Ըստ South China Morning Post-ի հաշվետվությունՀոնկոնգի մաքսավորները ձերբակալել են երեք անձանց՝ կապված 1.8 միլիարդ հոնկոնգյան դոլարի (228 միլիոն դոլար) փողերի լվացման հսկայական գործողության հետ, որը շահագործել է կրիպտո հարթակ և բանկային հաշիվներ, որոնք կապված են կեղևային ընկերությունների հետ:
Ձերբակալությունները կատարվել են կասկածելի գործողությունների հետաքննության արդյունքում, որոնք ներառում են «աննորմալ հաճախակի» և խոշոր գործարքներ բանկային հաշիվներում, որոնք չունեն հարկային գրառումներ, ներմուծման և արտահանման հայտարարագրեր և ֆիզիկական հասցեներ:
Կասկածյալները, իբր, օգտագործել են Tether-ը
Հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ ներգրավված հաշիվներից մեկը ստացել է մինչև 39 միլիոն հոնկոնգյան դոլար (4.9 միլիոն դոլար) զգալի օրական ավանդներ և նպաստել 167-ին: գործարքներ.
Հետագա փորձաքննությունը պարզել է, որ երկու կասկածյալներ իբր կրիպտոարժույթի պլատֆորմի, մասնավորապես՝ Tether-ի միջոցով վարել են 760 միլիոն հոնկոնգյան դոլար, որը համարժեք է ընդհանուր միջոցների 40%-ին:
Մաքսային դեպարտամենտի ֆինանսական հետախուզության բաժնի հրամանատար Ֆլորենս Յունգ Յե Տակը նշել է հետաքննության մեջ ենթադրյալ մարտահրավերները. փողերի լվացման կապված կրիպտոարժույթների հետ՝ նրանց անանունության և «իրավասության սահմանափակումների բացակայության պատճառով»:
Yee-tak-ն ընդգծել է, որ հարկադիր կատարող թիմը հիմնվել է հետախուզության, կապիտալի հոսքի վերլուծության և ֆինանսական հետաքննության վրա՝ ապացույցներ հավաքելու համար:
Համակարգված գործողության ընթացքում մաքսավորները թիրախավորել են չորս բնակավայրեր, հինգ ընկերություններ և երկու արտոնագրված դրամական սպասարկման ձեռնարկություններ՝ նախքան ձերբակալությունները կատարելը:
Եռյակը ձերբակալվել է Crypto-ում միլիարդների լվացման համար
Եռյակը, որը բաղկացած է 42-ամյա կնոջից և 48 և 60 տարեկան երկու տղամարդկանցից, իբր ստեղծել է հինգ ընկերություն և բացել 18 տեղական բանկային հաշիվ 2021 թվականի հունիսից մինչև 2022 թվականի հուլիսը։
Հաղորդվում է, որ այս ընկերությունները ներգրավված են եղել ավելի քան 1,000 կասկածելի գործարքներում՝ միջոցներ ստանալով չբացահայտված աղբյուրներից:
Հատկանշական է, որ ձերբակալված երեք կասկածյալները միմյանց չեն ճանաչել։ Գործազուրկ կինը իբր առանցքային դեր է ունեցել փողերի լվացման մեջ՝ ստանալով փոխանցումներ տարբեր ընկերություններից և կրիպտո բորսաներում.
Գումարները փոխանցվել են այլ ընկերությունների կամ երկու տղամարդ կասկածյալների՝ լիցենզավորված դրամափոխանակիչների միջոցով:
Մաքսային և ակցիզային վարչության տվյալներով՝ կինը տնօրինել է 900 միլիոն հոնկոնգյան դոլարը ապօրինի միջոցներ, մինչդեռ 60-ամյա վարորդը 300 միլիոն հոնկոնգյան դոլար է աշխատել, իսկ ինքնազբաղված տղամարդը զբաղվել է 600 միլիոն հոնկոնգյան դոլարով:
Հետաքննությունները պարզել են, որ միջոցները ծագել են կրիպտո փոխանակման հարթակից և ավելի քան 200 տեղական և արտասահմանյան ընկերություններից: Միջոցներն արագորեն փոխանցվել են այլ կազմակերպություններին, երբ մուտքագրվել են կեղևային ընկերությունների բանկային հաշիվներին:
Շելլ ընկերությունները, իբր, աշխատում էին բջջային հեռախոսների պարագաների, մեծածախ մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների մասերի մեջ: Այնուամենայնիվ, նրանք ներգրավված էին բիզնես գործարքների մեջ, որոնք կապ չունեն իրենց նշված ոլորտների հետ, ներառյալ գյուղատնտեսական ապրանքները և պարենային ապրանքները, ինչը ցույց է տալիս նրանց դերը որպես կեղևային ընկերություններ:
«Racer» ծածկանունով օպերացիան առգրավվել է բջջային հեռախոսներ, ընկերության փաստաթղթեր, կնիքներ և գործարքների գրառումները. Մաքսատանը հաստատել են, որ միջոցների աղբյուրն ու նպատակակետը դեռ հետաքննվում են։
Թեև ենթադրվում է, որ սինդիկատի հիմնական անդամները ձերբակալված են, մաքսային մարմինները չեն բացառել հետագա ձերբակալությունների հնարավորությունը:
Երեք կասկածյալները ձերբակալվել են դավադրության մեջ մեղադրվող հանցանքից ստացված եկամուտների հետ գործ ունենալու մեջ, որը սովորաբար հայտնի է որպես փողերի լվացում: Նրանք ազատ են արձակվել գրավի դիմաց, սակայն մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրանց սպառնում է առավելագույնը 14 տարվա ազատազրկում և 5 միլիոն հոնկոնգյան դոլար տուգանք:
Առաջարկվող պատկերը Shutterstock-ից, աղյուսակը TradingView.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/hong-kong-money-laundering-scheme-crypto-platform/