Կրիպտո կարգավորումը Հնդկաստանում խստացվում է, ինչպես դա արել է ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացված որ կրիպտո կամ վիրտուալ ակտիվների բիզնեսներն այժմ կլինեն Փողերի լվացման կանխարգելման ակտի ներքո, 2002թ. (PMLA):
Սա նշանակում է, որ հնդկական կրիպտո փոխանակումները պետք է կասկածելի գործողությունների մասին զեկուցեն Հնդկաստանի ֆինանսական հետախուզության միավորին (FIU-IND) և հետևեն նույն KYC-ին, փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերին և պատշաճ ջանասիրությանը, ինչպես բանկային և այլ ֆինանսական կազմակերպությունները:
Հնդկաստանի քայլի նպատակը
Հնդկաստանի քայլը համընկնում է համաշխարհային միտումի հետ, որը պահանջում է թվային ակտիվների հարթակներից «հետևել փողերի լվացման դեմ պայքարի ստանդարտներին, որոնք նման են այլ կարգավորվող կազմակերպությունների, ինչպիսիք են բանկերը կամ բորսային բրոքերները», - ասում է Trilegal իրավաբանական ընկերության խորհրդական Ջեյդեպ Ռեդին: Շարաթ Չանդրա, Հնդկաստանի համահիմնադիր Blockchain Ֆորումը ծանուցումն անվանել է համապատասխանության մեծ քայլ:
Սումիթ Գուպտան՝ CoinDCX, կրիպտո փոխանակման համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն, ավելացրել է. «Դանդաղ, բայց հաստատ մենք շարժվում ենք դեպի կարգավորվող կրիպտո էկոհամակարգ»:
Սա նշանակում է, որ այնպիսի կազմակերպություններից, ինչպիսին է CoinDCX-ը, այժմ օրենքով պահանջվում է իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն և ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրություն՝ համաձայն PMLA-ի:
Ծանուցումն ավելի շատ պարզություն է տալիս PMLA-ի շրջանակներում գործարքների վերաբերյալ
Հնդկաստանի Gazette-ը մարտի 7-ին հրապարակեց Ֆինանսների նախարարության ծանուցումը, որով մի շարք կրիպտո գործարքներ ենթարկվում են Փողերի լվացման կանխարգելման օրենքին (PMLA) 2002 թ., ներառյալ վիրտուալ ակտիվների փոխանակումը, փոխանցումները, պահպանումը և կառավարումը: Թողարկողի կողմից վիրտուալ ակտիվների առաջարկի և վաճառքի հետ կապված ֆինանսական ծառայությունները նույնպես պատկանում են PMLA-ին:
PMLA-ն պարտավորեցնում է ֆինանսական հաստատություններին պահպանել վերջին տասը տարվա բոլոր գործարքների գրանցումը, պահանջի դեպքում այդ գրառումները տրամադրել պաշտոնյաներին և ստուգել բոլոր հաճախորդների ինքնությունը:
Փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) ստանդարտներ սահմանելիս ծպտյալ նորություն չէ, միայն հիմա է, որ Հնդկաստանի կառավարությունը որոշել է բոլոր շահագրգիռ կողմերին ծանուցել AML-ի ազգային օրենքին համապատասխանելու պարտավորության մասին:
Ազդեցությունը կրիպտո շուկայի վրա
Անցյալ տարի Հնդկաստանը կիրառեց ավելի խիստ հարկային կանոններ կրիպտո հատվածի վրա, ներառյալ գանձումը առևտրի վրա: Այս քայլերը, ինչպես նաև թվային ակտիվների գլոբալ անկումը, առաջացրել են ներքին առևտրի ծավալների անկում:
Փողերի լվացման դեմ պայքարի վերջին միջոցառումը «մտահոգիչ է, քանի որ համապատասխանության պահանջվող միջոցառումների իրականացումը, հավանաբար, ժամանակ և ռեսուրսներ կպահանջի», - ասաց Ռեդին:
Այնուամենայնիվ, թեև ծանուցումը կբարդացնի կրիպտո ընկերությունների կյանքը Հնդկաստանում, այն ապահովում է շատ անհրաժեշտ պարզություն և համապատասխանություն այլապես անորոշ շուկայում:
Հնդկաստանի կառավարության այս քայլը քայլ է դեպի կարգավորվող կրիպտո էկոհամակարգ, և այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսին է CoinDCX-ն, արդեն համապատասխանում են նոր կանոնակարգերին:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/