Բրիտանական բարձրագույն դատարան կախված Pretoria Group International (PGI) առևտրային ընկերությունը: PGI-ն առաջարկում էր կրիպտո ծառայություններ, առողջապահական ապրանքներ և բլոկչեյն կրթություն:
PGI անջատում ներդրողների միջոցները պահելու ժամանակ
Սկզբում PGI-ի տնօրեններից երկուսը հակասական հաշվետվություններ էին ներկայացնում նրա գործունեության վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, ընկերության նախնական գործարքը ներառում է գործարքներ cryptocurrencies.
Անանուն աղբյուրը պնդում է, որ ընկերությունը զբաղվում է սննդային ըմպելիքների բաշխմամբ: Որպեսզի ներդրողը օգտվի առաջարկվող ROI-ից, նրանք նախ պետք է ներդնեն առնվազն $100: Այնուամենայնիվ, ներդրողն իրավունք ունի ստանալու 0.5 կամ 3 տոկոս ROI՝ կախված նրանից, թե որքան է ներդրել:
PGI-ն կբաշխեր վերադարձը երկուշաբթիից ուրբաթ, մինչև այն կկազմի 200%: Այդուհանդերձ, ներդրողներն օգնության կարիք ունեին՝ փետրվարին նշանակված ամսաթվին իրենց դրամական միջոցները մուտք գործելու համար: Արդյունքում, անհանգստությունները սկսեցին աճել այս ներդրողների շրջանում, ովքեր կարծում էին, որ իրենց խաղարկվում են:
Միևնույն ժամանակ, PGI-ն հայտարարեց, որ վճարման ուշացումը պայմանավորված է KALA-ի հետ շարունակական միավորման գործընթացով: Ենթադրվում էր, որ նոր KALA դրամապանակը գործարկվելուց հետո պետք է աշխատեր PGI-ով: Սկզբում PGI-ն մտադիր էր վճարել ներդրողներին՝ օգտագործելով KALA դրամապանակները:
KALA-ն իր դեբյուտը կատարեց 2017 թվականին՝ որպես Nui-ի հիմնական պլան, մինչ այն վարում էր Ponzi սխեման: Ի սկզբանե KALA-ն Նուիի փախուստի ծրագիրն էր:
Nui-ի ներդրողներին թույլատրվել է KALA-ն արդյունահանել մի մեխանիզմի միջոցով, որը կոչվում է «mintage mining», թեև դա ներքին նշան էր: Այն ժամանակ Nui-ն KALA-ն հայտարարեց որպես իր գյուտը, և ոչ մեկը չուներ համապատասխան իրավական աջակցություն:
Այնուամենայնիվ, 2018-ին Տեխասի արժեթղթերի խորհուրդը դադարեցրեց և դադարեցրեց որոշում Նուիի դեմ: Արդյունքում բացահայտեց իր խարդախ գործողությունները։
Վերադարձ դեպի ՊԳԻ։ Պլատֆորմը սկզբում ներդրողներին խոստացել է 200% ներդրումների վերադարձ: Բայց, ցավոք, նրանք հրաժարվեցին հավատարիմ մնալ իրենց խոսքերին։ Միևնույն ժամանակ, այս ներդրողներին արգելվեց մուտք գործել բորսայում իրենց միջոցները:
Կարգավորող գործակալությունները դատավարություն են բարձրացնում PGI-ի դեմ
Քննիչները մատնանշել են երեք բանկային հաշիվներ, որոնք փոխանակումը օգտագործում էր ֆիատ գործարքների համար: Այն ներդրողների միջոցներից մոտավորապես 612,425 ֆունտ ստեռլինգ է փոխանցել այդ հաշիվներին 2020 թվականի հուլիսից մինչև 2021 թվականի փետրվար ընկած ժամանակահատվածում:
Գործարքի հաշվետվությունների համաձայն՝ հաշիվը 195,000 ֆունտ է վճարել որոշ անձնական հաշիվների: Նաև 10,000 ֆունտ ստերլինգ վճարեց շքեղ հանրախանութին:
ԱՄՆ Վիրջինիայի Արևելյան շրջանի շրջանային դատարանը PGI-ի դեմ կասեցման որոշում է կայացրել:
Դա հաջորդեց Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության և Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության կողմից ընկերության կայքի փակմանը: ԱՄՆ-ի բնակիչ Ռամիլ Վենտուրա Պալաֆոքսը ղեկավարել է ընկերությունը:
Մինչ Անվճարունակության ծառայության հանձնաժողովը հետաքննում էր ընկերությունը, Ռամիլը հրաժարվեց հետևել նրանց հրահանգներին: Այսպիսով, Գերագույն դատարանը վճիռ է կայացրել ընկերության դեմ դադարեցնելու մասին: Դատարանը հաստատեց, որ ընկերության գործունեության դադարեցումը բխում է հանրության շահերից:
Ավելին, դատարանն իր հայցը հիմնավորել է բորսայի՝ կառավարման արդյունավետ որոշումներ կայացնելու անկարողության վրա:
PGI-ի դեմ այլ մեղադրանքները ներառում են՝ իշխանությունների հետ համագործակցության բացակայություն, ճշգրիտ հաշվապահական հաշվետվությունների բացակայություն, առանց իրավական աջակցության գործունեություն և թափանցիկության բացակայություն և անհնազանդություն: կանոնակարգերը.
Անվճարունակության ծառայության գլխավոր քննիչ Մարկ Ջորջը ներկայացրել է որոշակի սկզբունքներ, որոնք PGI-ն հրաժարվել է հետևել: Ըստ Մարկի, բիզնեսը կամ կազմակերպությունը, որը գործում է որպես սահմանափակ պատասխանատվությամբ, ավտոմատ կերպով ենթակա է Ընկերությունների ակտերին: Այսպիսով, երբ հաստատությունն անտեսում է այս օրենքները, դատարանից խստորեն ակնկալվում է, որ կփակվի կազմակերպությունը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/