Արժեթղթերի և բորսայի հանձնաժողով (SEC) կրկին դրա վրա է: Այս անգամ կրիպտո հանքարդյունաբերական ընկերության դեմ պայքարելու համար, որը կոչվում է Կանաչ Յունայթեդ, որն իբր իր բացառիկ շահի համար ստեղծել է խարդախ սխեմա։
Crypto scams. SEC-ն ընդդեմ Green United LLC-ի
Ցավոք սրտի, խարդախությունների և Պոնզի սխեմաների դեպքերը հազվադեպ չեն կրիպտոսֆերայում: Իրոք, խարդախները չեն վարանում ոչ մի վայրկյան՝ օգտագործելու կրիպտո-ներդրողների ոգևորությունը նորույթներով հարուստ այս արդյունաբերության նկատմամբ:
Ինչպես և սպասվում էր, այս անգամ Արժեթղթերի և փոխանակման հանձնաժողով (SEC) հետաքննում է Green United-ի համար $ 18 միլիոն խաբեություն Ponzi սխեմայի միջոցով:
Green United ՍՊԸ-ն, որը հիմնված է Յուտայում (ԱՄՆ), պնդում էր, որ հեղափոխություն է կատարել կրիպտոարժույթների շուկայում՝ ստեղծելով ապակենտրոնացված գլոբալ հանրային էլեկտրացանց: Եվ ուշադիր եղեք, ընկերությունը նույնպես խոստացել է գործարկել իր սեփականը կանաչ բլոկչեյն և իր բոլորովին կանաչ նշանը:
Այն նաև խոստացել է «Կանաչ հանգույցներ» և «Կանաչ արկղեր» (կանաչ հանքարդյունաբերական սարքեր): Ընդհանուր առմամբ, ամբողջովին 100% կանաչ ծրագիր: Այդ ժամանակից ի վեր իրականությունը հասավ իր խոստումներին:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) կարծիքով՝ դա հաճելի տեսարան չէր լինի։ Իրոք, ԱՄՆ ֆինանսական ոստիկանը բողոք է ներկայացրել Green United-ի դեմ Յուտայի շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարան, մասնավորապես 3 թվականի մարտի 2023-ին:
SEC-ը մեղադրում է ենթադրյալ կրիպտո նախագծին ա «խարդախ սխեման» ի վնաս իր հաճախորդների։
Փաստորեն, «Կանաչ արկղերը», որոնք վաճառվել են ներդրողներին, նախատեսված չեն եղել հանքարդյունաբերության համար նախատեսված կանաչ նշաններ, ինչպես պնդում էր ընկերությունը, այլ թույլ են տվել նրանց գնել մայնինգ սարքեր: Bitcoin (BTC).
Բողոքի համաձայն՝ Green United-ը 18 թվականի ապրիլից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում հավաքել է ավելի քան 2022 միլիոն դոլար՝ իր այսպես կոչված արտադրանքի համար։
SEC-ի կողմից ներկայացված ծպտյալ խարդախության նկարագրությունը
Այնուհետև SEC-ը մանրամասն նկարագրում է, թե ինչպես է գործում այս խարդախ սխեման՝ նշելով.
«Ներդրողների կողմից գնված Կանաչ արկղերը և կանաչ հանգույցները չեն արդյունահանել կանաչ նշանները: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կանաչը, ERC-20 նշանը Ethereum-ի վրա, ականապատվող կրիպտոակտիվ չէր, և ամբաստանյալների կողմից խթանվող «կանաչ բլոկչեյնը» գոյություն չուներ»:
Փաստորեն, թվում է, որ կանաչ նշանները չեն ստեղծվել միայն ներդրողներին կանաչ տուփերի նախնական առաջարկից և վաճառքից մի քանի ամիս անց: SEC-ի հաղորդագրության համաձայն, հաջող հանքարդյունաբերական գործունեության տեսք ստեղծելու համար, սկսած 2019 թվականից, Green United-ը պարբերաբար բաշխում է. կանաչ նշաններ ներդրողների դրամապանակներին։
Եվ հակառակ այն ամենի, ինչ պնդում էին այն ժամանակ, կանաչ նշանները իրական արժեք չունեին, քանի որ դրանք չեն վաճառվում երկրորդային շուկայում: Այսպիսով, այսպես կոչված կանաչ արկղերի համար հավաքված գումարով, Antminer S9- ը իրականում ձեռք են բերվել սարքեր:
Այդպիսի ASIC մեքենաներ սարքեր են բիթքոյն մայնինգի համար: Ցավոք, սա ավելի քան սովորական է այս ոլորտում գաղտնի հանքարդյունաբերություն. Ակնհայտ է, որ ներդրողները երբեք չեն ստացել այս թանկարժեք բիթքոյնը:
Փոխարենը նրանք ստացել են շատ վիրտուալ արժեքով կանաչ ժետոններ։ Միևնույն ժամանակ վերադարձի խոստումներով մինչև 50% ամեն ամիս այս բոլոր «կանաչ» խոստումներից զգուշանալու պատճառ կար:
Նույնիսկ Ալամեդայի հետազոտությունհիմնադրվել է Սեմ Բանկման-Ֆրիդը, խոստացավ «բարձր եկամուտներ առանց ռիսկի»: Մենք բոլորս տեսել ենք 2022 թվականի նոյեմբերին, թե ինչ աղետալի պայթյունի են հանգեցրել այս բոլոր հավակնոտ ցանկությունները։
Մյուս Ponzi սխեման SEC-ի խաչմերուկի ներքո՝ BKCoin
Ըստ SEC-ի՝ BKCoin վաճառել է կրիպտոարժույթներ ներդրողներին՝ դրա զարգացումը ֆինանսավորելու անվան տակ cryptocurrency փոխանակման հարթակ. Այնուամենայնիվ, SEC-ն ասում է, որ ընկերությունը երբեք հարթակ չի գործարկել և երբեք չի համապատասխանել Միացյալ Նահանգների կանոնակարգերին:
Ավելի վատն այն է, որ միջոցները իբր յուրացվել են անձնական նպատակներով: BKCoin-ի և նրա հիմնադրի դեմ կարգավորող մարմնի բողոքի համաձայն Քևին Քանգ ԱՄՆ Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանում ընկերությունը նույնպես ենթադրաբար ուռճացրել է իր հարթակում կատարվող օգտատերերի և գործարքների քանակը:
Ընդհանուր առմամբ $ 100 միլիոն ենթադրաբար գողացել են. Ակտիվների սառեցում, առգրավում և արտակարգ միջոցառումներ. կարգավորիչը չի մանրացնում խոսքերը BKCoin-ի դեմ: Իսկապես, ԿԸՀ-ն այս հարցում հայտարարեց.
«2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերը BKCoin-ը հավաքել է մոտ 100 միլիոն դոլար առնվազն 55 ներդրողներից՝ կրիպտոարժույթներում ներդրումներ կատարելու համար, բայց BKCoin-ը և Kang-ը դրա փոխարեն օգտագործել են գումարի մի մասը՝ Ponzi վճարումներ կատարելու և անձնական օգտագործման համար»:
Մանրամասնորեն, SEC-ը հայտնում է անմխիթար վիճակի մասին, որով միջոցներ են ուղարկվում։ Հավաքված 100 միլիոն դոլարից. $ 3.6 միլիոն կօգտագործվեր բուրգը պահպանելու և վաղ ներդրողներին վճարելու համար:
Մնացածը կծախսվեր շքեղ կյանքի վրա՝ ի շահ Կանգի, բողոքում ասվում է.
«Ինչպես պնդում է բողոքը, ամբաստանյալներն անտեսել են ֆոնդերի կառուցվածքը, խառնել են ներդրողների ակտիվները և օգտագործել ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար՝ ֆոնդային ներդրողներին Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար: Հայցը նաև պնդում է, որ Քանգը յուրացրել է առնվազն 371,000 դոլար ներդրողի գումար՝ ի թիվս այլ բաների, վճարելու արձակուրդների, սպորտային միջոցառումների տոմսերի և Նյու Յորքում բնակարանի համար»:
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2023/03/09/crypto-fraud-sec-stop-green-united/