որ թեև թվերն այս տարվա հունիսին են, սակայն ներկա սցենարը միայն վատացել է։
Հարցման համաձայն՝ կրիպտոարժույթների վրա հիմնված խարդախություններն այժմ կազմում են այս տեսակի խարդախության հետևանքով կորցրած գումարի մեկ քառորդը, ինչը նշանակում է մոտավորապես 46,000 մարդ 2021 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին: Գրեթե 60 անգամ ավելի շատ կրիպտոարժույթի կորուստներ են գրանցվել 2018-ին, քան 2017-ին:
Կայքեր, որոնք հավակնում են ստուգել կրիպտո-նախագծերը
Ավելի քան 40 կայքեր, ըստ CertiK-ի, գնահատում են կրիպտոարժույթի նախագծերը և տրամադրում «KYC կրծքանշաններ»: Այնուամենայնիվ, ծառայությունները «անարժեք» են, քանի որ դրանք «չափազանց մակերեսային են խարդախությունը հայտնաբերելու համար կամ պարզապես չափազանց սիրողական են ներքին սպառնալիքները բացահայտելու համար»:
Զեկույցում այնուհետև ասվում է, որ այս կայքերի հետևում կանգնած թիմերը «առանց հետաքննության անհրաժեշտ մեթոդաբանության, վերապատրաստման և փորձաքննության»: Սա նշանակում է, որ այս կրծքանշաններն օգտագործվում են խաբեբաների կողմից՝ հասարակության անդամներին և ներդրողներին խաբելու համար:
Ասելով դա՝ ոլորտը քրտնաջան աշխատել է և առաջընթաց է գրանցում կրիպտո-խաբեբաների դեմ պայքարում: Օրինակ, խարդախությունը հայտնաբերելու և կանխելու իր վերջին փորձի ժամանակ Mastercard-ը բացահայտեց տեխնոլոգիա, որը միավորում է բլոկչեյնի տվյալները և արհեստական ինտելեկտը:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/