Մի նշանակալից քայլ, որը ուղղված է ծպտյալ արդյունաբերությունը, ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) ունի ներկայացվել Քաղաքացիական կիրարկումն ընդդեմ Mosaic Exchange Limited-ի՝ Փենսիլվանիայի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և նրա սեփականատեր և գլխավոր գործադիր տնօրեն Շոն Մայքլի դեմ:
Բողոքում ասվում է, որ ամբաստանյալները խարդախություն են գործել թվային ակտիվը ապրանքային սխեման, խաբելով ներդրողներին և յուրացնելով հաճախորդների միջոցները:
Ենթադրյալ խարդախության ծպտյալ սխեման
Բողոքի համաձայն՝ մեղադրյալները խարդախությամբ պահանջել և դրդել են 17 անձանց ԱՄՆ-ից և այլ երկրներից հարյուր հազարավոր դոլարների ներդրումներ կատարել։ Bitcoin (BTC) և այլ միջոցներ:
Ենթադրվում էր, որ այս միջոցները պետք է վաճառվեն հաճախորդների անունից բիթքոյնով և այլ կրիպտո ակտիվներով: Սակայն ամբաստանյալները, իբր, յուրացրել են հաճախորդի դրամական միջոցները իրենց օգտին:
Գործի նախապատմությունը ցույց է տալիս, որ մոտավորապես 2019 թվականի փետրվարից մինչև 2021 թվականի հունիսը ամբաստանյալները կեղծ հայտարարություններ են արել Mosaic Exchange-ի մասին: Նրանք պնդում էին, որ Mosaic-ը կրիպտոարժույթի առևտրային հարթակ է, որը կառավարվում է զգալի ակտիվներով, որն առաջարկում է սեփական առևտրային ալգորիթմ, որը պարծենում է 82% ճշգրտությամբ:
Բացի այդ, նրանք գովազդում էին զգալի շահույթի մարժաներ՝ սկսած «ամսական 20%-ից մինչև 60%» և «ամսական 10%-ից մինչև 50+»: Մեղադրյալները նաև ենթադրում էին գործընկերություն կամ բրոքերային պայմանագրեր հատուկ կրիպտոարժույթի առևտրային բորսաների հետ:
Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվում է բողոքում, այդ ներկայացումները կեղծ էին: Mosaic Exchange-ը չի տիրապետում պահանջվող ակտիվների կառավարմանը և չի ունեցել շահութաբեր առևտրի պատմություն, ինչպես գովազդվում է:
Ըստ CFTC-ի, Mosaic-ը վնասներ է կրել հաճախորդների անունից առևտուր անելիս: Ավելին, ընկերությունը չուներ այն գործընկերությունները կամ բրոքերային պայմանագրերը, որոնք առաջ են քաշել: Հետևաբար, մի քանի հաճախորդներ կրել են իրենց ներդրած միջոցների ամբողջական կորուստը։
CFTC-ի հանձնակատարը կոչ է անում ավելի ուժեղ կանոնակարգեր ստեղծել
Այս հարցով հանձնակատար Քրիստին Ն. Ջոնսոնը հրապարակել է ա հայտարարություն ընդգծելով նորածին կրիպտո արդյունաբերության մեջ «ներդրողներին խարդախ գործունեությունից պաշտպանելու» կարևորությունը:
Հանձնակատար Ջոնսոնը ընդգծում է կրիպտո խարդախության բնորոշ ռիսկերը՝ ընդգծելով խոցելի ներդրողներին պաշտպանելու անհրաժեշտությունը: Ջոնսոնը հղում է անում բլոկչեյն վերլուծության ընկերությանը՝ Chainalysis-ին, որը խաբեությունները ճանաչել է որպես կրիպտոարժույթի վրա հիմնված հանցագործության ամենատարածված ձևը:
Զեկույցում գնահատվում է, որ խարդախության արդյունքում միայն նախորդ տարի ավելի քան 5.9 միլիարդ դոլարի վնաս է գրանցվել: Մասնավորապես, ներդրումային խարդախությունները ճանաչվել են որպես առաջատար խարդախություններ, որտեղ խարդախները գայթակղում են զոհերին արտասովոր եկամուտների խոստումներով:
Ջոնսոնը կարևորում է Mosaic Exchange-ի դեպքը, որը թվային ակտիվների ածանցյալ գործիքներով առևտուր էր անում այնպիսի հարթակներում, ինչպիսիք են BitMEX-ը և Բինանս, հարթակներ, որոնք CFTC-ն նախկինում մեղադրել է կանոնակարգային խախտումների համար:
Այս զարգացումների լույսի ներքո Հանձնակատար Ջոնսոնը կարծում է, որ CFTC-ն պետք է օգտագործի իր գոյություն ունեցող լիազորությունները՝ ներմուծելու կանոնակարգեր, որոնք փակում են վերահսկողության հնարավոր բացերը այս զարգացող շուկայական կառույցներում:
Արդյունքում, CFTC-ն իր դատավարության միջոցով փնտրում է տարբեր միջոցներ, այդ թվում՝ փոխհատուցում, վնասազերծում, քաղաքացիական դրամական տույժեր, առևտրի և գրանցման մշտական արգելքներ և մշտական արգելք՝ ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) և CFTC կանոնակարգերի հետագա խախտումների դեմ:
Առաջարկվող պատկերը Shutterstock-ից, աղյուսակը TradingView.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/