Բրազիլիայի ոստիկանությունը ոչնչացրել է կրիպտո խմբավորմանը, որը կապված է ապօրինի հանքարդյունաբերության ծրագրի հետ

Դաշնային ոստիկանությունը brazil գործողություններ է իրականացրել հանցավոր խմբավորման դեմ, որն իբր կրիպտո թոքեններ է օգտագործել ոսկու ապօրինի արդյունահանումից ստացված փողերը լվանալու համար։ Կասկածյալներին մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման, խարդախություն և կոռուպցիա։

Նրանք ձերբակալել են հինգ հոգու և 60 հետախուզման և առգրավման օրդեր են տվել։ Սա ենթադրյալ հանցավոր խմբավորման հետաքննության մի մասն էր, որն օգտագործում էր կրիպտո թոքեններ՝ ոսկու ապօրինի արդյունահանումից ստացված փողերը լվանալու համար:

«Greed» գործողությունը կապված էր առողջապահական ընկերությունների հետ, որոնք առնվազն 2012 թվականից փող էին լվացել հյուսիսային Ռոնդոնիա նահանգում ոսկու ապօրինի արդյունահանումից, ասել է դաշնային ոստիկանությունը: Ոստիկանության տվյալներով՝ հանցավոր խմբավորումը, ի թիվս փողերի լվացման այլ մեթոդների, օգտագործել է իր սեփական կրիպտո թոքենը՝ միլիարդավոր դոլարներ տեղափոխելու համար:

Խմբի կեղևային ընկերությունը ոսկու հիման վրա ստեղծել է թոքեններ և վաճառել դրանք ներդրողներին, որոնք այնուհետև ստացել են շահաբաժիններ ընկերությունում իրենց ներդրման համար: Դաշնային ոստիկանությունը հայտնել է, որ ավելի քան 3 միլիարդ դոլար է փոխանցվել խմբի բանկային հաշիվների միջոցով 2019-ից 2021 թվականներին:

Փողերի լվացում թվային ակտիվների միջոցով

Բիթքոյնը և այլ կրիպտոարժույթները փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր ճակատներն են: Համաձայն Ինտերպոլի վերջին զեկույցի՝ խարդախներն ավելի ու ավելի են օգտագործում բիթքոյնը և այլ կրիպտոարժույթները՝ փող լվանալու համար՝ օգտագործելով այդ արժույթների անանունությունը՝ թաքցնելու իրենց հետքերը:

Զեկույցում հաշվարկվում է, որ տարեկան շուրջ 2 միլիարդ դոլար է լվացվում կրիպտոարժույթների միջոցով, ինչը ակնկալվում է, որ կավելանա, քանի որ ավելի շատ մարդիկ գնում են խելագարության մեջ: Թվային արժույթները գրավում են հանցագործներին, քանի որ դրանք թույլ են տալիս արագ և անանուն փող տեղափոխել: Դրանք կարող են օգտագործվել նաև ապրանքներ և ծառայություններ անանուն գնելու համար:

Վերլուծաբանները պարզել են, որ կրիպտոարժույթը հաճախ օգտագործվում է խարդախության և փողերի լվացման այլ ձևերի հետ համատեղ, ինչպես նաև կիբերհանցագործությունների և շորթման վճարումների համար: Բացի այդ, հանցագործները օգտագործում են թվային արժույթներ, քանի որ դրանք դժվար է հետևել:

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության վերջին զեկույցի համաձայն՝ բիթքոինի օգտագործումը փողերի լվացման համար աշխարհում աճում է: Եվ երբ խաբեբաները ձեռք են բերում կրիպտոարժույթներ, իրավապահ մարմինների համար դժվարանում է գտնել նրանց և վերականգնել գողացված միջոցները, հատկապես, երբ այդ միջոցներն օգտագործվում են հանցագործների կողմից թմրանյութեր կամ զենք գնելու համար:

Զեկույցում ասվում է, որ կիբերհանցագործներն ավելի ու ավելի են օգտագործում կրիպտոները որպես ավանդական բանկային հաշիվների և վարկային քարտերի այլընտրանք՝ միաժամանակ օգտվելով դրանց անանունությունից: Սա թույլ է տալիս նրանց խուսափել իրավապահ մարմինների կողմից հայտնաբերումից, ովքեր փորձում են առցանց վերահսկել կասկածելի գործողությունները:

Զեկույցում ասվում է նաև, որ թեև բիթքոինը շարունակում է մնալ հանցագործների շրջանում ամենատարածված կրիպտոարժույթը (կազմում է կիբերհանցագործությունների գրեթե 50 տոկոսը), օգտագործվում են նաև այլ տեսակի արժույթներ, այդ թվում՝ Dogecoin (DOGE) և Ethereum (ETH):

Պաշտպանել քաղաքացիներին փողերի լվացման սխեմաներից

Թվային ակտիվների ընդհանուր մի բանն այն է, որ դրանք բոլորը չեն կարգավորվում կառավարությունների կամ ֆինանսական հաստատությունների կողմից, ինչը նշանակում է, որ եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է դրանք օգտագործել անօրինական գործունեության համար (օրինակ՝ փողեր լվանալու համար), ապա որևէ մեկը քիչ բան կարող է անել դրա դեմ:

Տարբեր պետություններ պարտավոր են պաշտպանել իրենց քաղաքացիներին փողերի լվացման վտանգից։ Շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ պետությունները նաև պետք է ապահովեն, որ թվային արժույթներ օգտագործող մարդիկ չվնասեն կամ գողանան ուրիշներից: Այդ իսկ պատճառով նրանք առաջարկում են թվային արժույթի նոր կարգավորումներ, որոնք կպահանջեն հետևել բոլոր գործարքներին՝ փողերի լվացումը կանխելու համար:

Միացյալ Նահանգներ Գանձարանի վարչություն վերջերս կրիպտոարժույթների վերաբերյալ շրջանակ է ներկայացրել ամերիկյան պետական ​​կառույցներին՝ իրենց միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու համար:

Այս շրջանակը պետական ​​մարմիններին թույլ կտա հասկանալ կրիպտոարժույթների հետ կապված ռիսկերը և ինչպես դրանք կարող են օգտագործվել այդ ռիսկերի դեմ պայքարելու համար: Բացի այդ, զեկույցը ներառում է ուղեցույցներ այն մասին, թե ինչպես ԱՄՆ գործակալությունները կարող են աշխատել այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ թվային արժույթների հետ գործ ունենալիս լավագույն փորձը մշակելու համար: