Բրիտանական կարգավորիչը նշում է FTX կրիպտո փոխանակումը որպես «չլիազորված» ընկերություն

Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA)՝ Միացյալ Թագավորության գլխավոր ֆինանսական կարգավորող մարմինը, նախազգուշացում է տվել Բահամայում գործող կրիպտո փոխանակման FTX-ին՝ պնդելով, որ այն գործում է առանց թույլտվության: Ընկերությունը միացել է չգրանցված կրիպտոարժույթի հետ կապված բիզնեսների աճող ցանկին, որոնք շարունակում են գերակշռել FCA-ում գրանցվածներին:

սեպտեմբերի 16-ով թվագրված նախազգուշական գրություն. պահանջներ որ ընկերությունը «կարող է ֆինանսական ծառայություններ կամ ապրանքներ տրամադրել Մեծ Բրիտանիայում առանց թույլտվության»: Դիմելով պոտենցիալ հաճախորդներին՝ FCA-ն նշում է, որ նրանք չեն կարողանա հետ ստանալ իրենց գումարները կամ փնտրել Ֆինանսական ծառայությունների փոխհատուցման սխեմայի պաշտպանությունը «եթե ամեն ինչ սխալ լինի»:

Օգոստոսի վերջի դրությամբ FCA-ում գրանցված կրիպտո ընկերությունների ցանկը ներառում էր 37 կազմակերպություն, ընդ որում Crypto.com-ը դարձավ. վերջինը միացել է դրան. Այլ ընկերություններ, որոնց հաջողվել է գրանցման գործընթացը անցնել 2022 թվականին՝ հասնելու փողերի լվացման կանոնակարգերին Հաստատում էին eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited և Wintermute Trading LTD:

Կրիպտոարժույթի վրա հիմնված նոր կանոնակարգեր են սահմանվել 2020 թվականի հունվարին՝ FCA-ին թույլ տալու վերահսկել տարածքում գործող բիզնեսները և կիրառել AML-ի և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կանոնակարգերը: Որպես FCA-ի մամուլի խոսնակ բացատրել է Cointelegraph-ին օգոստոսին.

«Հաջողակ գրանցումը կախված է այն բանից, որ ընկերությունը համապատասխանում է այն նվազագույն չափանիշներին, որոնք մենք ակնկալում ենք կանխել փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը, և մենք տեսել ենք, որ չափազանց շատ ֆինանսական հանցագործությունների կարմիր դրոշներ են բաց թողնվել գրանցում փնտրող կրիպտո ակտիվների ձեռնարկությունների կողմից»:

Չնայած չկա հստակ պատկերացում, թե ինչպիսին կարող են լինել չգրանցված կազմակերպությունների համար անմիջական հետևանքները, FCA-ն, անշուշտ, բուսակեր չէ, երբ խոսքը վերաբերում է կիրարկմանը: Սեպտեմբերի 13-ին Միացյալ Թագավորության էլեկտրոնային վճարումների խոշորագույն մատակարարներից մեկը՝ ePayments-ը, փակել է իր բիզնես գործունեությունը երեք տարի անց՝ FCA-ից համապատասխան հրաման ստանալուց հետո՝ նրա «ֆինանսական հանցագործությունների վերահսկման» ենթադրյալ թուլությունների պատճառով։

Վերջերս առաջին անգամը չէ, որ FTX-ը գրավում է կարգավորիչների ուշադրությունը։ Օգոստոսի 19-ին Ավանդների ապահովագրման դաշնային կորպորացիան (FDIC) թողարկեց դադարեցրու և ողբալի նամակ ընկերության համար՝ պնդելով, որ այն մոլորեցրել է հանրությանը FDIC-ի կողմից ապահովագրված կրիպտոարժույթի հետ կապված որոշ ապրանքների վերաբերյալ: