ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը մեղադրել է Mining Capital Coin-ի ավագ գործադիր պաշտոնյային 62 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ներդրումային խարդախություն կատարելու համար:
Ըստ DOJ-ի բողոքի՝ Լուիս Կապուչին և անանուն համախոհները խաբել են ներդրողներին MCC մայնինգ փաթեթների և «Capital Coin» կոչվող բնիկ թոքենի առնչությամբ ներդրողներին, որն ապահովվել է «կրիպտոարժույթների մայնինգի ամենամեծ օպերացիայի կողմից»:
Անցյալ ամիս ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով ներկայացված բողոքը բացահայտեց, որ Capuci-ն 65,000 թվականի հունվարից ի վեր հանքարդյունաբերության փաթեթներ է վաճառել առնվազն 2018 ներդրողների:
Խումբն առաջարկել է օրական 1% եկամտաբերություն մինչև մեկ տարի, ասվում է SEC-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ:
Առաջարկվող ընթերցում | Հետախուզվում է Conti հաքերները. ԱՄՆ-ը 15 միլիոն դոլար է պահանջում ռուս կիբերհանցագործների մասին տեղեկությունների համար
Նույն Հին Սուտը
DOJ-ը պնդում է, որ ներդրողների գումարներն օգտագործելու փոխարեն կրիպտոարժույթներ արդյունահանելու համար, ինչպես խոստացել էր Կապուչին, նա միջոցները տեղափոխել է իր սեփական կրիպտոարժույթի դրամապանակները:
SEC-ի բողոքում ասվում էր, որ ՀՄԿ-ն ավելի քան 8 միլիոն դոլար է վաստակել հանքարդյունաբերության փաթեթների վաճառքից և 3.2 միլիոն դոլար՝ մեկնարկային վճարներից, որոնք ֆինանսավորում էին թանկարժեք ապրելակերպը, որը ներառում էր շքեղ մեքենաներ, զբոսանավ և անշարժ գույք:
Շքեղ մեքենաների և զբոսանավերի վրա
ՀՄԿ-ն ուներ բուրգային սխեմայի բոլոր բնութագրերը: Ներդրողներ ներգրավելու համար Ֆլորիդայի Պորտ Սենտ Լյուսի քաղաքից 44-ամյա Կապուչին փնտրում էր մասնաճյուղեր և խթանողներ: Փոխարենը՝ նա պրոմոութերներին խոստացել է շռայլ նվերներ, ինչպիսիք են Apple-ի ժամացույցները, iPad-ները և շքեղ մեքենաները։
Մամուլի հաղորդագրության մեջ Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Ա. Փոլիթը նշել է.
«Բաժանմունքը պարտավորվում է հետևել փողին, լինի դա իրական, թե թվային, հանցավոր սխեմաները բացահայտելու, այս խարդախներին պատասխանատվության ենթարկելու և ներդրողներին պաշտպանելու համար»:
Crypto-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 1.52 տրիլիոն դոլար օրական աղյուսակում | Աղբյուր. TradingView.com
«Ընդլայնված Crypto Trading Bots» ներդրողներին խաբելու համար
MCC-ն, ասել է Կապուչին, համագործակցել է Ասիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ծրագրային ապահովման առաջատար փորձագետների հետ՝ «առևտրային բոտերի բարելավված տարբերակ կառուցելու համար, որը փորձարկվել է նախկինում չօգտագործված տեխնոլոգիայով»:
Նույն օրը, երբ բացահայտվեց DOJ-ի մեղադրական եզրակացությունը, SEC-ը խարդախության մեղադրանքներ ներկայացրեց MCC-ի, համահիմնադիր Էմերսոն Պիրեսի, Capuci-ի և Capuci-ի, Bitchain Exchanges-ի և CPTLCoin Corp-ին պատկանող երկու կազմակերպությունների դեմ:
DOJ-ը մեղադրել է Կապուչիին հաղորդագրության մեջ խարդախության դավադրության, արժեթղթերի խարդախության դավադրության և փողերի լվացման միջազգային դավադրության մեջ:
Առաջարկվող ընթերցում | Bitcoin Nosedives $34K, քանի որ վախի և ագահության ինդեքսը գրանցում է «ծայրահեղ վախ»
45 տարի ճաղերի հետևում
Եթե նրան մեղավոր ճանաչեն բոլոր կետերով, նրան կարող է սպառնալ մինչև 45 տարվա ազատազրկում: Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի Մայամիի դաշտային գրասենյակը և ներքին անվտանգության հետաքննությունները ներկայումս հետաքննում են իրավիճակը:
Վերջին տարիներին մի շարք կրիպտո առաջնորդներ իշխանությունների կողմից մեղադրվել են Ponzi սխեմաների շահագործման մեջ:
DOJ-ն այս տարվա սկզբին մեղադրանք է առաջադրել Bitconnect-ի ստեղծող Սատիշկումար Կուրջիբհայ Կումբհանիին՝ իբր 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ «Պոնզի» սխեմա գործելու համար՝ պատմության մեջ կրիպտոբուրգի ամենամեծ խարդախությունը:
Առաջարկվող պատկեր Bitcoin Magazine-ից, աղյուսակ TradingView.com
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/