Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) ապասառեցրեց WazirX կրիպտո փոխանակման հաշիվները, ըստ բորսայի թարմացմանը:
Բորսայի բանկային հաշիվները սառեցվել են ԵԴ-ի հետ «ակտիվ համագործակցությունից» հետո՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի ակտիվ չեկերի միջոցով, որոնք արգելափակել են «կասկածելի հաշիվները», ասվում է այսօրվա հայտարարության մեջ:
Բորսան, Հնդկաստանի խոշորագույններից մեկը՝ ա 2.9 մլն դոլար 24-ժամյա առևտրի ծավալ, ունեցել Սառեցվել է 8.14 մլն դոլարի ակտիվներ ավելի քան մեկ ամիս:
Ֆինանսական հսկիչները մեղադրյալը փողերի լվացմանը նպաստող փոխանակումը»վիրտուալ կրիպտո ակտիվների գնման և փոխանցման միջոցով»: ED-ի թողարկումը նույնպես ասել որ 16 ֆինտեխ ընկերություններ օգտագործել են WazirX-ը՝ կրիպտո ակտիվները «անհայտ օտար դրամապանակներ» ուղղելու համար։
Ֆինանսական կարգավորիչը փոխանակման հետաքննության ընթացքում պարզել է, որ ենթադրյալ 16 ընկերություններից, որոնք ենթադրաբար փող են լվացել WazirX-ի միջոցով, հաշիվների մեծ մասն արդեն արգելափակվել է 2020-ից 2021 թվականներին:
Այսօրվա նորությունները գալիս են «փողերի լվացման շարունակական հետաքննության ընթացքում՝ կապված Չինաստանի պատկանող անօրինական առցանց խաղադրույքների հավելվածների հետ», կարգավորիչը դեռ հունիսին ասել էր: Այն ժամանակ ԵԴ է WazirX-ը՝ իր հետաքննության շրջանակներում ցուցադրական ծանուցումով:
ED-ը հայտարարեց, որ «WazirX-ի հաճախորդները կարող էին «արժեքավոր» կրիպտոարժույթներ փոխանցել ցանկացած անձի՝ անկախ գտնվելու վայրից և ազգությունից՝ առանց որևէ համապատասխան փաստաթղթի», ինչը հարուցեց հետաքննությունը և ակտիվների հետագա սառեցումը:
WazirX-ը դեռ պետք է արձագանքի Հերքել-ի մեկնաբանության խնդրանքը մամուլի ժամանակին:
Կարգավորիչը խափանում է WazirX-ը, CoinSwitch-ը
Հնդկական դիտորդական կազմակերպությունը ակտիվորեն հետաքննում է փողերի լվացման և այլ կեղծ կրիպտո գործունեությունը:
CoinSwitch-ը՝ մեկ այլ հնդկական կրիպտո փոխանակում, որն աջակցում է Coinbase-ի և a16z-ի նման, մեղադրյալը արտարժույթի արտարժույթի օրենսդրությունը խախտելու համար և օգոստոսին նրա հինգ տեղակայման վայրերը հետաքննության են ենթարկվել:
Բորսայի գործադիր տնօրենը հայտնել է, որ բորսայի վերաբերյալ հարցումըe-ը «փողերի լվացման մասին չէր», այլ «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) ամենօրյա գործողությունների և նոր օգտատերերի մուտքագրման ընթացակարգերի մասին: Մամուլի պահին թարմացումներ չեն արվել:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/109477/crypto-exchange-wazirx-sees-assets-unfrozen-indian-regulators-investigation
