Կրիպտո բորսայի նախկին գործադիր տնօրեն Անատոլի Լեգկոդիմովը մեղավոր է ճանաչվել դաշնային մեղադրանքներում հարյուր միլիոնավոր դոլարների ապօրինի միջոցների ապօրինի տեղափոխման և փոխանցման մեջ ունեցած իր դերի համար:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) ասում է, որ Bitzlato կրիպտո փոխանակման հիմնադիր Լեգկոդիմովը խոստովանել է, որ այս շաբաթ Բրուքլինի դաշնային դատարանում փողերի փոխանցման չարտոնագրված բիզնես է վարել:
DOJ ասում է, որ Bitzlato-ն դարձել է հանցավոր եկամուտների և դրամական միջոցների հանգրվան, քանի որ ընկերությունը չի իրականացրել «ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) պատշաճ ընթացակարգերը:
Փոխանակումը նաև, իբր, նպաստել է ավելի քան 700 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվների գործարքներին Hydra Market-ի թմրանյութերի շուկայի օգտագործողների հետ, որը փակվել է 2022 թվականի ապրիլին:
«Bitzlato-ի ամենամեծ կոնտրագենտը կրիպտոարժույթով գործարքներում Hydra Market-ն էր՝ թմրամիջոցների, գողացված ֆինանսական տեղեկատվության, կեղծ անձը հաստատող փաստաթղթերի և փողերի լվացման ծառայությունների առցանց շուկա, որը աշխարհի ամենամեծ և ամենաերկար գործող մութ ցանցի շուկան էր»:
Լեգկոդիմովը ձերբակալվել էր հունվարին որպես իշխանությունները, երբ ԱՄՆ իշխանությունները Բիցլատոյին մեղադրեցին փողերի լվացման մեղադրանքով:
Է ԱՄՆ Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի դատախազ Բրեոն Փիսը,
«Լեգկոդիմովի մեղքն այսօր հաստատում է, որ նա քաջատեղյակ էր, որ Bitzlato-ն՝ իր կրիպտոարժույթի փոխանակումը, օգտագործվում էր որպես բաց պտույտներ հանցագործների կողմից, ովքեր ցանկանում էին օգտվել ապօրինի դրամական գործարքների նկատմամբ նրա թույլ վերահսկողությունից:
Ամբաստանյալը կարող էր մտածել, որ նա գործում է արտերկրում ապահով ապաստարանից՝ իր «Հարցեր չկան» հաշվառման գրասենյակի համար, բայց այս հետապնդումն ու դատապարտումը հակառակն են ցույց տալիս»:
Որպես միջնորդության գործարքի մաս՝ Լեգկոդիմովը համաձայնել է լուծարել Bitzlato-ն և ազատել պլատֆորմի առգրավված ակտիվների շուրջ 23 միլիոն դոլար արժողությամբ ցանկացած պահանջ:
Բաց մի թողեք մի հարված – Բաժանորդագրվեք, որպեսզի ստանաք էլփոստի ծանուցումներ անմիջապես ձեր մուտքի արկղում
Ստուգեք Գների գործողությունը
Հետեւեք մեզ Twitter, Ֆեյսբուք և հեռագիր
Surf The Daily Hodl Mix- ը
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/