Հաղորդվում է, որ Սինգապուրում գտնվող կրիպտո-վարկատու Hodlnaut-ը հետաքննության է ենթարկվում Սինգապուրի ոստիկանության կողմից՝ կապված ենթադրյալ խարդախության և խաբեության հետ:
Ոստիկանությունը մի քանի հաղորդում էր ստացել այն մասին, որ կրիպտո-վարկատուն նսեմացրել է իր ազդեցությունը «հատուկ նշանի»:
Բազմաթիվ բողոքների հիման վրա քննություն
Տեղական լրատվամիջոցներում շրջանառվող մի շարք տեղեկությունների համաձայն՝ Սինգապուրի «սպիտակ օձիքի» հանցագործության բաժինը՝ Առևտրային գործերի վարչությունը (CAD), հետաքննություն է սկսել կրիպտո-վարկատու Hodlnaut-ի և նրա հիմնադիրների նկատմամբ: Հետաքննությունը սկսվել է 2022 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին պլատֆորմի դեմ ոստիկանության կողմից ստացված բազմաթիվ բողոքների հիման վրա: Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ բողոքների մեծամասնությունը վերաբերում է կեղծ տեղեկություններին և ապատեղեկատվությանը ընկերության՝ «որոշ թվային նշանի» ենթարկվելու մասին:
Բացի այդ, ոստիկանությունը խորհուրդ է տվել Hodlnaut-ում ծավալվող ճգնաժամից տուժած ներդրողներին առցանց բողոք ներկայացնել և հարթակում ներկայացնել իրենց գործարքների պատմության հետ կապված ցանկացած ստուգելի փաստաթուղթ:
Անհայտ նշան
Քննարկվող «անանուն» նշանը, ամենայն հավանականությամբ, վերաբերում է Terra-ի փլուզված USTC նշանին, նախկինում UST-ին: UST-ը ալգորիթմական կայուն մետաղադրամ էր, որը կապված էր ԱՄՆ դոլարի հետ, որն արագորեն կորցրեց իր կապը մայիսին: Առայժմ իշխանությունների կողմից հաստատում չի եղել, թե արդյոք դա իսկապես նշանի մասին է: Terra-ի էկոհամակարգը բախվեց աննախադեպ փլուզման, ինչը հանգեցրեց մի քանի կրիպտո վարկատուների սնանկացման: Դրանք ներառում էին Ցելսիուսը, Վոյաջերը և Վոլդը։ Ճգնաժամն էր նաև Hodlnaut-ի ընթացիկ իրացվելիության խնդիրների պատճառը:
Հոդլնաուտի ճգնաժամը
Terra-ի փլուզման պատճառով Hodlnaut-ը տուժել է: Անհանգստության առաջին նշանները ի հայտ եկան օգոստոսի 8-ին, երբ վարկատուն դադարեցրեց բոլոր դուրսբերումները հարթակից՝ պատճառաբանելով իրացվելիության հետ կապված խնդիրները: Պլատֆորմը հայտարարեց, որ կասեցնում է դուրսբերումները՝ իր իրավախորհրդատուների հետ աշխատելու և իր օգտատերերի համար հնարավոր լավագույն վերակառուցման և վերականգնման պլան մշակելու համար: Կրիպտո-վարկատուն օգոստոսի 13-ին դիմել է ժամանակավոր դատական կառավարման, որպեսզի կարողանա պաշտպանություն ստանալ ցանկացած օրինական պահանջներից:
Այն ժամանակ կրիպտո փոխատուը պնդում էր, որ ինքը չի ենթարկվում ալգորիթմական Terra stablecoin-ին: Այնուամենայնիվ, շղթայական տվյալները ցույց տվեցին հակառակը, ինչը ենթադրում է, որ Hodlnaut-ը USTC-ում պահել է առնվազն 150 միլիոն դոլար: Ավելի ուշ դա հաստատեց դատական զեկույցը, որտեղ նշվում էր, որ կրիպտո վարկատուն կորցրել է մոտ 190 միլիոն դոլար Terra-ի փլուզման պատճառով:
Թաքցնել իր բացահայտումը
Զեկույցում նշվում էր նաև, որ Հոդլնութ ջնջել են հազարավոր փաստաթղթեր՝ կապված իրենց ներդրումների հետ, որպեսզի թաքցնեն իրենց ազդեցությունը Terra-ի հետ: Սա որոշ չափով հաջողվեց, քանի որ վարկատուն կարողացավ իր USTC-ի ազդեցությունը փակ պահել Terra-ի էկոհամակարգի փլուզումից հետո երեք ամիս: Այնուամենայնիվ, իրացվելիության վերջնական ճգնաժամը ստիպեց ընկերությանը դատական կառավարում փնտրել, ինչը Սինգապուրի բարձր դատարանները բավարարեցին:
Զեկույցը բացահայտում է մանրամասները
Գերագույն դատարանը նշանակեց Է Մենգ Յեն Անջելային և Ահարոն Լոհ Չենգ Լիին EY Corporate Advisors Pte-ից: որպես ընկերության ժամանակավոր դատական կառավարիչներ։ Հոկտեմբերի վերջին դատական մենեջերների կողմից հրապարակված զեկույցը բացահայտեց Hodlnaut-ի ազդեցության չափը՝ նշելով, որ Terra-ի վթարի հետևանքով նա կորցրել է 189.7 միլիոն դոլար և հավելել, որ ընկերությունը թերագնահատել է Terra-ի նկատմամբ իր ազդեցությունը:
Նոր զեկույցն էլ ավելի է լցրել կրակի վրա՝ նշելով, որ կենտրոնացված բորսաներում վարկատուի մոտ պահվող ակտիվների գրեթե 72%-ը ավանդադրվել է այժմ սնանկացած FTX բորսայում:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/11/crypto-lender-hodlnaut-under-investigation-for-possible-fraud