Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց, որ Bittrex-ին տուգանել է 24 միլիոն դոլարով, ինչը կրիպտո բիզնեսի նկատմամբ պատժամիջոցների խախտման համար սահմանված ամենամեծ տուգանքն է։
Ըստ հաշվետվություն Երեքշաբթի օրը New York Times-ում ֆինանսների նախարարությունը իր ամենամեծ տուգանքը փոխանցեց կրիպտո բիզնեսին, երբ նա 24.3 միլիոն դոլար տուգանք սահմանեց Bittrex բորսայում պատժամիջոցները խախտելու համար:
Bittrex-ը մեղադրվում էր բազմաթիվ պատժամիջոցների խախտման մեջ, որոնք արգելում էին ամերիկյան ընկերություններին բիզնես վարել Իրանում, Սուդանում, Սիրիայում, Կուբայում և Ուկրաինայի Ղրիմի տարածաշրջանում գտնվող ֆիզիկական անձանց հետ:
Անդրեա Գացկին՝ Ֆինանսների դեպարտամենտի օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի տնօրենը, այս թեմայի վերաբերյալ հայտարարության մեջ ասել է, որ կրիպտո ֆիրմաները.
«Կարող է դառնալ մեքենա անօրինական դերակատարների համար, որոնք սպառնում են ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը».
Նա ավելացրել է.
«Ամբողջ աշխարհում գործող վիրտուալ արժույթի բորսաները պետք է հասկանան, թե ովքեր են, և որտեղ են իրենց հաճախորդները»:
Իր հերթին, Bittrex-ը պնդեց, որ միշտ գործել է բարեխղճորեն: Փոխանակման հայտարարության մեջ ասվում է.
«Ստեղծման օրվանից Bittrex-ը ձգտել է ջանասիրաբար և բարեխղճորեն կատարել կառավարության բոլոր պահանջները»:
Եվ շարունակեց, որ դա եղել է.
«Ուրախ եմ այս հարցն ամբողջությամբ լուծելու համար»
FinCEN-ի տնօրենի պաշտոնակատար Հիմամաուլի Դասը մեջբերում է ան հոդված CNBC-ում նշելով, որ Bittrex «ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը անհարկի ենթարկեց սպառնալիքի դերակատարներին»: Նա ասաց:
«Bittrex-ի ձախողումները բացահայտեցին բարձր ռիսկային գործընկերներին, այդ թվում՝ պատժամիջոցների ենթարկված իրավասություններին, մութ ցանցի շուկաներին և փրկագին գրոհողներին: FinCEN-ը պարզաբանել է, որ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները պետք է իրականացնեն ռիսկի վրա հիմնված համապատասխանության կայուն ծրագրեր և բավարարեն իրենց BSA հաշվետվությունների պահանջները, և չեն վարանի գործել, երբ բացահայտի BSA-ի դիտավորյալ խախտումները»:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/10/crypto-exchange-bittrex-fined-24-million-for-sanctions-violation