- Ծպտյալ ընկերությունները ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի տուգանքներ են վճարել ամերիկացի մասնագետներին այն բանից հետո, երբ Սատոշի Նակամոտոն ուղարկեց բիթքոյնը:
- BlockFi-ին տուգանել են ամենամեծ տուգանքը այն բանից հետո, երբ այն վճարել է 100 միլիոն դոլար տարվա սկզբից
- Տուգանքների ներդրումը խորհուրդ է տալիս, որ թվային արժույթի արդյունաբերությունը այնքան էլ չկարգավորված չէ, որքան փորձագետները պատկերացնում են այն:
ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մասնակցում են կրիպտո ֆիրմաների կողմից վճարվող տուգանքների ավելի մեծ մասին: Քանի որ բիզնեսը ստեղծվել է 2009 թվականին, ընկերությունները գնդակոծել են ավելի քան 3 միլիարդ դոլար:
Բլոկչեյնի փորձաքննության Elliptic ընկերության նոր զեկույցը բացահայտել է, որ ԱՄՆ դրամական վերահսկիչները 3.3 միլիարդ դոլարի տուգանքներ են պարտադրել թվային արժույթի արդյունաբերության ընկերություններին: 2020 թվականին այդ թիվը մնաց հազիվ 2 միլիարդ դոլարի մակարդակում, սակայն մեկուկես տարի անց այն գրեթե բազմապատկվեց՝ շնորհիվ բիզնեսը զսպելու ընդլայնված վարչական ջանքերի:
Զեկույցում նշվեց, որ SEC-ն ամենամեծ վարպետն էր, որի տուգանքների 70%-ը բաժին է ընկնում կազմակերպությանը: SEC-ը լայնորեն հարվածել է BlockFi-ին 100 միլիոն դոլար տուգանքով՝ իր վարկային ապրանքի գրանցումը անտեսելու համար:
Telegram-ը տուգանվել է 18.5 միլիոն դոլարով 2020 թվականին
SEC-ի նախագահ Գարի Գենսլերը նկատեց, որ ընտրությունը ցույց է տալիս Հանձնաժողովի կարողությունը՝ աշխատելու կրիպտո փուլերի հետ՝ որոշելու, թե դրանք ինչպես կարող են համապատասխանեցնել գործող կանոնակարգերին: 2020 թվականին Telegram-ը SEC-ի կողմից պատժվեց 18.5 միլիոն դոլարի չափով և պահանջեց 1.2 միլիարդ դոլար վերադարձնել ֆինանսական աջակցողներին՝ առաջադեմ նշանների չգրանցված ներդրման համար:
Գարի Գենսլերի ղեկավարած հանձնաժողովը նշել է թվային փողի արդյունաբերությունը կառավարելու հետագա ջանքերը՝ հայտարարելով, որ նպատակ ունի կրկնապատկել Կրիպտո ակտիվների և Կիբեր միավորի չափը:
CFTC-ն հետևում է SEC-ին՝ ավելի քան 500 միլիոն դոլարի տուգանքներ կրիպտո ֆիրմաներին՝ սկսած 2009 թվականից: Ֆինանսական հանցագործությունների կատարման ցանցը (FinCEN) BitMEX-ին 100 միլիոն դոլար է գանձել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը (BSA) խախտելու համար, մինչդեռ Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը: սկսել է ինչ-որ իմաստալից փոփոխություն մտցնել բիզնեսում՝ գրեթե 1 միլիոն դոլարի տուգանքներով:
Տուգանքների մեծ մասը վերաբերում է չգրանցված պաշտպանական վճարներին, խեղաթյուրմանը և հարկերից խուսափելու ապօրինի խախտմանը: Տուգանքները հաճախ ենթադրում են ընդհանուր պատիժներ, վտարում և փոխհատուցում Սթիվ Չենի 2017 թվականին 217 միլիոն դոլար գումարի շորթման մեղադրանքով:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ. Compound-ի հիմնադիրն անհանգստացած է DeFi-ի լռելյայնությունից
Ազդեցությունները բիզնեսի վրա
Հազիվ 13 տարեկան արդյունաբերության համար 3.3 միլիարդ դոլար տուգանքը բավականին անհանգստացնող է, սակայն փորձագետները պնդում են, որ դա զարգացման ցուցանիշ է: Ինչպես նշել է Elliptic-ի գլխավոր աջակից Թոմ Ռոբինսոնը, այս պատիժները չեն զիջել կրիպտո բիզնեսը, այլ ֆինանսական աջակիցներին տրամադրում են շարունակելու վստահություն:
Ռոբինսոնը պնդում է, որ տուգանքները նույնպես կրիպտո տարածության վերաբերյալ ուղեցույցի վրա աշխատելու նշան են: Բիզնեսը նկատողություն է ստացել՝ իրեն ուղղորդող ոչ հստակ վարչական կառուցվածք ունենալու համար և ձեռք է բերել «Վայրի Արևմուտք» կոչումը։
Այս տուգանքները ցույց են տալիս, որ կրիպտոն նույնիսկ մոտ չէ կառավարվողին: Գոյություն ունեցող կանոնակարգերն ու ուղեցույցներն այժմ օգտագործվում են կրիպտո ռեսուրսների անօրինական օգտագործումը սահմանափակելու և պատժելու համար, ասաց Ռոբինսոնը:
Տուգանքների մասին մտավախությունը ընկերություններին դրդել է զգոնությամբ քայլել տարածքի ներսում իրենց գործարքներում: Օրինակ, Coinbase-ը լքեց առաջարկվող վարկավորման նախագիծը այն բանից հետո, երբ SEC-ը քայլեր ձեռնարկեց առևտրին դատի տալու համար:
Էնդրյուն բլոկչեյն ծրագրավորող է, ով զարգացրել է իր հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթների նկատմամբ, երբ ավարտում էր: Նա մանրուքների խորաթափանց դիտող է և ծրագրավորող լինելու հետ մեկտեղ կիսում է գրելու իր կիրքը: Բլոկչեյնի մասին նրա backend գիտելիքներն օգնում են նրան յուրօրինակ հեռանկար տալ իր գրությանը
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/03/crypto-firms-in-the-us-have-paid-over-3-billion-in-fines/