Crypto Exchange Bitzlato-ի հիմնադիրը մեղադրվում է 700 միլիոն դոլարի ֆինանսական խարդախության մեջ

Չորեքշաբթի օրը դաշնային պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ ձերբակալվել է Ռուսաստանի մի քաղաքացի, ով վարում էր կրիպտո փոխանակում, որը նավահանգիստ էր դարձել ապօրինի գործունեության եկամուտների համար:

ԱՄՆ իշխանությունները օձիք են տվել Չինաստանի 40-ամյա բնակչին Անատոլի Լեգկոդիմով այն պնդումների վրա, որ Հոնկոնգում գրանցված իր կրիպտո-առևտրային հարթակը` Bitzlato-ն, մշակել է հարյուր միլիոնավոր դոլարների կեղտոտ փողեր:

Երեքշաբթի երեկոյան Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալները ձերբակալված Լեգկոդիմովը Մայամիում.

Չորեքշաբթի օրը DOJ-ն ասաց, որ Bitzlato-ն ցանցից դուրս է բերվել «կրիպտոարժույթի կիրառման միջազգային գործողության» շրջանակներում:

Գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն ձերբակալությունը որակեց որպես «խոշոր հարված կրիպտո հանցավոր էկոհամակարգին»:

Կեղտոտ փողեր, որոնք հոսում են Crypto Exchange Bitzlato-ից

Դատախազությունը պնդում էր, որ Բիցլատո, ուղղակիորեն կամ երրորդ կողմի խողովակների միջոցով, ավելի քան 700 միլիոն դոլարի կրիպտոարժույթ է փոխանակել Hydra Market-ի օգտատերերի հետ՝ թմրամիջոցների, կեղծ ID-ների և այլ անօրինական ապրանքների մութ ցանցի շուկա:

DOJ-ը և գերմանական իրավապահ մարմինները քայլեր ձեռնարկեցին Hydra Market-ի դեմ, ինչի արդյունքում այն ​​փակվեց անցյալ տարվա ապրիլին:

Պատկերը՝ The Moscow Times

Ըստ ԱՄՆ դատախազ Բրեոն Փիսի.

«Հաստատությունները, որոնք առևտուր են անում կրիպտոարժույթներով, օրենքից վեր չեն, և դրանց սեփականատերերը մեր հասանելիությունից դուրս չեն»: 

Գործողության մեջ ներգրավված անձինք, ըստ Մոնակոյի, մասնակցել են «խափանման համակարգված արշավին», որը ներառում էր մի շարք եվրոպական երկրներում իրավապահ մարմինների գործունեությունը և Բիցլատոյի համակարգչային ցանցերի բռնագրավումը:

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) հրաման է արձակել Բիցլատոյին որպես «մեծ փողերի լվացման մտահոգություն»՝ կապված ռուսական անօրինական ֆինանսավորման հետ։

Bitzlato և նրա ԱՄՆ հաճախորդները

Լեգկոդիմովը նաև մեղադրվում է 2022 թվականից մինչև այս տարի Մայամիից Bitzlato գործարքներ իրականացնելու, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում տեղակայված IP հասցեներից իր կայքէջ «զգալի տրաֆիկի» մասին հաղորդումներ ստանալու մեջ: Ըստ DOJ-ի՝ սա ներառում է ավելի քան 250 միլիոն այցելու 2022 թվականի հուլիսին։

Reuters-ը հայտնել է, որ Bitzlato-ի կայքը չորեքշաբթի օրը փոխարինվել է ծանուցմամբ, որտեղ նշվում է, որ ծառայությունն անջատվել է Ֆրանսիայի իշխանությունների կողմից:

Bitzlato-ն մինչև չորեքշաբթի օրվա ակցիան քիչ հայտնի կրիպտո ընկերություն էր և 4.5 թվականից ի վեր մշակել է մոտ 2018 միլիարդ դոլարի բիթքոյն գործարքներ, ըստ կարգավորիչների:

Միևնույն ժամանակ, Bitzlato-ի սեփականատերերը Telegram-ի միջոցով բացահայտեցին, որ փոխանակումը խախտվել է:

Նրանք հաճախորդներին տեղեկացրել են, որ դուրսբերումները կասեցվել են անորոշ ժամանակով և խնդրել են հրաժարվել մետաղադրամներ ուղարկել կայք, քանի դեռ խնդիրը չի շտկվել:

Crypto-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 924 միլիոն դոլար օրական աղյուսակում | Գծապատկեր: TradingView.com

Չորեքշաբթի օրը Լեգկոդիմովը գտնվում էր կալանքի տակ, և հայտնի չէր, թե արդյոք նա ունի փաստաբան, որը կարող է խոսել իր անունից:

Ըստ DOJ-ի, եթե նրան մեղավոր ճանաչեն փողերի ապօրինի փոխանցման բիզնես վարելու համար, նրան սպառնում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում:

Chainalysis-ը՝ բլոկչեյն վերլուծության ստարտափը, անցյալ շաբաթ բացահայտեց, որ ապօրինի կրիպտո փոխանցումները հասել են պատմական առավելագույնին՝ 20 միլիարդ դոլար 2022 թվականին, հիմնականում՝ պատժամիջոցային կրիպտո հասցեների աճի արդյունքում:

Առաջարկվող պատկերը Ռոնստիք/Ալամիի կողմից