Քննիչները նշում են, որ հիմնադիրը Terra Luna, Do Kwon, դուրս է բերել 29 միլիոն դոլար կրիպտո իր անհաջող բլոկչեյն ընկերության հետ կապված կազմակերպությունից:
Հարավային Կորեայի իշխանությունները ներկայումս զբաղվում են թվային ակտիվների որոնումներով, որոնք իբր փոխանցվել են մարտին Չեռնոգորիայում նրա ձերբակալությունից հետո:
Ամբողջական մանրամասները՝ ստորև։
Do Kwon-ը միլիոնավոր դոլարներ է հանում Terra Luna-ի հետ կապված կրիպտո քարտով
Գործով ներգրավված Հարավային Կորեայի դատախազի խոսքով՝ կրիպտո ձեռներեց Դո Կվոնը, իբր, փոխանցվել է. տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ կրիպտոարժույթով մի կազմակերպությունից, որը կապված է իր բլոկչեյն նախագծի հետ՝ նախքան դրա փլուզումը անցյալ տարի:
Դեն ՍունգանՍեուլի հարավային շրջանի դատախազության ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության բյուրոյի տնօրենը Bloomberg-ին հայտնել է, որ մոտ $ 29 միլիոն թվային մետաղադրամները, հավանաբար, տեղափոխվել են Կվոնի կողմից անձամբ կամ նրա խնդրանքով այս գարնան ձերբակալությունից հետո:
Ինչպես գիտենք, Կվոնը, ով անհետացել էր դրանից հետո Terra/Luna էկոհամակարգի ձախողում 2022 թվականի մայիսին ձերբակալվել է այս տարվա մարտի 23-ին՝ կեղծ անձնագրով Չեռնոգորիայից հեռանալու փորձ կատարելիս։
Այժմ նա դատվում է բալկանյան փոքրիկ պետությունում։ Դենն ասել է, որ հարավկորեական իշխանությունները ներկայումս փորձում են գտնել նշանները, որոնք վերցվել են Kwon's-ին պատկանող կրիպտոգրաֆիկ դրամապանակից: Luna Foundation Guard (LFG), մի կազմակերպություն, որը նա ստեղծել է TerraUSD-ի կապը ԱՄՆ դոլարի հետ պահպանելու համար:
Քանի որ Terraform էկոհամակարգը փլուզվեց, իսկ Կվոնն անհետացավ, կրիպտոարժույթների ճակատագիրը շարունակում էր մնալ շահարկումների առարկա: Ի հավելումն վերը նշված միջոցների, ենթադրվում էր, որ Կվոնը խլել է մեկ ուրիշը 10,000 BTC կամ, հնարավոր է, ավելին, ասվում է ԱՄՆ արժեթղթերի կարգավորող մարմնի փետրվարին կատարած հայտարարության մեջ:
Բացի այդ, Դեն Սունհանն ավելացրեց, որ կարծում է, որ Կվոնը և նրա համախոհները առնվազն ունեն $13 մլն Սիգնում Բանկի հետ, շվեյցարական բանկ, որը մասնագիտացած է կրիպտո-ի մեջ:
Դո Կվոնին առաջադրված մեղադրանքները
Կվոնի ձերբակալությունից հետո կորեացի դատախազը, նշելով, որ քննիչները դեռևս դժվարությամբ են գտնում միջոցները, հայտարարել է հետևյալը.
«Մենք ենթադրում ենք, որ Դո Կվոնը կամ նրա տնօրինության տակ գտնվող ինչ-որ մեկը հանել է գումարը և այն տեղափոխել այլ դրամապանակ, այլ ոչ թե «Sygnum», և կանխիկացրել այն այլ տեղ»:
Մասնավորապես, Terraform Labs-ի հիմնադիրը գտնվում է կրիպտո խարդախության մեղադրանքների կենտրոնում երկու երկրներում էլ. Միացյալ Նահանգներ եւ Հարավային Կորեա.
Փաստորեն, երկու երկրներն էլ նրան արտահանձնելու խնդրանք են ներկայացրել Չեռնոգորիայից, որտեղ նա ներկայում խնդրել է մեղավոր չեն կեղծ ճամփորդական փաստաթղթեր օգտագործելու մեղադրանքով և գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն է ներկայացրել։
Գործը վարող կորեացի քննիչ Դանի խոսքերով, Կվոնը կարող է դատարանի առաջ կանգնել ինչպես Հարավային Կորեայում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում միջադեպի հետ կապված այնքան էլ. $ 40 մլրդ.
Բացի այդ, նա կարող է դատապարտվել իր կյանքի մեծ մասն անցկացնել բանտում։ Դենը բացատրել է, որ 31-ամյա երիտասարդը կարող է արտահանձնվել Միացյալ Նահանգներ՝ այնտեղ դատավարության ենթարկվելու համար, իսկ հետո պատիժը իրականացնել ինչպես Հարավային Կորեայում, այնպես էլ ԱՄՆ-ում:
Չեռնոգորիայի գերագույն դատարանը մերժել է Դո Կվոնի գրավի դիմումը
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Դո Կվոնը ձերբակալվել է Չեռնոգորիայի մայրաքաղաքում՝ Պոդգորիցայի օդանավակայանում ձերբակալվելուց հետո: Կվոն՝ իր հանցակիցի հետ միասին Հան Չոնգ-Ջուն, իբր փորձել է Չեռնոգորիայից փախչել Դուբայ։
Սակայն նրանց ծրագրերը խաթարվեցին, երբ Կվոնին հայտնաբերեցին կեղծ անձը հաստատող փաստաթղթեր: Չեռնոգորիայի ներքին գործերի նախարար. Ֆիլիպ Աջիչ, հաստատել է Կվոնի ձերբակալությունը և հետագա կալանավորումը Պոդգորիցայում:
Այդ ժամանակից ի վեր Կվոնը թակարդում է հայտնվել Չեռնոգորիայի բանտերում, բանտարկյալների նկատմամբ վերաբերմունքի և երկրում բանտային ենթակառուցվածքների վատ վիճակի մասին տխուր զեկույցներով:
Մայիսի սկզբին, թվում էր, հույս կար, երբ Չեռնոգորիայի ստորին դատարանը Կվոնին և Չոնգ Ջունին թույլտվություն տվեց գրավի դիմաց ազատ արձակվել՝ գումար վճարելու դեպքում: $430,500.
Այնուամենայնիվ, լավատեսությունը կարճ տեւեց, քանի որ մայիսի 24-ին լուրեր հայտնվեցին, որ վերադաս դատարանը մշտապես գոյություն ունի որոշումը բեկանել է ստորադաս դատարանի կողմից սահմանված գրավը նշանակելու համար։
Բացի այդ, ինչպես և սպասվում էր, կասկածներ կան, որ Terraform Labs-ի համահիմնադիրը կարող է 100 միլիոն դոլար թաքցրել շվեյցարական բանկային հաշվին:
Այսպիսով, նման Սեմ Բանկման-ՖրիդըFTX-ի խայտառակ համահիմնադիր Քվոնը, ըստ երևույթին, ուներ զգալի ֆինանսական ռեսուրսներ՝ մինչ այժմ իր թանկարժեք իրավական պաշտպանությունն աջակցելու համար:
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/