Ամերիկյան իշխանությունները հրամայել են Ջերեմի Սփենսին (նաև «Մետաղադրամների ազդանշաններ») վճարել ավելի քան 2.8 միլիոն դոլար՝ որպես փոխհատուցում իր կրիպտոարժույթի խարդախության զոհերին:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հանցագործին մայիսին դատապարտել է 42 ամսվա ազատազրկման՝ ավելի քան 5 միլիոն դոլար ներդրողներին խաբելու սխեմայի համար:
«CFTC-ի լավագույն ջանքերի նկարազարդում»
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողով (CFTC) հայտարարել որ ԱՄՆ-ի Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանը համաձայնության հրաման է ստորագրել Ջերեմի Սփենսի դեմ «մշտական արգելանք, փոխհատուցում և արդարացի օգնություն»: Մարդը, որը հանրաճանաչ է համայնքում որպես «Մետաղադրամների ազդանշաններ», գործարկել է կրիպտո Պոնզի սխեմա և խարդախ ներդրողներից 5 միլիոն դոլար արժողությամբ թվային ակտիվներ է արտահոսել:
Իշխանությունները նրան հրամայեցին փոխհատուցել տուժողներին 2,847,743 ԱՄՆ դոլարով, իսկ չարագործի նկատմամբ մշտական գրանցման և առևտրի արգելքներ դրեցին:
CFTC-ն հիշեցրել է, որ Սփենսն իր խարդախությունն իրականացրել է 2017 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2019 թվականի ապրիլը: Նա գայթակղել է մոտավորապես 175 մարդու և հսկայական քանակությամբ բիթքոյն (BTC) և եթեր (ETH) է օգտագործել:
Հետաքննությունը պարզեց, որ ամերիկացին կեղծ հայտարարություններ է տարածել, խեղաթյուրել է իր գործունեությունը և ստել է իր կազմակերպության իրացվելիության մասին՝ օգտատերերի վստահությունը շահելու համար: «Սփեյսը, ի վերջո, խոստովանեց հաճախորդներին, որ զբաղվել է ստի և խաբեության մեջ», - հայտարարել է դատարանը: «Մետաղադրամների ազդանշանները» իրեն մեղավոր են ճանաչել 2021 թվականի նոյեմբերին և ստացել մի քանի ամիս անց երեքուկես տարվա ազատազրկում։
ԱՄՆ կարգավորիչը խոստացել է շարունակել պայքարը նման խարդախների դեմ՝ ապահովելով սպառողների առավելագույն պաշտպանությունը։ CFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ջոնսոնը զգուշացրել այլ օրինախախտներ կարող են զբաղեցնել Սփենսի տեղը նրա ազատազրկումից հետո, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն ապագա խարդախության.
«Մինչ Սփենսի բանտարկությունը կսահմանափակի այս սխեման շարունակելու նրա հնարավորությունը, մյուս վատ դերասանները պատրաստ են, պատրաստ են և կարող են զբաղեցնել նրա տեղը և զոհերի հույսերն ու վախերը: Համապատասխանաբար, ես խստորեն խրախուսում եմ հասարակության անդամներին տեղեկացված մնալ թվային ակտիվների շուկաներում հնարավոր խարդախությունների և չարաշահումների մասին՝ այցելելով մեր ներդրողների խորհրդատվական էջը»:
Jay Manzini-ի համար նույնպես բանտային ժամանակ
Instagram-ի ազդեցիկ Ջեբարա Իգբարան, որն ավելի հայտնի է որպես «Ջեյ Մանզինի», խնդրեց Անցյալ ամիս մեղավոր է փողերի լվացման, մետաղալարով խարդախության և մետաղալարով խարդախության դավադրության մեջ:
Նա հորդորեց իր հետևորդներին ուղարկել իրեն բիթքոյն՝ խոստանալով, որ կվճարի պրեմիում գներ այդ գործարքների համար։ Ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում, նա խաբված մարդկանցից գողացել է միլիոնավոր BTC:
«Բոլոր զոհերին, այս դեպքում, խոստացվել է մի բան, որը չափազանց լավն է իրական լինելու համար: Բիթքոինի կանխավճարի սխեմայի զոհերը երաշխավորված էին իրենց բիթքոինի ներկայիս շուկայական արժեքից բարձր», - ասել է IRS-CI-ի հատուկ պատասխանատու Ֆատտորուսոն:
Ջեյ Մանզինիին սպառնում է մինչև 20 տարվա դաշնային բանտարկություն իր հանցագործությունների համար։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/