Bithumb-ը արգելափակում է կրիպտո-հանումները չստուգված մասնավոր դրամապանակներին

Հունվարի 27-ից հարավկորեական կրիպտո փոխանակման Bithumb-ը թույլ չի տա օգտվողներին հանել իրենց կրիպտո ակտիվները չստուգված մասնավոր դրամապանակներում:

Հունվարի 24-ին բորսան հայտարարեց, որ դա կլինի երկրորդը երկրի չորս խոշոր բորսաներից, որոնք արգելում են դուրսբերումները չստուգված դրամապանակներ: Անցյալ ամսվա վերջին Coinone-ն ընդունեց նմանատիպ քաղաքականություն, իսկ մյուս խոշոր բորսաներն են Upbit-ը և Korbit-ը:

Նոր քաղաքականությունը սահմանում է, որ օգտվողները կարող են գրանցել միայն իրենց անձնական դրամապանակները: Գրանցման գործընթացն իրականացնելու համար օգտատերերը պետք է անցնեն լրացուցիչ մարտկոց՝ իմացեք ձեր հաճախորդի ինքնությունը հաստատելու համար:

Ցանկացած ներքին կենտրոնացված բորսայից և արտասահմանյան կենտրոնացված բորսաներից դուրսբերումները խիստ KYC գործընթացով, ինչպիսիք են Kraken-ը, Bitstamp-ը, Blockchain.com-ը, Bybit-ը և Binance.US-ը դեռևս համընդհանուր հաստատված են:

Տեղական լրատվական Փող այսօր հաղորդում է, որ բորսան ենթարկվել է ճնշման իր գործընկեր բանկի՝ Nonghyup Bank-ի կողմից՝ քաղաքականությունը փոփոխելու՝ FATF ճանապարհորդության կանոններին համապատասխանելու համար: Ճանապարհորդության կանոնը կոչված է ֆինանսական հաստատություններին իմանալու սահմաններից դուրս միջոցներ ուղարկողների և ստացողների ինքնությունը:

Բանկը «խստորեն պահանջել է», որ բորսան «արգելափակի բոլոր անձնական դրամապանակները, որոնք չունեն իրենց սեփական KYC համակարգը»: Նման դրամապանակները ներառում են MetaMask և MyEtherWallet, ի թիվս այլոց:

Յուրաքանչյուր հարավկորեական կրիպտո փոխանակում, որն առաջարկում է կորեական վոն (KRW) առևտրային զույգեր, պետք է ունենա ներքին գործընկեր բանկ, որն իր օգտատերերին թողարկում է իրական անուններով բանկային հաշիվներ: Գործընկեր բանկը կարող է ուժեղ ազդեցություն ունենալ բորսայի քաղաքականության վրա, ինչպես դա Nonghyup to Bithumb-ի և Coinone-ի դեպքում է:

Իրական անունով բանկային հաշիվները երաշխավորում են, որ բորսայից fiat-ի դուրսբերումներ ընդունող անձը նույն անձն է, ով առևտուր է անում կրիպտո իր հարթակում: Այս քաղաքականությունը օգնում է փոխանակումներին համապատասխանեցնել Ճամփորդության կանոններին մինչև մարտի 25-ի վերջնաժամկետը:

Առայժմ Upbit և Korbit բորսաները որևէ քաղաքական փոփոխություն չեն կատարել անձնական կրիպտո դրամապանակների հետ կապված: Բորսաներից կպահանջվի սահմանել այդ քաղաքականությունը մինչև մարտի 25-ը, երբ Կորեայի կառավարությունը անհրաժեշտ համարի, որ բոլոր բորսաները նման քաղաքականություն ընդունեն:

Related: Կորեական Bithumb բորսան NFT շուկա կգործարկի

Ըստ Statista-ի՝ Upbit-ը տնօրինում է ներքին առևտրի ծավալի մոտավորապես 76%-ը, մինչդեռ երկրորդ տեղում գտնվող Bithumb-ը՝ մոտ 13%-ով։

Ճամփորդության կանոններին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել փողերի լվացման դեմ պայքարի և ահաբեկչության ֆինանսավորման (AML/CTF) մոնիտորինգի ավելացման: