Ծպտյալ խաբեբաները չարաշահում են Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունների «թույլ» օրենքները՝ զոհերին հիմարացնելու համար

Անկախ վերլուծության համաձայն, Միացյալ Թագավորությունը հյուրընկալում է առնվազն 168 ընկերությունների, որոնք մեղադրվում են կեղծ կրիպտո կամ արտարժույթի (forex) խարդախությունների մեջ:

Մի համատեղ հետաքննություն Լրատվական ընկերությունների կողմից հունվարի 29-ին հրապարակված Հետաքննող լրագրության բյուրոն և Observer-ը պարզեցին, որ կազմակերպված հանցավոր խմբերն օգտագործում են Մեծ Բրիտանիան որպես իրենց բազա՝ դրա «թույլ կանոնակարգի» պատճառով:

Մեծ Բրիտանիայում գործող կրիպտո կամ արտարժույթի ընկերությունների իրական թիվը, որոնք ներգրավված են խարդախությունների մեջ, ամենայն հավանականությամբ, շատ ավելին է, քան 168-ը, քանի որ այդ թիվը հաշվարկվել է՝ վերանայելով կասկածելի կեղևային ընկերությունների ցուցակները և դրանք խաչաձև հղում կատարելով տարբեր կայքերում խարդախության մասին հաղորդումների հետ:

Հայտնաբերված ընկերությունների մոտ կեսը կապված է այսպես կոչված «խոզերի մորթման խարդախությունների հետ»:

A խոզեր մորթելու խարդախություններ նենգ սխեմա է, որտեղ խարդախը վստահություն է ստեղծում զոհի հետ, որը հաճախ ներառում է սիրավեպ, նախքան համոզելը նրանց գումար կամ կրիպտո ավանդ դնել առևտրային հարթակում կամ վիրտուալ դրամապանակում, որը վերահսկում է խարդախը:

Այնուհետև խաբեբայը շարունակում է «գիրացնել» զոհին և կառուցել հետագա վստահություն՝ նախքան նրան համոզելը շատ ավելի մեծ գումար փոխանցել, որից հետո միայն դուրս գա միջոցներից:

Զոհերին հաճախ էին դիմում սոցիալական ցանցերում կամ ծանոթությունների կայքերի միջոցով, ինչպիսին է Tinder-ը, ասվում է զեկույցում:

Բացի այդ, զեկույցում հարցված տուժողներից շատերն ասացին, որ ընկերությունները ավելի լեգիտիմ են թվում, քանի որ հիմնված են Մեծ Բրիտանիայում՝ ասելով, որ իրենք չէին ընկնի խարդախության հետևանքով, եթե ընկերությունները այլ տեղ գտնվեին:

Ընկերության գրանցումը Մեծ Բրիտանիայում արժե ընդամենը 12 բրիտանական ֆունտ (14.85 դոլար) և չի պահանջում նույնականացման որևէ ձև, ինչը հեշտացնում է խարդախ ընկերությունների համար գրանցվել այնտեղ և ձեռք բերել «կեղծ արժանահավատություն»:

Գրանցման համար ընկերություններից պահանջվում է տրամադրել Միացյալ Թագավորության գրասենյակի հասցե, սակայն դա հանգեցրել է նրան, որ որոշ բնակելի հասցեներ ռմբակոծվել են նամակներով, որոնք նախատեսված են այն ընկերությունների համար, որոնք պնդում են, որ այնտեղ գրասենյակ ունեն:

Նամակներ, որոնք Մեծ Բրիտանիայի բնակիչներից մեկը պնդում էր, որ ստացել է, որոնք նախատեսված էին իրենց հասցեում գրանցված շելլ ընկերությունների համար: Աղբյուր՝ The Observer

«Այն, ինչ տեղի է ունենում Մեծ Բրիտանիայում, անմիտ է», - մեջբերում է ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննիչ Գրեհեմ Բարոուն: «Մենք գիտենք առնվազն 20 տարի, որ Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունները օգտագործվում են այս խարդախությունների մեջ, և որ մենք, հավանաբար, խաբեության ընկերությունների աշխարհի ամենամեծ մատակարարն ենք»:

Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը փորձում է ճնշել տարածաշրջանի կրիպտո ընկերություններին, ընդ որում, Միացյալ Թագավորության ֆինանսական վարքագծի մարմինը պահանջում է, որ բոլոր ձեռնարկությունները, որոնք իրականացնում են կրիպտո ակտիվների գործունեություն, գրանցվեն իրենց մոտ 10 թվականի հունվարի 2020-ի դրությամբ:

Կարգավորիչը շատ է եղել խիստ է իր հաստատումներով, այնուամենայնիվ, կրիպտո հետ կապված շատ բիզնեսներ շարունակում են գործում են որպես չգրանցված ձեռնարկություններ քանի որ այն փորձում է հավասարակշռություն գտնել ներդրողների համար ապահով միջավայր ապահովելու և ոլորտում նորարարություններին աջակցելու միջև: