Կրիպտոարժույթների առավելություններից մեկն այն է, որ դրանք թույլ են տալիս ֆինանսական գործարքները կատարել գլոբալ և իրական ժամանակում: Այնուամենայնիվ, այս նույն առավելությունն օգտագործվել է հանցագործների կողմից՝ ամբողջ աշխարհում կրիպտո-կապված հանցագործություններ իրականացնելու համար: Իրավապահ մարմինների անդրսահմանային համագործակցությունը հանգեցրել է ծպտյալ հանցագործությունների մեջ ներգրավված կողմերի հետաքննության, հետապնդման և դատապարտման:
2020 թվականի նոյեմբերին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգները (ԱՄՆ) Բրազիլիայի կառավարության անունից առգրավել է մոտ 24 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ վիրտուալ արժույթ՝ կրիպտոարժույթի խարդախության սխեմայի շրջանակներում:
Վերջերս՝ 2022 թվականի փետրվարին, ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային մարմինները (ICE) և ներքին անվտանգության հետաքննությունները (HSI) համագործակցեցին հետաքննության վրա՝ կապված 2016 թվականին Bitfinex կրիպտո բորսայի կոտրման ժամանակ գողացված կրիպտոարժույթի լվացման ենթադրյալ դավադրության հետ: Այդ հետաքննությանն աջակցել է Գերմանիայի Անսբախի ոստիկանական բաժանմունքը։
2022 թվականի մարտին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը արձակեց Գործադիր հրաման (EO)՝ ապահովելու ԱՄՆ-ում թվային ակտիվների պատասխանատու զարգացումը։ Ի լրումն տարբեր դաշնային գործակալությունների՝ թվային ակտիվների համապարփակ կարգավորող շրջանակ մշակելու խնդրանքից, EO-ն նաև խնդրել է իրավապահ մարմիններին ուսումնասիրել միջսահմանային համագործակցությունը կրիպտոարժույթի հանցագործությունների դեմ պայքարում:
«Սույն հրամանի օրվանից 90 օրվա ընթացքում Գլխավոր դատախազը, խորհրդակցելով պետքարտուղարի, գանձապետարանի և ներքին անվտանգության քարտուղարի հետ, պետք է նախագահին հաշվետվություն ներկայացնի այն մասին, թե ինչպես պետք է. ամրապնդել միջազգային իրավապաշտպան համագործակցությունը թվային ակտիվների հետ կապված հանցավոր գործունեության բացահայտման, հետաքննության և հետապնդման համար»:
5 թվականի օգոստոսի 2022-ին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը զեկուցեց, որ ռուսական կրիպտոարժույթով փողերի լվացման ենթադրյալ անձը Հունաստանից արտահանձնվել է ԱՄՆ՝ ապօրինի բիթքոյն բորսայի գործարկման մեղադրանքով, որը ենթադրաբար ավելի քան 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ավանդներ է ստացել: Հունաստանի արդարադատության նախարարությունը աջակցել է մեղադրյալի ԱՄՆ տեղափոխմանը։
Եվ ևս մեկ այլ վերջին զարգացումով, Կորեայի չգրանցված վիրտուալ ակտիվների ծառայությունների մատակարարները (VASP) հայտնվել են ուշադրության կենտրոնում: Համաձայն 18 թվականի օգոստոսի 2022-ի մամուլի հաղորդագրության՝ Կորեայի ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը (KoFIU) ծանուցել է հետաքննող մարմնին 16 չգրանցված արտասահմանում գործող VSAP-ների մասին, որոնք բիզնես ծառայություններ են առաջարկում ներքին շուկային: Որպես չգրանցված VSAP-ների դեմ ձեռնարկվելիք գործողությունների մաս, KoFIU-ը նախատեսում է տեղեկացնել համապատասխան երկրների Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումներին (FIUs) չգրանցված VSAP-ների խախտումների մասին:
Հաշվի առնելով կրիպտոարժույթի գործունեության գլոբալ բնույթը՝ իրավապահ մարմինները մեծացնում են համագործակցության մակարդակը՝ կրիպտո-կապված հանցագործությունները հետաքննելու և հետապնդելու համար: Նման գործընկերությունները ցույց են տալիս, որ ոչ մի տեղ չի կարող շատ հեռու լինել օրենքի երկար թեւից:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/