ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը հինգշաբթի օրը խարդախության մեղադրանք է ներկայացրել կրիպտո խորհրդատուի դեմ, որը չորս ներդրողից հավաքել է մոտ 4.3 միլիոն դոլար:
SEC- ը ենթադրյալ որ Գաբրիել Էդելմանը խաբեությամբ վաճառել է արժեթղթեր իր երկու բիզնեսների՝ Creative Advancement LLC-ի և Edelman Blockchain Advisors LLC-ի միջոցով՝ հաճախորդներին ասելով, որ իրենց միջոցները կներդնի թվային ակտիվներում: Փոխարենը, նա, իբր, օգտագործել է փողի մեծ մասը իր անձնական ծախսերի համար և միայն մի փոքր գումար՝ ներդրողներին վաղաժամ վճարելու և «խրախուսելու նրանց ավելի մեծ ներդրումները» «Պոնզիի նմանությամբ», ասվում է բողոքում։
Նրա հավաքած 4.9 միլիոն դոլարից «առավելագույնը» 447,300 դոլարն օգտագործվել է թվային ակտիվների համար, մինչդեռ Էդելմանը գրպանել է առնվազն 1.5 միլիոն դոլար, ասվում է բողոքում:
Բոլոր ներդրողները ԱՄՆ բնակիչներ էին, որոնք «համեմատաբար անտեղյակ էին թվային ակտիվների վերաբերյալ», և նրանցից երեքը տարեցներ էին, ասվում է SEC-ում: Ինքը՝ Էդելմանը, ապրում է Իսպանիայում 2020 թվականից, բայց նաև ապրել է Նյու Յորքում՝ 2017-ից 2021 թվականներին ենթադրյալ արժեթղթերով խարդախություն կատարելիս, ըստ բողոքի:
Նախկինում Էդելմանի անունը ներկայացվել էր Նյու Ջերսիի մի բնակչի և երկու ընկերությունների կողմից, այդ թվում՝ ֆինանսական ծառայությունների ֆիրմայի կողմից, որտեղ նա նախկինում աշխատել էր, համաձայն 2o21-ին Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարան ներկայացված բողոքի:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Հեղինակի մասին
Կատարինան The Block-ի լրագրող է Նյու Յորքում: Մինչ թիմին միանալը նա լուսաբանում էր տեղական նորությունները Patch.com-ում և New York Daily News-ում: Նա իր կարիերան սկսել է Պորտուգալիայի Լիսաբոնում, որտեղ աշխատել է այնպիսի հրատարակություններում, ինչպիսիք են «Público»-ն և «Sábado»-ն: Նա ավարտել է NYU-ի մագիստրատուրան ժուռնալիստիկայի ոլորտում: Ազատորեն էլեկտրոնային փոստով ուղարկեք ցանկացած մեկնաբանություն կամ խորհուրդ [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] կամ Twitter-ում կապ հաստատելու համար (@catarinalsm):
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/170768/crypto-investment-advisor-faces-sec-fraud-charges-after-raising-4-3-million?utm_source=rss&utm_medium=rss