- Ավելի վաղ՝ 2022 թվականի հուլիսին, Կրակենը մեղադրվել էր իր իրանցի օգտատերերի կողմից։
- Kraken-ը կվճարի $362,159՝ գործով իր հնարավոր պարտավորությունը մարելու համար:
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պաշտոնապես համաձայնվել է ծպտյալ Կրակեն փոխանակել Իրանում ենթադրյալ գործարքների պատճառով.
Երկուշաբթի՝ 28 թվականի նոյեմբերի 2022-ին, Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը հրապարակեց իր հայտարարությունը, որը կենտրոնացած էր Kraken մայր ընկերության հետ՝ Payward-ի հետ իր համաձայնության պայմանների վրա՝ ընկերությանը մեղադրելով իրանցի օգտատերերի հետ փոխգործակցության համար ԱՄՆ պատժամիջոցները խախտելու մեջ:
Ըստ Kraken-ի, այն հայտնվել է OFAC-ի ռադարում ենթադրյալ ձախողման պատճառով՝ «Իրականացնել համապատասխան աշխարհագրական գործիքներ, ներառյալ ավտոմատացված ինտերնետային արձանագրության (IP) հասցեների արգելափակման համակարգը», նշվում է նաև, որ «Kraken-ը ծառայություններ է արտահանել այն օգտվողներին, որոնք թվում էր Իրանը, երբ նրանք վիրտուալ արժույթով գործարքներ էին կատարում Kraken-ի հարթակում»։
Kraken-ը կվճարի $362,159՝ գործով իր հնարավոր պարտավորությունը մարելու համար: Բացի այդ, ընկերությունն այսուհետ ներդնելու է $100,000՝ իր ընկերության պրակտիկայում պատժամիջոցների պահպանման լրացուցիչ վերահսկողություն իրականացնելու համար:
Տարբեր լրատվամիջոցներին ուղղված էլեկտրոնային փոստի հայտարարության մեջ Kraken-ի գլխավոր իրավական տնօրեն Մարկո Սանտորին նշել է. «Կրակենը գոհ է լուծել այս հարցը, որը մենք հայտնաբերել ենք, ինքնակամ հայտնել ենք և արագ շտկել»:
Մարկոն ասաց. «Նույնիսկ այս բանաձևը մտնելուց առաջ Կրակենը մի քանի քայլ է ձեռնարկել՝ ամրապնդելու մեր համապատասխանության միջոցառումները: Սա ներառում է հսկողության համակարգերի հետագա ամրապնդում, մեր համապատասխանության թիմի ընդլայնումը և վերապատրաստման և հաշվետվողականության բարձրացումը», - ավելացրեց նա, «Այս ուժեղացված համակարգերի առկայության դեպքում մենք ավելի ուժեղ դիրքում ենք շարունակելու մեր առաքելությունը՝ արագացնելով ընդունման գործընթացը: cryptocurrency այնպես որ մարդիկ ամբողջ աշխարհից կարող են հասնել ֆինանսական ազատության և ներառման»:
Ավելի վաղ՝ 2022 թվականի հուլիսին, TheCoinRepublic-ը հայտնել էր, որ ԱՄՆ դեպոզիտարիայի դեպարտամենտը, իբր, ստուգում է. Crypto Kraken-ի առևտուրը կասկածի տակ է առել, որ այն իրանցի հաճախորդներին թույլ է տվել օգտվել կայքի վարչակազմերից՝ անտեսելով կառավարության պատժամիջոցները:
Ֆինանսների նախարարությունը, հավանաբար, պատրաստվում էր տուգանել առևտրի դեմ. Այնուամենայնիվ, այն չի առաջարկել իրականացման գործունեության ժամանակացույց:
Նոյեմբերի 13-ին Կրակենը պարզաբանեց իր թվիթում, որ հաշիվները կասեցվել են իրենց հաճախորդներին պաշտպանելու համար և այնուհետև ասաց, որ այն պահում է ամբողջական պահուստներ, և այլ հաճախորդների միջոցները բացարձակապես չեն ազդի, հավանաբար նպատակ ունենալով վերջ դնել օգտատերերի մտավախություններին, որ. ֆոնդի սառեցման որոշման պատճառով հարթակը կարող է իրացվելիության խնդիրներ ունենալ:
Նոյեմբերի 11-ին FTX-ը հրապարակեց, որ ընկերությունը և նրա քույր ընկերությունը՝ Alameda Research-ը դիմել են Գլուխ 11-ի սնանկացման համար: Նաև գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը հրաժարական է տվել իր պաշտոնից։ Հետևաբար, Kraken-ի նման ընկերությունները և շատ ուրիշներ ծրագրել են կասեցնել հաշիվների հասանելիությունը՝ կապված հասարակության անվտանգության հետ:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/