Կալիֆոռնիա. 11 կրիպտո ընկերություններ թիրախավորվել են որպես Պոնզի

Կալիֆորնիայում Ֆինանսական պաշտպանության և նորարարության դեպարտամենտը (DFPI) միջամտել է՝ թիրախավորելով 11 կրիպտո ընկերությունների, քանի որ դրանք կոչվում են «Պոնզի» և «Բուրգային սխեմաներ»: 

Կալիֆոռնիա և 11 խաբեության կրիպտո ընկերությունների դեմ ճնշում

Ֆինանսական պաշտպանության և նորարարության վարչություն (DFPI) տրված ա Մամլո հաղորդագրություն հայտարարելով, որ ունի հրամաններ է արձակել 11 տարբեր կրիպտոարժույթով աշխատող կազմակերպությունների դեմ՝ Կալիֆորնիայի արժեթղթերի մասին օրենքների խախտման համար:

Մենք հրամաններ ենք արձակել 11 ընկերությունների դեմ՝ CA արժեթղթերի մասին օրենքների խախտման համար:

«Այս գործողությունները պաշտպանում են սպառողներին և ապահովում են, որ Կալիֆոռնիան կմնա գլխավոր գլոբալ վայրը պատասխանատու կրիպտո ակտիվների ընկերությունների համար՝ սկսելու և զարգանալու համար», - ասում է հանձնակատար Հյուլեթը: https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ֆինանսական պաշտպանության և նորարարության դեպարտամենտ (@CaliforniaDFPI) Սեպտեմբեր 27, 2022

«Մենք հրամաններ ենք արձակել 11 ընկերությունների նկատմամբ՝ CA արժեթղթերի մասին օրենքների խախտման համար։

«Այս գործողությունները պաշտպանում են սպառողներին և ապահովում են, որ Կալիֆոռնիան կմնա գլխավոր գլոբալ վայրը պատասխանատու կրիպտո ակտիվների ընկերությունների համար՝ սկսելու և զարգանալու համար», - ասում է հանձնակատար Հյուլեթը:

Ավելի կոնկրետ՝ այս ընկերություններից ինը, իբր, միջոցներ են հայցել ներդրողներից՝ ներդրողների անունից կրիպտոարժույթներով առևտուր անելու համար, մինչդեռ մեկը, իբր, պահանջել է կրիպտո ակտիվներ՝ մետավերս ծրագրակազմ մշակելու համար, իսկ մյուսը պնդում է, որ ապակենտրոնացված ֆինանսական հարթակ է կամ DeFi:

Սրանք 11 բիզնեսներ են, որոնք DFPI-ի կողմից նշվում են որպես Պոնզի սխեմաներքանի որ ներդրողներից հավաքագրված միջոցներն օգտագործվել են այլ ներդրողներին ենթադրյալ շահույթներ վճարելու համար, և նաև որպես Բուրգային սխեմաներ, քանի որ յուրաքանչյուր ընկերություն առաջարկել է ուղղորդման ծրագիր: 

Կալիֆորնիա. DFPI-ի կողմից թիրախավորված 11 կրիպտո ընկերությունների անունները

Մամուլի հաղորդագրությունից հետո, DFPI-ն թվարկում է Ponzi և Pyramid սխեմաներով 11 կրիպտո ընկերությունների անունները, որը զարգացել է կրիպտոարժույթների առևտրի, DeFi-ի և metaverse ծրագրերի մշակման ոլորտներում։ Ահա նրանց անունները. 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited կամ COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited կամ World OTC:

Այս կապակցությամբ DFPI հանձնակատար Քլոթիլդ Հյուլեթ ասել է.

«DFPI-ն կշարունակի պաշտպանել Կալիֆորնիայի սպառողներին և ներդրողներին կրիպտո խարդախություններից և խարդախություններից: Այս գործողությունները ոչ միայն պաշտպանում են սպառողներին, այլ նաև ապահովում են, որ Կալիֆոռնիան կմնա գլխավոր գլոբալ վայրը պատասխանատու կրիպտո ակտիվների ընկերությունների համար՝ սկսելու և զարգանալու համար»:

Այս տեսակի ընկերություն մեկն է, որն արդեն ներխուժել էր համացանց 2018 թվականից՝ Bitcoin-ի առաջին ATH-ից (Բոլոր ժամանակների բարձր մակարդակից) $20,000-ով և ICO-ների (նախնական մետաղադրամների առաջարկներ) հայտնվելուց հետո՝ HYIPs:

Հիմնականում, HYIP-ները իրական ներդրումային խարդախություններ են, որոնք խոստանում են ցածր ռիսկ, չափազանց մեծ բարձր եկամուտներ՝ տրամադրելով փոքր կամ կեղծ մանրամասներ ներդրումը կառավարող թիմի մասին: 

Կալիֆորնիայի նոր օրենսդրական շրջանակը կրիպտոարժույթների վերաբերյալ

DFPI-ի այս գործողությունը հետևանք է այն ամենի, ինչ տեղի ունեցավ անցյալ 2022 թվականի մայիսին, երբ Կալիֆորնիայի նահանգապետը Գեւին Նյուսոմը ստորագրել էր գործադիր հրաման՝ երկրում կրիպտոյի օգտագործման շրջանակը պաշտոնապես ստեղծելու համար.  

Որ cryptocurrency օրենսդրական շրջանակը տեսնում DFPI-ն ինքն է հանձնարարել նախաձեռնել հարկադիր գործողություններ դադարեցնել սպառողների ֆինանսական օրենքների խախտումները և բարձրացնել կալիֆորնիայի բնակիչների իրազեկվածությունը կրիպտո-առնչվող ապրանքների և ծառայությունների հետ կապված օգուտների և ռիսկերի մասին: 

Ոչ միայն դա Բիզնեսի և տնտեսական զարգացման գրասենյակ (GO-Biz) կոչված է նաև աշխատելու DFPI-ի հետ, ինչպես նաև Բիզնեսի, սպառողների սպասարկման և բնակարանաշինության գործակալություն (BCSH): 

մայիսին Կալիֆորնիայում տրված գործադիր հրամանը համահունչ է Բայդենի վարչակազմը մարտի առաջարկ ուսումնասիրել կրիպտոյի ռիսկերն ու օգուտները: 

Crypto և Ponzi սխեմաները. հղումը Ջեյմի Դայմոնին, JP Morgan-ի գործադիր տնօրենին

Վերջերս ԱՄՆ Կոնգրեսի առջև տեղի ունեցած լսումների ժամանակ. Jamie DimonJP Morgan Chase-ի գործադիր տնօրեն, ասել որ իր կարծիքով «Ծպտյալները ապակենտրոնացված Պոնզի սխեմաներ են»:

JP Morgan-ի շփոթված գործադիր տնօրենի ևս մեկ քննադատություն կրիպտոյի դեմ ով որոշ ժամանակ առաջ այնքան հեռուն էր գնացել՝ պնդելով, որ բիթքոյնն անարժեք է և կասկածի տակ էր դնում կրիպտոարժույթների թագուհու սահմանափակ մատակարարումները՝ նշելով, որ շրջանառության մեջ գտնվող ԲԹՋ-ի թիվը կլինի ավելի քան 21 միլիոն ԲԹՋ-ն, որը պահանջվում է արձանագրությամբ: 

Այնուամենայնիվ, չնայած կրիպտո աշխարհի հանդեպ այս հակակրանքին, Թվում է, որ Դայմոնը բլոկչեյնի և ապակենտրոնացված ֆինանսների մեծ երկրպագու է. Իրոք, որովհետև մինչ քննադատությունը թափվում է, «թշնամու» հետ գործ է արվում։ 

Փաստորեն, աշխարհի ամենամեծ ներդրումային բանկը թողարկել է իր սեփական թվային արժույթը՝ JPM Coin-ը և բացել լաունջ մետավերսում. 

Խարդախությունների էվոլյուցիան՝ զանգերի կենտրոններից մինչև վեբ հարթակներ

Մինչ Կալիֆոռնիան քայլեր է ձեռնարկում Պոնզիի և Բուրգային սխեմաների դեմ, և JP Morgan-ի գործադիր տնօրենն իր հայտարարություններն անում է կրիպտո աշխարհի համար, չնայած նա գործում է արդյունաբերության մեջ, հարկ է նշել, թե ինչպես խարդախությունները վերածվել են զանգերի կենտրոններից մինչև վեբ հարթակներ. 

Այդ դեպքում, իսկապես, թվում է, թե համակարգը փոխվել է, մինչդեռ նախկինում զանգերի կենտրոններն ու հեռուստացույցներն էին, որ խաբեություններ էին տարածում՝ ի ոճով. Ուզում եմ Մարչի, այժմ ամեն ինչ դարձել է ավելի խելացի և տեխնոլոգիական և, որոշ առումներով, նույնիսկ ավելի հեշտ է խաբեբաների համար: 

Վերլուծելով աշխատանքը HYIP-ների հետևում, ընդամենը պետք է կայք, երկու-երեք ազդեցիկ արդյունաբերության մեջ (հաճախ առանց նրանց իմացության) և քիչ թե շատ վստահելի նախագիծ, և վերջ։

Այս առումով, Համաձայն 2021 թվականին աշխարհում խարդախությունների վերաբերյալ տվյալների՝ թվում է, որ նրանք մոտ 6.2 միլիարդ դոլար են վերադարձրել իրենց մեղավորներին։, մինչդեռ 8 թվականի առաջին 2022 ամիսներին նույն ցուցանիշն ավելի բարձր է թվում՝ չնայած երկար կրիպտո ձմռանը։