Կրիպտո վարկավորման արդյունաբերությունը մեծ հարված է ստացել, քանի որ Nexo-ն՝ կրիպտո վարկավորման առաջատար հարթակներից մեկը, վերջին 158 ժամվա ընթացքում տեսել է ավելի քան 24 միլիոն դոլարի դուրսբերումներ: բուլղարական իշխանությունների արշավանքը իր գրասենյակների վրա։
Սա շատերի համար անակնկալ էր, քանի որ Nexo-ն ուներ 133,263 BTC, մոտ 2.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ, հաճախորդների պարտավորություններ հինգշաբթի օրը, իսկ ուրբաթ օրը նրա ունեցվածքը իջավ մինչև 124,939 BTC՝ 2.37 միլիարդ դոլար արժողությամբ:
24 ժամից պակաս ժամանակում շուրջ 8,324 BTC (158 միլիոն դոլար) դուրս է բերվել կրիպտո վարկավորման հարթակից, համաձայն իրական ժամանակի ատեստավորում տրամադրել է Nexo-ի աուդիտոր Արմանինոն իր կայքում:
Nexo-ն կարող է վտանգվել
Բուլղարիայի իշխանությունների արշավանքը Nexo-ի կողմից իրականացված ենթադրյալ անօրինական գործունեության հետաքննության մի մասն է:
Nexo-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Բուլղարիան «ԵՄ ամենակոռումպացված երկիրն է»: Նրանք AML-ի և հարկերի հետ կապված հարցումներ են կատարում խմբի բուլղարական կազմակերպության մասին, որը հաճախորդի առջև չի կանգնած, այլ ունի միայն հետին գրասենյակի գործառույթներ՝ աշխատավարձ, հաճախորդների աջակցություն, համապատասխանություն»:
Չնայած արշավանքին, Nexo-ի համահիմնադիր Անտոնի Տրենչևը հայտարարել է, որ «բոլոր համակարգերը գործում են և աշխատում են, և ամեն ինչ մշակվում է իրական ժամանակում, ինչպես միշտ»: Նա նաև ավելացրեց, որ ակտիվությունը «մագնիտուդով ավելի փոքր է, քան Ցելսիուսից հետո և FTX-ից հետո»:
Սա հղում է կրիպտո վարկավորման հարթակներին Celsius և FTX. Վերջին ամիսներին դրանք նաև մեծ դուրսբերումներ են գրանցել, ինչը հանգեցրեց վերջինիս փլուզմանը:
Nexo-ում իրավիճակին ուշադիր հետևում է կրիպտո վարկավորման արդյունաբերությունը: Հատկապես, քանի որ դա մտահոգություն է առաջացնում անվտանգության և անվտանգություն այս հարթակներում առկա միջոցները: Քանի որ կրիպտո շուկան շատ անկայուն է, ցանկացած բացասական նորություն կամ իրադարձություն կարող է խուճապ առաջացնել ներդրողների շրջանում և հանգեցնել մեծ դուրսբերումների:
Բուլղարիայի իշխանությունների արշավանքը և Nexo-ի հետագա դուրսբերումները հիշեցնում են կրիպտո վարկավորման ոլորտում առկա ռիսկերի և պատշաճ կարգավորման և վերահսկողության անհրաժեշտության մասին:
Դեռևս պարզ չէ, թե ինչ արդյունք կունենա Բուլղարիայի իշխանությունների հետաքննությունը և ինչպես դա կազդի Nexo-ի և նրա հաճախորդների վրա: Այնուամենայնիվ, այն ծառայում է որպես նախազգուշացում կրիպտո վարկավորման այլ հարթակներին՝ ապահովելու, որ նրանք համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկում հաճախորդների միջոցները պաշտպանելու և կարգավորող պահանջներին համապատասխանելու համար:
Կրիպտո վարկատուը կրակի տակ է
Nexo-ն վերջերս է եկել կրակի տակ Միացյալ Նահանգներում նույնպես. Սեպտեմբերին ութ նահանգներ՝ Կալիֆորնիա, Կենտուկի, Մերիլենդ, Նյու Յորք, Օկլահոմա, Հարավային Կարոլինա, Վաշինգտոն և Վերմոնտ, ընկերության դեմ դադարեցման և դադարեցման հրամաններ են ներկայացրել: Պետական կարգավորիչների այս քայլը զգալի հարված է Nexo-ին, որը վերջին տարիներին աճում է ժողովրդականության մեջ:
Բացի դադարեցման և դադարեցման հրամաններից, Nexo-ին բախվում է նաև ա դատական հայց Նյու Յորքում. Դատական հայցը, որը ներկայացվել է պետության կողմից, պնդում է, որ ընկերությունը չի գրանցվել պետության մոտ որպես արժեթղթերի և ապրանքների բրոքերներ կամ դիլերներ, ինչպես նաև ստել է ներդրողներին իրենց գրանցման կարգավիճակի վերաբերյալ:
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Nexo-ն բախվում է իրավական մարտահրավերների ԱՄՆ-ում: Նախկինում ընկերությունը ենթարկվել է տարբեր կարգավորիչ գործողությունների, այդ թվում՝ տույժերի և տույժերի: Այնուամենայնիվ, այս վերջին զարգացումները ներկայացնում են կարգավորիչ ճնշման զգալի սրացում, որին բախվում է ընկերությունը:
Nexo-ն դեռևս չի մեկնաբանել իրավիճակը, բայց ակնկալվում է, որ նրանք քայլեր կձեռնարկեն կարգավորող մարմինների կողմից բարձրացված պնդումներն ու մտահոգությունները լուծելու համար: Անհասկանալի է, թե ինչպես կանցնի այս իրավական պայքարը, բայց վստահ է, որ այն էական ազդեցություն կունենա ընկերության ապագայի և ընդհանուր առմամբ կրիպտո վարկավորման ոլորտի վրա:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/crypto-lender-nexo-bank-run-158-million/