Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մեղադրանքներ են առաջադրել Իրինա Դիլկինսկային (ով զբաղեցրել է OneCoin-ի իրավական և համապատասխանության բաժնի ղեկավարը) տխրահռչակ կրիպտո խարդախության մեջ նրա ենթադրյալ դերի համար և նրան Բուլղարիայից արտաքսել ԱՄՆ:
Նա կարող է առավելագույն պոտենցիալ ազատազրկման՝ 20 տարվա ազատազրկման՝ իբր հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու համար և լրացուցիչ 20 տարվա՝ փողերի լվացման մասին օրենքները իբր խախտելու համար:
Հնարավոր բանտարկության ժամկետ OneCoin-ի մեկ այլ անդամի համար
Վերջերս Մամլո հաղորդագրությունԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հայտարարել է, որ Դիլկինսկան կներկայանա Միացյալ Նահանգների դատավոր Սառա Նեթբերնի առջև։ ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը պնդում է, որ 41-ամյա բուլղարացին, իբր, հնարավորություն է տվել կրիպտոբուրգային OneCoin սխեմային՝ միլիոնավոր դոլարների ապօրինի շահույթներ լվանալ կեղևային ընկերությունների միջոցով:
«Դիլկինսկան օգնեց հավերժացնել լայնածավալ սխեման՝ միլիոնավոր զոհերով և միլիարդավոր դոլարների վնասներով, և այժմ նա կկանգնի արդարադատության առաջ իր ենթադրյալ հանցագործությունների համար», - ավելացրեց նա:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի օգնական Մայքլ Դրիսկոլը պնդում է, որ ինքն օգնել է իր համախոհին՝ Մարկ Սքոթին, լվանալ մոտ 400 միլիոն դոլար OneCoin-ի եկամուտներից: Բացի այդ, նա այրել է հիմնական փաստաթղթերը և մեղադրական հաղորդագրություններ ուղարկել Կոնստանտին Իգնատովին՝ իմանալով Սքոթի ձերբակալության մասին: Պաշտոնյաների կողմից ենթադրաբար տեսած տեքստերից մի քանիսն ասում են.
«Տես սա!!!!!;» «Ինչ-որ բան է կատարվում!!!!!» «Եթե դա ճիշտ է, ինձ պետք են մեգա իրավաբանները, որոնց համար խոսում էր [համախոհ ՖՐԱՆԿ ՇՆԱՅԴԵՐԸ]»:
ԱՄՆ ԱՆ-ն այնուհետև ասաց, որ Դիլկինսկան տնօրինում էր OneCoin-ի ղեկավար Ռուջա Իգնատովային (ավելի հայտնի որպես «Cryptoqueen») պատկանող գույքը:
Նրան ԱՄՆ արտահանձնումից հետո բուլղարուհուն մեղադրանք է առաջադրվել մեկ դրվագով դավադրության մեջ՝ հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու և մեկ կետ՝ փողերի լվացման համար դավադրության մեջ: Նա կարող է մինչև 40 տարի դաշնային բանտում կրել, եթե մեղավոր ճանաչվի երկու հանցագործությունների համար:
Գիլբերտ Արմենտան՝ Ռուջա Իգնատովայի նախկին ընկերը, նույնպես վերջերս կանգնել է արդարադատության առաջ։ Նյու Յորքի Հարավային շրջանի (SDNY) դատարանի շենքը դատապարտվել նրան հինգ տարվա ազատազրկում OneCoin-ի խարդախության արդյունքում 300 միլիոն դոլարի եկամուտների լվացման համար:
Ինչ վերաբերում է «Cryptoqueen»-ին:
Չնայած OneCoin-ի հետ կապված բազմաթիվ անձանց վերջին ձերբակալություններին, սխեմայի առաջնորդի գտնվելու վայրը մնում է անհայտ:
Մի քանի լուսաբանումներ ցույց են տվել, որ Իգնատովան, ով վերջին անգամ նկատվել է 2017 թվականին Հունաստանի Աթենքում, կարող էր թաքնվել Միջերկրական ծովում գտնվող շքեղ զբոսանավում: Տեսությունը հավանական է թվում, քանի որ իշխանությունները իրավասություն չունեն կալանավորելու մարդկանց, ովքեր գտնվում են ափից տասներկու ծովային մղոն հեռավորության վրա:
Վերջերս բուլղարական աղբյուր ակնարկել որ «ծպտյալ թագուհին» կարող էր դաժանորեն սպանվել 2018-ի նոյեմբերին: Մարդասպանը, հանդես գալով տեղական թմրանյութերի թագավորի անունից (ով կապված էր նրա խարդախության հետ), ենթադրաբար կտրատեց նրա մարմինը և նրա աճյունը նետեց Հոնիական ծովը:
Մյուս կողմից, մոտ 15 միլիոն դոլար արժողությամբ պենտհաուս (գնել է Իգնատովան մի քանի տարի առաջ) կրկին հայտնվել է այս տարվա սկզբին Լոնդոնի անշարժ գույքի շուկայում՝ ենթադրելով, որ նա կարող է ողջ լինել:
Binance Անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը՝ գրանցվելու և ստանալու $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար։ (պայմանները).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ. Օգտագործեք այս հղումը՝ գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ մինչև $7,000 ձեր ավանդները ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/