DeFi տեխնոլոգիաներից թալանված փողերի ապշեցուցիչ աճը, հատկապես հատուկ խաչաձեւ շղթայական կամուրջներում, կրիպտոարժույթի հանցագործության ամենատագնապալի զարգացումներից մեկն է: Պրոֆեսիոնալ հաքերային խմբերը, ինչպիսիք են Lazarus Group-ը և Հյուսիսային Կորեայի հետ կապված այլ չարամիտ մարդիկ, պատասխանատու են DeFi արձանագրությունների միջոցով վերցված հարստության մեծ մասի համար: Մենք կանխատեսում ենք, որ այսօրվա դրությամբ՝ 2022 թվականին, Հյուսիսային Կորեայի հետ կապեր ունեցող կազմակերպությունները DeFi արձանագրություններից թալանել են գրեթե 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո:
Հյուսիսային Կորեայի հետ կապեր ունեցող հանցագործների կողմից ենթադրաբար գողացված ավելի քան 30 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո գումարն իսկապես վերականգնվել է ոստիկանության բաժանմունքների և կրիպտոարժույթի ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների օգնությամբ: Սա վերջին դեպքը չէ, որ հյուսիսկորեական հաքերային կազմակերպության կողմից առգրավված կրիպտոարժույթները առգրավվում են:
P600E Axie Infinity խաղի համար ստեղծված Ronin Network-ից շատ ավելի քան 2 միլիոն դոլարի գողության վերաբերյալ հետաքննությունը տվել է հետևյալ բացահայտումները:
Chainalysis Crypto Incident Response թիմը նպաստել է նման ձերբակալություններին՝ աշխատելով ոստիկանության ստորաբաժանումների և ոլորտի ինսայդերների հետ՝ արագորեն սառեցնելու ակտիվները և կիրառելով հետագծման բարդ գործիքներ՝ հետևելու գողացված միջոցներին՝ վայրերը կանխիկացնելու համար:
Առգրավումները ցույց են տալիս, որ հանցագործների համար ավելի դժվար է դառնում պատշաճ կերպով կանխիկացնել իրենց անօրինական կրիպտոարժույթի շահույթը, քանի որ դրանք հաշվի են առնում գների տատանումները, երբ գումարը վերցրել են և երբ դրանք առգրավվել են, ինչը կազմում է Axie Infinity-ից գողացված ընդհանուր ակտիվների մոտ 10%-ը: .
Համաշխարհային կարգի դետեկտիվները և կարգավորող փորձագետները կարող են միասին աշխատել՝ կանգնեցնելու նույնիսկ ամենաբարձր հմուտ հաքերներին և փող լվացողներին բլոկչեյն վերլուծության ճիշտ ծրագրաշարով: Թեև դեռ անելիքներ կան, սա կարևոր քայլ է բիթքոինի էկոհամակարգի ապահովման ուղղությամբ:
Հարձակումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Lazarus Group-ը ձեռք բերեց ինը գաղտնի բանալիներից 5-ը, որոնք պահպանվում էին գործարքների ստուգիչների կողմից Ronin ցանցի խաչաձեւ շղթայական կապի համար: Նրանք օգտագործեցին այս մեծամասնությունը՝ հաստատելու միայն դուրսբերման երկու գործարք՝ ընդհանուր 173,600 եթեր (ETH) և 25.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար մետաղադրամ (USDC): Դրանից հետո նրանք սկսել են լվացման ընթացակարգը, և Chainalysis-ը սկսել է հետագծել գումարը։ Ավելի քան 12,000 տարբեր ռազմավարության հասցեներ օգտագործվել են այս փողերը լվանալու համար՝ ցույց տալով հաքերների լվացման աներևակայելի զարգացած կարողությունները:
Հյուսիսային Կորեայում օգտագործվող DeFi-ի լվացման սովորական գործընթացը ունի շուրջ հինգ փուլ.
- Միջնորդ դրամապանակներին փոխանցվել է գողացված եթեր:
- Եթերի խմբաքանակներ տորնադոյի կանխիկ գումարով:
- Բիթքոյնը փոխանակվել է եթերի հետ:
- Բիթքոյնի խմբաքանակները խառնվել էին:
- Բիթքոինի վճարում այն ծառայություններին, որոնք այն փոխակերպում են ֆիատ արժույթի:
Չնայած ԱՄՆ Tornado Cash-ը հենց նոր տուգանվեց Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) կողմից Axie Infinity-ից վերցված մոտ 455 միլիոն դոլարի բիթքոյնի գողության մեջ իր մասնակցության համար: Այդ ժամանակվանից ի վեր, Lazarus Group-ը լքել է հայտնի Ethereum խառնիչը՝ հօգուտ DeFi ծառայությունների՝ մեկ բորսայում բազմաթիվ տարբեր կրիպտոարժույթների միջև ցատկելու կամ ցատկելու համար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptonewsz.com/crypto-community-making-it-hard-for-north-korean-hackers-to-benefit/