Կրիպտո պատժամիջոցները նվազեցնում են կրիպտո հետ կապված հանցագործությունները

Chainalysis-ը զեկույց է հրապարակել OFAC-ի արդյունավետության մասին՝ կրիպտո հասցեներ ավելացնելով իր SDN պատժամիջոցների ցանկում:

OFAC-ն առաջին անգամ ներառում է կրիպտոարժույթի հասցեներ իր SDN ցուցակում

2022 թվականին ԱՄՆ Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) մի քանի կրիպտոարժույթների հասցեներ ավելացրեց իր Հատուկ նշանակված քաղաքացիների (SDN) ցուցակում, որը բաղկացած է ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից, որոնք ճանաչվել են որպես ԱՄՆ կառավարության կողմից պատժամիջոցներ: 

Սա առաջին անգամն էր, երբ OFAC-ը ցուցակում ներառեց կրիպտոարժույթի հասցեները, և այդ քայլը դիտվեց որպես կարևոր քայլ՝ գործակալության ջանքերում՝ պայքարելու կրիպտո տարածքում ապօրինի գործունեության դեմ:

Chainalysis հաշվետվությունը ցույց է տալիս պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտների հետ կապված գործարքների ծավալի զգալի նվազում

Ըստ հաշվետվություն բլոկչեյն վերլուծության Chainalysis ընկերության կողմից OFAC-ի կրիպտո-առնչվող անվանումները նկատելի ազդեցություն են ունեցել կրիպտոարժույթի հանցագործության մակարդակի վրա: Զեկույցում պարզվել է, որ պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների հետ կապված կրիպտոարժույթով գործարքների ծավալը զգալիորեն նվազել է այն բանից հետո, երբ հայտարարվել է OFAC-ի անվանումները: 

Մինչև նշանակումները, պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտների հետ կապված գործարքների ծավալը ամսական կազմում էր շուրջ 90 միլիոն դոլար։ Նշանակումների հրապարակումից հետո այս ցուցանիշը նվազել է մինչև ամսական ընդամենը 9 միլիոն դոլար:

OFAC-ի անվանումները նաև ազդում են կրիպտոէկոհամակարգի և կրիպտոարժույթի հանցագործության որոշ տեսակների վրա

Զեկույցը նաև պարզել է, որ OFAC-ի անվանումներն ավելի լայն ազդեցություն են ունեցել կրիպտո էկոհամակարգի վրա, քանի որ շատ բորսաներ և այլ ծառայություններ մատուցողներ քայլեր են ձեռնարկել նշված հասցեների հետ կապված գործարքները ցուցակից հանելու կամ արգելափակելու համար: Սա հանգեցրեց պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների հետ կապված գործարքների ընդհանուր ծավալի նվազմանը, որը բոլոր կրիպտո գործարքների շուրջ 1%-ից իջավ մինչև նշանակումները մինչև ընդամենը 0.1%:

Զեկույցում նշվում է, որ OFAC-ի գործողությունները հատկապես ուժեղ ազդեցություն են թողել կրիպտոարժույթի հանցագործությունների որոշ տեսակների վրա, ինչպիսիք են փրկագին հարձակումները և մութ ցանցի շուկայի գործունեությունը: Փրկագին վճարումների ծավալը զգալիորեն նվազել է OFAC-ի նշանակումներից հետո՝ ամսական շուրջ 6 միլիոն դոլարից իջնելով ընդամենը ամսական 200,000 դոլարի: Նմանապես, darknet շուկաների հետ կապված գործարքների ծավալը ամսական շուրջ 1.5 միլիոն դոլարից նվազել է մինչև ամսական ընդամենը 100,000 դոլար:

Ընդհանուր առմամբ, զեկույցը ենթադրում է, որ OFAC-ի կրիպտո-նշումները արդյունավետ էին կրիպտոարժույթների տարածքում ապօրինի գործունեությունը խաթարելու համար: Թիրախավորելով կոնկրետ հասցեներ և սուբյեկտներ՝ գործակալությունը կարողացել է զգալիորեն նվազեցնել կրիպտոարժույթով գործարքների ծավալը՝ կապված պատժամիջոցների տակ գտնվող կողմերի հետ և խաթարել բազմաթիվ հանցավոր խմբերի գործունեությունը:

Գաղտնիության մետաղադրամները և միջազգային համագործակցությունը մնում են մարտահրավերներ կրիպտոարժույթի հանցագործության դեմ պայքարում

Հարկ է նշել, սակայն, որ OFAC-ի նշանակումները կրիպտոարժույթի հանցագործության դեմ պայքարի ընդամենը մեկ գործիք են: Զեկույցում նշվում է, որ գաղտնիության մետաղադրամների օգտագործումը, որը կարող է դժվարացնել գործարքների հետագծումը, աճում է և շարունակում է մարտահրավեր ներկայացնել իրավապահ մարմինների համար: 

Բացի այդ, զեկույցը ընդգծում է կրիպտոարժույթի հանցագործության դեմ պայքարում ավելի մեծ միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը, քանի որ պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպություններից շատերը հիմնված էին ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող երկրներում: