Հնդկական կրիպտոարժույթների բորսան WazirX երկուշաբթի օրը հայտնել է, որ Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) ապասառեցրել է իր բանկային հաշիվները այն բանից հետո, երբ բորսայի «ակտիվ համագործակցությունը» և «փողերի լվացման դեմ պայքարի» ստուգումները հանգեցրել են կասկածելի հաշիվների արգելափակմանը:
Հնդկաստանի ED-ն անցած ամիս սառեցրել է WazirX կրիպտոարժույթի բորսայի հաշիվները՝ փողերի լվացման հետաքննության շրջանակներում: Երկուշաբթի օրը բորսան հայտարարեց, որ գործակալությունը ապասառեցրել է հաշիվները բորսայի հետ համագործակցությունից հետո, ինչը, անկասկած, վերջին դրական կրիպտո նորությունն է, որը երկար ժամանակ է եկել Հնդկաստանից: Այս քայլը WazirX-ին թույլ կտա շարունակել իր բանկային գործառնությունները: Երկուշաբթի օրը հրապարակված WazirX-ի բլոգում ասվում էր, որ 16 ֆինտեխ ընկերություններից մի քանիսը և ակնթարթային վարկի դիմումները, որոնք հետաքննվում են ԵԴ-ի կողմից, օգտագործում են դրա հարթակը: Բորսան այնուհետև հայտնեց, որ ներքին հետաքննությունից հետո այն նշել է այն հաշիվները, որոնք ED-ը ցանկանում էր հետաքննել և արգելափակել դրանք արդեն 2020 և 2021 թվականներին: ED-ը մեղադրել էր WazirX-ին գործարքի մանրամասների և ենթադրյալ փաստաթղթերի վերաբերյալ հետաքննության հարցումներին չհամապատասխանելու համար: լվացված և դրանց սուբյեկտները: Բլոգի գրառման մեջ ասվում է.
Ընկերությունն այնուհետև պարզաբանեց, որ ինքը որևէ կապ չունի ենթադրյալ մեղադրվող Fintech և Instant վարկային հավելվածների հետ, որոնք, ըստ երևույթին, ED հետաքննության առարկա են, և իրականացնում է KYC/AML ստուգումները՝ չնայած դրա համար իրավական պարտավորություն չունի: WazirX-ը նման է ցանկացած այլ միջնորդի, որի հարթակը կարող է չարաշահվել:
WazirX-ը հասկացնել է տվել, որ իր հարթակում անհանդուրժողականության քաղաքականություն ունի անօրինական գործողությունների նկատմամբ և օգտատերերին խնդրում է օգտագործել այն օրինական նպատակներով: Ընկերությունն ասել է, որ «WazirX-ում օգտվողները պարտավորվում են գործել բոլոր գործող օրենքների համաձայն»:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account