Երկուշաբթի՝ սեպտեմբերի 12-ին, Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազը հայտարարեց, որ 26-ամյա ՆԻԽԻԼ ՎԱՀԻ-ն իրեն մեղավոր է ճանաչել մետաղալարով խարդախության, ինչպես նաև կրիպտոարժույթների ինսայդերական առևտրի մեջ՝ օգտագործելով Coinbase-ի ցուցակների գաղտնի տեղեկատվությունը:
Նիխիլ Վահին Coinbase Global, Inc-ի արտադրանքի նախկին մենեջերի եղբայրն է: Դատարանը Վահիին մեղադրել է ապագա կրիպտո ցուցակների մասին Coinbase-ի գաղտնի տեղեկատվությունից օգտվելու և այդ առևտրից հիմնականում օգուտ քաղելու մեջ: Իշխանությունները Վահիին ձերբակալել էին այս տարվա սկզբին՝ հուլիսին։ Մեկնաբանելով այս հարցը՝ ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը ասել:
«Առաջին անգամ մեղադրյալն ընդունել է իր մեղքը կրիպտոարժույթների շուկաներին առնչվող ինսայդերական առևտրի գործով: Այսօրվա մեղքի ընդունումը պետք է հիշեցնի նրանց, ովքեր մասնակցում են կրիպտոարժույթների շուկաներին, որ Նյու Յորքի Հարավային թաղամասը կշարունակի հաստատակամորեն ոստիկանական խարդախություններին ենթարկել բոլոր շերտերը և կհարմարվի, քանի որ տեխնոլոգիան զարգանում է: Նիխիլ Վահին այժմ սպասում է իր հանցագործության համար դատավճռին և պետք է նաև զրկվի իր ապօրինի շահույթից»:
Ինչպե՞ս Նիխիլ Վահին կատարեց մետաղալարերի խարդախությունը:
Մի քանի դեպքերում 2021 թվականի հուլիսից մինչև 2022 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում Նիխիլը խորհուրդներ էր ստանում իր եղբորից՝ Իշանից, ով Coinbase-ի արտադրանքի նախկին մենեջերն էր: Այս տեղեկատվությունը կապված էր գալիք կրիպտո ցուցակների հետ, որոնք Coinbase-ը նախատեսում էր ունենալ մոտ ապագայում:
Այնուհետև Նիխիլը ստեղծեց անանուն Ethereum բլոկչեյն դրամապանակներ՝ կրիպտո ակտիվներ ձեռք բերելու համար՝ Coinbase-ի ցուցակների մասին հայտարարությունից անմիջապես առաջ: Հայտարարություններից անմիջապես հետո Նիխիլը վաճառեց կրիպտո ակտիվները և հսկայական շահույթ ստացավ:
Իր ինքնությունը թաքցնելու համար Նիխիլն օգտագործում էր հաշիվներ կենտրոնացված բորսաներում՝ ուրիշների անունով: Հետագայում նա կփոխանցեր միջոցներ, կրիպտո ակտիվներ և եկամուտներ բազմաթիվ անանուն ETH բլոկչեյն դրամապանակների միջոցով: Նիխիլը նաև կանոնավոր կերպով ստեղծում էր այս բլոկչեյն դրամապանակները՝ առանց որևէ գործարքի նախնական պատմության: Ըստ դատախազների՝ Նիխիլը, ըստ տեղեկությունների, ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարի շահույթ է ունեցել այս առևտրի միջոցով:
Դատավորին ուղղված իր հայտարարության մեջ Նիխիլը խոստովանեց. «Ես գիտեի, որ սխալ է Coinbase-ի գաղտնի տեղեկատվությունը ստանալը և այդ գաղտնի տեղեկատվության հիման վրա առևտուր անելը»:
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր՝ https://coingape.com/first-crypto-insider-trading-case-has-links-to-coinbase/