ԱՄՆ-ի ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) ասում է, որ իրավական միջոցներ է ձեռնարկում «կեղծ» կրիպտո փոխանակման դեմ՝ իբր խարդախություն իրականացնող ներդրողներին խոզերի մորթման սխեմայի միջոցով:
Խոզերի մորթումը սիրավեպի խարդախության տեսակ է, որը ներառում է թիրախային զոհերին չպահանջված հաղորդագրություններ ուղարկել սոցիալական ցանցերում, ծանոթությունների հավելվածներում կամ տեքստային հաղորդագրությունների միջոցով՝ հարաբերություններ կառուցելու և վստահություն ձեռք բերելու համար՝ նախքան ենթադրյալ կրիպտո ներդրումային հնարավորությունը ներկայացնելը:
Հայտարարության մեջ CFTC-ն ասում է, որ քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացրել Debiex-ի դեմ՝ պնդելով, որ հարթակը յուրացրել է միջոցները, որոնք զոհերը նախատեսված էին թվային ակտիվների ապրանքների առևտրի համար:
Գործակալության բողոքի համաձայն՝ Debiex-ի անհայտ սպաներն ու մենեջերները ընկերական կամ ռոմանտիկ հարաբերություններ են զարգացրել պոտենցիալ զոհերի հետ՝ ստիպելու նրանց բացել և ֆինանսավորել առևտրային հաշիվներ բորսայում:
Debiex-ը, իբր, օգտագործել է https://www.debiex.com և https://www.debiex.net կայքերը, որոնք ստեղծվել են 2022 թվականի մարտին՝ ուղղված ԱՄՆ-ում ապրող ասիացի ամերիկացիներին:
«Հաճախորդների անունից առևտուր անելու համար միջոցները օգտագործելու փոխարեն, ինչպես խոստացել էր, Debiex-ը յուրացրել է հաճախորդների թվային ակտիվները: Հաճախորդները չգիտեն, և ինչպես ենթադրվում է, Debiex կայքերը պարզապես ընդօրինակում էին օրինական կենդանի առևտրային հարթակի առանձնահատկությունները, իսկ կայքերում «առևտրային հաշիվները» լրիվ խորամանկություն էին: Հաճախորդների անունից փաստացի առևտուր տեղի չի ունեցել»:
CFTC-ն պնդում է, որ Debiex-ն ընդունել և յուրացրել է շուրջ 2.3 միլիոն դոլար սխեմայի մոտավորապես հինգ զոհերից:
Կարգավորողը նաև նշում է ոմն Ժանգ Չենգ Յանգի անունը՝ որպես օգնության ամբաստանյալ՝ պնդելով, որ նա գործել է որպես փողի ջորի Debiex-ի համար, քանի որ նրա թվային դրամապանակն օգտագործվել է զոհերի առնվազն մեկի միջոցները յուրացնելու համար:
CFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ն. Ջոնսոնը բացատրում է, թե ինչու է սխեման ուղղված որոշակի ժողովրդագրությանը:
«Ներկայիս դեպքում խարդախներն օգտագործել են ընդհանուր մայրենի լեզուն և ընդհանուր ինքնության այլ նմանատիպ ապացույցներ՝ վստահություն ձևավորելու համար, միայն հետագայում այդ ինտիմ կապերը շահագործելու համար»:
Բաց մի թողեք մի հարված – Բաժանորդագրվեք, որպեսզի ստանաք էլփոստի ծանուցումներ անմիջապես ձեր մուտքի արկղում
Ստուգեք Գների գործողությունը
Հետեւեք մեզ Twitter, Ֆեյսբուք և հեռագիր
Surf The Daily Hodl Mix- ը
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Ստեղծված պատկեր՝ Midjourney
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/