The Wall Street Journal-ը զեկուցել է, որ շատ ներդրողներ օգտվում են նաև ներքին տեղեկատվությունից, թե երբ որոշ բորսաներ կարող են կորցնել իրենց ակտիվները: Հաղորդվում է, որ մի քանի խոշոր բորսաներ, ինչպիսիք են FTX-ը, Coinbase-ը և Binance-ը, ներգրավվել են պրակտիկայում:
Binance-ը մասնակցել է Insider Trading-ին
Հանրային տվյալների համաձայն՝ մի քանի անանուն ներդրողներ շահել են տարբեր բորսաներում կրիպտոարժույթների գործարկման մասին իրենց իմացած տեղեկություններից: Դա առավելություն է տալիս այս ներդրողներին, քանի որ խոշոր բորսաներում նման հայտարարությունը խթանում է կրիպտո գինը:
Օգոստոսին կրիպտո դրամապանակին հաջողվեց ձեռք բերել ավելի քան 360,000 դոլար արժողությամբ Gnosis՝ կրիպտոարժույթ, որը բլոկչեյնի վրա հիմնված կանխատեսումների շուկա ստեղծելու նախագծի մի մասն է: Յոթերորդ օրը Binance-ը, որն աշխարհի խոշորագույն կրիպտոարժույթի բորսան է՝ ըստ ծավալի չափումների, հայտարարեց, որ կցուցադրի նշանը:
Բացի նշանի օրինականությունը բարձրացնելուց, ցուցակները կարող են նաև բարձրացնել դրա առևտրային գինը: Հետևաբար, այն բանից հետո, երբ Binance-ը հայտարարեց, որ ցուցակագրելու է Gnosis-ը, կրիպտոարժույթի գինը անմիջապես բարձրացավ: Մեկ ժամվա ընթացքում այն մոտ $300-ից հասել է $400-ի՝ ավելի քան յոթ անգամ աճելով իր 7 օրվա միջինից:
Binance-ի հայտարարությունից անմիջապես հետո դրամապանակը սկսեց վաճառել կրիպտոարժույթի իր մասնաբաժինը: Շուրջ 140,000 դոլար շահույթ ստանալու համար օգտատերը ստեղծեց մոտ 40% եկամուտ՝ բոլոր նշանները 500,000 դոլարով վաճառելուց հետո, ըստ Argus Inc ծրագրային ապահովման ընկերության կողմից իրականացված վերլուծության:
Այս նույն դրամապանակը ցույց տվեց նմանատիպ օրինաչափություններ նշաններ գնելու և վաճառելու մեջ դրանց ցուցակագրումից հետո՝ արագ զգալի շահույթ ստանալով: Հատկանշական է, որ դա արել է երեք այլ նշաններով:
Coinbase-ը և FTX-ը մասնակցե՞լ են:
Վերլուծությունը կենտրոնացած էր դրամապանակների վրա, որոնք ցուցադրում էին կրիպտոարժույթների առք ու վաճառքի բազմաթիվ օրինաչափություններ՝ ցուցակման հայտարարությունից առաջ և հետո: Այն գործել է 2021 թվականի փետրվարից մինչև 2019 թվականի ապրիլը: Ըստ զեկույցի՝ 46 դրամապանակ գնել են 17.3 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթներ՝ նախքան այդ բորսաներում ցուցակագրվելը: Սեփականատերերի ինքնությունը հայտնի չէ։
Չնայած կրիպտոարժույթների վաճառքը ստեղծեց մեծ քանակությամբ պետական փող՝ ավելի քան 1.7 միլիոն դոլար, իրական եկամուտը, հավանաբար, ավելի բարձր կլինի: Շատ դրամապանակներ իրենց ակտիվների մի մասը տեղափոխում էին փոխանակումներ, ինչը տարածված է այս գործարքների մեջ՝ դրանք ուղղակիորեն վաճառելու փոխարեն:
Հատկանշական է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Coinbase-ին մեղադրում են ներքին առևտրի մեջ: Անցյալ ամիս, օգտատեր նշել է, Twitter-ում, որ նա գտել է ETH հասցե, որը գնել է հարյուր հազարավոր դոլարների խորհրդանիշներ, նախքան այն հայտնվելը Coinbase-ում, և ավելի ուշ վաճառել դրանք, երբ փոխանակումը կատարեց ցուցակը: Բորսան հայտարարեց, որ թափանցիկության բարձրացման համար կսկսի պոտենցիալ կրիպտոարժույթների ցուցակ տեղադրել իր ցուցակման համար:
CZ Debunks WSJ հոդվածը
Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն հերքել է Wall Street Journal-ի զեկույցը, որը պնդում էր, որ ընկերության որոշ աշխատակիցներ մասնակցել են ինսայդերային առևտրին 2021 թվականի օգոստոսին Gnosis նշանների վաճառքի ժամանակ:
Ի պատասխան մեղադրանքների՝ Չանգպեն Չժաոն ասել that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]).
Նա նշել է, որ ընկերությունը չի հրապարակում իր արտադրանքի ցուցակման պլանները նույնիսկ իր թիմերին՝ պոտենցիալ ինսայդերական առևտուրից խուսափելու համար: Սակայն նա հավելեց, որ այս պրակտիկայից ընդհանրապես չի կարելի խուսափել։
Coinbase-ը և FTX Debunk-ը նույնպես պահանջում են
Ի պատասխան այն պնդումների, որ Coinbase-ի աշխատակիցները առևտուր են անում արտոնյալ տեղեկություններով, ընկերությունը և FTX-ն ասել են, որ իրենք ունեն խիստ քաղաքականություն: Argus-ի զեկույցը վերանայելուց հետո երկուսը նշել են, որ իրենց առևտրային գործունեությունը չի խախտում իրենց քաղաքականությունը:
Ի պատասխան մեղադրանքների՝ ընկերության ղեկավարները բլոգներ են տեղադրել՝ անդրադառնալով առջևի վազքի խնդրին: Բլոգներից մեկում ընկերության գործադիր տնօրեն Բրայան Արմսթրոնգը նշել է, որ միշտ կա հավանականություն, որ աշխատակիցը կարող է տեղեկատվություն արտահոսել արտաքին կողմին:
Արդյո՞ք դա կանոնակարգային խնդիր է:
Նախկինում տարբեր կրիպտոարժույթների բորսաներում ինսայդերների առևտրի վերաբերյալ մեղադրանքներ են եղել: Օրինակ, 2019-ին ենթադրվում էր, որ Coinbase-ի աշխատակիցները գնել են Bitcoin Cash-ը մինչ ընկերության ցուցակումը:
2021 թվականին ԱՄՆ-ի ֆինանսական կարգավորիչը՝ CFTC-ն, հետաքննեց նաև կրիպտոարժույթների բորսան՝ Binance-ը՝ իր ներքին առևտրային քաղաքականության ենթադրյալ խախտումների համար: Այն ժամանակ ասվում էր, որ նման գործունեության նկատմամբ զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականություն է վարում։
Այս ամսվա սկզբին TerraUSD stablecoin-ի հանկարծակի փլուզումը, որը կոչվում էր բանկային գործարկման կրիպտո տարբերակ, ընդգծեց կրիպտոարժույթների հետ կապված ռիսկերը: Հատկանշական է, որ շատ մանրածախ օգտատերեր արդեն իսկ մեծ գումարներ են կորցրել գների հանկարծակի անկման պատճառով: Բացի զգայուն տեղեկատվության չարտոնված մուտքը կանխելուց, փոխանակումները նաև պետք է բարելավեն իրենց համակարգերը՝ կանխելու արտահոսքը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/