Հունվարի 18-ին Եվրոպական խորհուրդը մամուլի հաղորդագրություն տարածեց՝ հայտարարելով, որ Եվրոպական խորհուրդը և խորհրդարանը ժամանակավոր համաձայնություն են ձեռք բերել փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր փաթեթի որոշ ասպեկտների վերաբերյալ՝ ԵՄ քաղաքացիներին և ԵՄ ֆինանսական համակարգը պաշտպանելու համար:
Խիստ կանոնները կազդեն կրիպտո ոլորտի վրա
Ժամանակավոր համաձայնագիրը նախատեսված է բարելավելու փողերի լվացման դեմ պայքարի ազգային համակարգերի կազմակերպումը ԵՄ ողջ տարածքում՝ փակելով հնարավոր սողանցքները, որոնք կարող են շահագործվել հանցագործների կողմից, ինչպես ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ.
Փողերի լվացման դեմ պայքարի կարգավորման վերաբերյալ ժամանակավոր համաձայնագիրը առաջին անգամ սպառիչ կերպով կներդաշնակեցնի կանոնները ողջ ԵՄ-ում՝ փակելով հանցագործների կողմից ապօրինի եկամուտները լվանալու կամ ֆինանսական համակարգի միջոցով ահաբեկչական գործունեությունը ֆինանսավորելու հնարավոր բացերը:
Համաձայնագիրը կընդլայնի պարտավորված կազմակերպությունների ցանկը, որն արդեն ներառում է ֆինանսական հաստատություններ, բանկեր, խաղատներ և ակտիվների կառավարման ծառայություններ, ներառելով նոր մարմիններ, ինչպիսիք են շքեղ ապրանքների առևտրականները, պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային ակումբներն ու գործակալները և կրիպտո ծառայություններ մատուցողները:
Նոր կանոնները «կընդգրկեն կրիպտո հատվածի մեծ մասը», ինչպես բացատրվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ, և կստիպեն բոլոր կրիպտոակտիվների ծառայություններ մատուցողներին (CASP) «իրենց հաճախորդի նկատմամբ պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնել»:
Այս կանոնների համաձայն՝ CASP-ները պետք է ստուգեն իրենց հաճախորդների փաստերն ու տեղեկությունները և զեկուցեն ցանկացած կասկածելի գործողություն: Հետևաբար, սեփական կողմից տրամադրվող դրամապանակներից գործարքների հետ կապված ռիսկը մեղմելու համար CASP-ները պետք է կիրառեն պատշաճ ջանասիրության միջոցներ, երբ հաճախորդը փորձում է կատարել 1000 եվրո (մոտ 1090 դոլար) կամ ավելի գործարքներ:
Խորհուրդը և խորհրդարանը նաև «ուժեղացված» միջոցներ են ներկայացրել կրիպտոակտիվների ծառայություններ մատուցողների համար միջսահմանային թղթակցային հարաբերությունների վերաբերյալ:
Ինչ վերաբերում է բարձր ռիսկային երրորդ երկրներին, ապա բոլոր պարտավորված կողմերը պետք է կիրառեն պատշաճ ջանասիրություն այն գործարքների և գործարար հարաբերությունների նկատմամբ, որոնք ներառում են բարձր ռիսկային երրորդ երկրներ, «որոնց թերությունները փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային ռեժիմներում դրանք վտանգ են ներկայացնում ամբողջականության համար: ԵՄ ներքին շուկայի վերաբերյալ»։
Հարկ է նշել, որ նոր կանոնների համաձայն, Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը (FIU) կունենա «անհապաղ և ուղղակի հասանելիություն ֆինանսական, վարչական և իրավապահ մարմինների տեղեկատվությանը», ներառյալ դրամական փոխանցումների և կրիպտո փոխանցումների մասին տեղեկությունները:
Եվրոպական միության ջանքերն ընդդեմ ՓԼ-ի
Տարվա ընթացքում ԵՄ-ն աշխատել է կրիպտո ծառայությունները կարգավորելու և նորածին հատվածին հետևելու կանոնների համապարփակ փաթեթ առաջարկելու ջանքերի վրա:
Հատկանշական է, որ Crypto-Assets-ի շուկաների (MiCA) կանոնակարգը, որն ամբողջությամբ կկիրառվի 2024 թվականի դեկտեմբերին, ուժի մեջ է մտել 2023 թվականի հունիսին՝ 2022 թվականի վերջին Եվրախորհրդարանի քվեարկությունից հետո: Կանոնակարգը նախատեսված էր ֆինանսական կայունության և պահպանման համար: պաշտպանել ներդրողներին ԵՄ երկրներում.
Հավանության դեպքում ՓԼ դրույթի համաձայնագրի իրականացումը կբարելավի ԵՄ երկրների ջանքերը փողերի լվացման և ահաբեկչական կազմակերպությունների ֆինանսավորման դեմ, ինչպես Բելգիայի ֆինանսների նախարար Վինսենթ Վան Պետեգեմը հայտարարեց մամուլի հաղորդագրության մեջ.
Այն կբարելավի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարող ազգային համակարգերի կազմակերպումը և համատեղ աշխատանքը: Սա կապահովի, որ խարդախներին, կազմակերպված հանցագործությանը և ահաբեկիչներին տարածք չի մնա ֆինանսական համակարգի միջոցով իրենց եկամուտներն օրինականացնելու համար:
Բիթքոյնը ժամային աղյուսակում վաճառվում է 42,429.7 դոլարով: Աղբյուր՝ BTCUSDT TradingView.com-ում
Ներկայացրեք պատկեր Unsplash.com-ից, աղյուսակ՝ Tradingview.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/