Bitzlato-ն՝ գլոբալ կրիպտո փոխանակումը, հետաքննվում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից: Նախաքննությունը շարունակվում է։
The ԱՄՆ արդարադատության նախարարություն (DoJ) հունվարի 18-ի հայտարարության համաձայն՝ տապալել է չինական կրիպտո փոխանակման Bitzlato ընկերությունը: Գերատեսչությունը սա նախազգուշական կրակոց է հայտարարել կրիպտո-հանցագործության դեմ առաջիկա միջազգային գործողության ժամանակ:
DOJ համագործակցել միջազգային իշխանությունների հետ
DoJ-ը վերջին հայտարարության մեջ բացահայտեց, որ կատարում է Արագ արձագանքման, միջգերատեսչական համագործակցություն՝ պայքարելու կրիպտո հանցագործությունների դեմ: ՀԴԲ-ն նաև կհամագործակցի ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության և դատախազության հետ՝ պայքարելու փողերի լվացման դեմ՝ օգտագործելով darknet-ը և կրիպտոարժույթները:
Հայտարարությունից պարզվել է նաև, որ ֆրանս իրավապահության Գործակալությունը պատրաստ է միանալ DoJ-ի հետ՝ պայքարելու կրիպտո հանցագործությունների դեմ ամբողջ աշխարհում:
ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն գլխավորեց մամուլի ասուլիսը, որը վերաբերում էր DoJ-ի միջազգային կրիպտո հսկողության ջանքերին և հայտարարեց, որ իրենց վերջին համագործակցությունը կօգտագործի բոլոր գործիքները՝ հարձակվելու նրանց վրա, ովքեր շահագործում են կրիպտոարժույթների էկոհամակարգը:
Նա նաև պնդեց, որ իրենք քայլեր են ձեռնարկում կրիպտո շուկաներում վստահության ճգնաժամը լուծելու համար:
Մոնակոն ավելացրել է, որ չարամիտ և խարդախ գործող անձինք օգտագործում են կրիպտո շուկաները որպես «անվտանգ ապաստարան», հեռու իրավապահների հետաքրքրասեր աչքերից: Այս խարդախները վտանգում են անմեղ ամերիկացիների եկամուտներն ու ներդրումները՝ խախտելով ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը պաշտպանող կանոնակարգերը:
Բիցլատոն հսկայական հարված հասցրեց
Մոնակոն հայտարարեց, որ հարկադիր կատարողները սկսել են միջոցներ ձեռնարկել կրիպտո հանցագործությունների դեմ՝ խափանելով Bitzlato-ն: DoJ-ը պնդում է, որ Հոնկոնգում գտնվող ընկերությունը մութ ցանցում փող է լվացել հանցագործների համար:
Բացի այդ, նրանք բացահայտեցին, որ Bitzlato-ն նպաստում է անօրինական գործողություններին՝ թաքցնելով գործարքները բլոկչեյն տեխնոլոգիայի անանունության հետևում:
Bitzlato-ի հիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովը նույնպես ձերբակալվել է Մայամիում։
ՌԴ քաղաքացի Լեգկոդիմովին մեղադրանք է առաջադրվել մոտ 700 միլիոն դոլարի չարտոնագրված գումար փոխանցելու համար։ Այս գումարը ներառում է փրկագին ծրագրերի և թմրամիջոցների թրաֆիքինգից միլիոնավոր եկամուտներ:
Դատախազները պնդում էին, որ ընկերությունը հայտնի է, որ իրենց հաճախորդները խաբեբաներ են: Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը ուժեղացնում է իր նախազգուշացումը, որ իր գործողությունները գերազանցում են միջազգային սահմանները:
Դրանով չարամիտ հանցագործներին կձերբակալեն, կարտահանձնեն և մեղադրանք կառաջադրեն ԱՄՆ դատարանների դահլիճներում։
Աղբյուր՝ https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/