Հնդկաստանում ծպտյալ ընկերություններն այժմ համարվում են «զեկուցող սուբյեկտներ» բանկերի հետ հավասար

• Իմացեք Ձեր Հաճախորդի ստանդարտները կդառնան ավելին, քան պարզապես առաջարկություն:
• Crypto և NFT բիզնեսները Հնդկաստանում այժմ համարվում են «հաշվետու սուբյեկտներ»:

Չնայած այն հանգամանքին, որ Հնդկաստանի կառավարությունը և Կենտրոնական բանկը թերահավատորեն են վերաբերվում կրիպտոարժույթների շուկային, նրանք այժմ ձգտում են որոշակի կարգավորող հստակություն ապահովել թեմայի վերաբերյալ:

Crypto և NFT Ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ծանուցման համաձայն, Հնդկաստանում ձեռնարկությունները համարվում են «զեկուցող կազմակերպություններ»՝ համաձայն երկրի Փողերի լվացման կանխարգելման մասին օրենքի (PMLA): Հետևաբար, Հնդկաստանում կրիպտո ընկերությունները կենթարկվեն նույն հաշվետվության պահանջներին և ճանաչիր քո հաճախորդին (KYC) կանոնակարգերին, ինչ շուկայի մյուս մասնակիցները, ինչպիսիք են բանկերը, վճարային համակարգերի օպերատորները, արժեթղթերի միջնորդները և այլն:

Հետևաբար, Իմացեք Ձեր Հաճախորդի ստանդարտները կդառնան ավելին, քան պարզապես առաջարկություն կրիպտո բիզնեսի համար. դրանք կպահանջվեն օրենքով: Արդյունքում, Հնդկաստանի Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումն այժմ պահանջում է երկրի բոլոր կրիպտո ընկերություններից զեկուցել պոտենցիալ անօրինական գործարքների օրինականության մասին:

Ողջույնի թարմացում

Հաշվի առնելով, որ Պահուստային Հնդկաստանի բանկ Նախկինում դիտարկել է կրիպտոյի ընդհանուր արգելքը, սա հուսադրող նորություն է: Nirmala SitharamanՀնդկաստանի ֆինանսների նախարարը, անցյալ ամիս Բենգալուրուում կայացած G20 կոնֆերանսի ժամանակ բարձրացրել է կրիպտո կարգավորող միասնական շրջանակ ստեղծելու թեման:

Մինչ այժմ, սակայն, այս տարվա բյուջեի նիստը չի հանգեցրել ֆինանսների նախարարության կողմից կրիպտո հարկային արտոնությունների: Հնդկաստանում կրիպտոարժույթների ոլորտը ցանկություն է դրսևորել աշխատել իշխանությունների հետ և առաջարկել է իր համագործակցությունն այս հարցում:

Ֆինանսների նախարարության տվյալներով՝ Հնդկաստանը հյուրընկալել է համաժողով G20 անդամ երկրների համար՝ ուսումնասիրելու, թե ինչպես ստեղծել ընդհանուր շրջանակ՝ բիթքոինի նման կրիպտոարժույթների կողմից ստեղծված մարտահրավերներին դիմակայելու համար: