Բլոկչեյն վերլուծության Chainalysis ընկերությունը նորում ասում է հաղորդում է ծպտյալ հանցագործության մասին պայքարը որոշ չափով արդյունավետ է եղել. Թեև վերջին տարիներին հանցագործության ծավալը պարտադիր չէ, որ նվազել է, դրա դեմ պայքարը սահմանափակել է հանցագործներին որոշակի հարթակներում կանխիկացման, գողացված միջոցները փոխանցելիս կամ անօրինական գործարքների մեջ մտնելիս:
Chainalysis-ի նոր զեկույցում ասվում է, որ հանցագործներն այդքան շատ ձեռնարկություններ չունեն
Իր զեկույցում Chainalysis-ն ասում է, որ հանցագործների մեծամասնությունը սահմանափակված է մոտ 915 թվային հարթակներով՝ անօրինական փոխանցումներ կատարելու համար: Սա 2012 թվականից ի վեր գրանցված ամենափոքր թիվն է, հավանաբար այն տարին, երբ կրիպտոն դեռ շատ նոր էր և մշակման փուլում էր: Վերլուծական ընկերությունը նաև ասաց, որ վերջին տարիներին շատ անօրինական ընկերություններ դուրս են եկել բիզնեսից՝ այդպիսով հանցագործներին պահելով ավելի քիչ տարբերակներ, քանի որ նրանք այլևս չունեն ապօրինի գործարքներ կատարելիս ուսումնասիրելու մեծ ապաստարաններ:
Բացի այդ, Chainalysis-ը ասաց, որ առկա 915 ընտրանքներից մոտավորապես հինգ ընկերություններ զբաղվում են կրիպտո տարածության ապօրինի առևտրի և կանխիկացման շուրջ 68 տոկոսով: Քիմ Գրաուերը՝ Chainalysis-ի հետազոտության տնօրենը, պարզաբանել է հայտարարության մեջ.
Ցնցող է տեսնել, որ այս ավանդային հասցեներից մի քանիսը տեղափոխում են ավելի քան հարյուր միլիոն դոլար ապօրինի միջոցներ և դեռ գործում են, երբ դա չափազանց թափանցիկ և հեշտ տեսանելի է բլոկչեյն վերլուծության միջոցով, ուստի թվում է, թե դա լավ խեղդվող կետ է, որտեղ մենք կարող ենք փակել: , պրոֆիլը և (որոշ չափով) վերացնել այս գործունեությունը:
Գրաուերը շարունակեց ասելով, որ զեկույցը չի պարզաբանում, թե անցած տարվա ընթացքում տիեզերքում հանցագործությունը նվազել է, թե աճել: Գրաուերն ասում է, որ մանրամասները բավականին բարդ են և նշում.
Դուք փրկագին հարձակում չեք իրականացնում, եթե այդ փրկագինը օգտագործելի ինչ-որ բանի վերածելու միջոց չկա: Այն, ինչ մենք իրականում տեսնում ենք, թե ինչպես է անում OFAC-ը, և այն, ինչ մենք իրոք ընդգծել ենք, այն է, որ փողերի լվացման կողքից դուրս են գալիս այն, ինչը նպաստում է հանցագործությանը, և ես կարծում եմ, որ շարունակվող ճնշումները ցույց են տվել, որ մարդիկ հասկանում են, որ իրենք գտնվում են մի կետում, որտեղ կա: կարող է նշանակալից միջամտություն լինել:
Անցյալ տարի հանցագործությունների մեծ մասն ավելի շատ «սպիտակ օձիքի» տեսք ստացավ: Օրինակ, ենթադրվում է, որ Ցելսիուսի թվային վարկավորման արձանագրությունը ձախողվել է հաճախորդի միջոցների չարաշահում մինչ նրա սնանկացումը, որը սկսվել էր ամռանը Հյուրատետր 2022.
Նույնը հայտնել են կրիպտոարենայի ոսկե զավակ FTX-ի համար։ Ընկերության հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին մեղադրանք է առաջադրվել օգտագործելով հաճախորդների միջոցները իր մյուս Alameda Research ընկերության համար վարկերը մարելու և բահամյան շքեղ անշարժ գույք գնելու համար։
Ինչպե՞ս եք վերահսկում սա:
Գանձապետարանի անանուն պաշտոնյան բացատրել է.
Լայն մասշտաբով փողերի լվացման ճանապարհն այն է, որ դուք կամաց-կամաց նվազեցնում եք բաց խոցելիության քանակը: Քիչ-քիչ պակասում ես բացերը, փոքրանում ու փոքրանում։ Եթե դուք փակում եք ամբարտակի ավելի շատ բացեր, ավելի շատ ջուր է հոսում այդ բաց անցքերով:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/