BitConnect-ի, նրա հիմնադրի և խթանողների դեմ կրիպտո խարդախության երկարատև գործը դեռևս պետք է լուծվի: SEC-ը բացահայտել է, որ կրիպտո փոխանակման հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին ոչ մի տեղ չի գտնվել:
SEC-ը փնտրում է BitConnect-ի մեղադրյալ հիմնադիրին
Վերջերս դատարան ներկայացնելըSEC-ի փաստաբան Ռիչարդ Պրիմոֆը հայտարարել է, որ Կումբհանին անհետացել է իր հայրենի երկրից՝ Հնդկաստանից։ Նա հավելել է, որ իր գտնվելու վայրն իմանալու բոլոր փորձերը ձախողվել են
Նոյեմբերից հանձնաժողովը խորհրդակցում է այդ երկրի ֆինանսական կարգավորող մարմինների հետ՝ փորձելով գտնել Կումբհանիի հասցեն: Ներկայումս, սակայն, Կումբհանիի գտնվելու վայրը մնում է անհայտ, Պրիմոֆն ասաց.
Սա պատճառ է դարձել, որ SEC-ը չկարողանա ծանուցում ուղարկել Կումբհանիին իրեն առաջադրված մեղադրանքների մասին: SEC-ը դատարանից խնդրեց գործի վարույթը երկարացնել մինչև մայիսի 30-ը, քանի որ շարունակում են 36-ամյա երիտասարդի որոնումները։
SEC-ի հայցադիմումը գալիս է այն բանից հետո, երբ Կումբհանիին պաշտոնապես մեղադրեցին անցյալ ուրբաթ Սան Դիեգոյում 2.4 միլիարդ դոլարի ներգրավվածության մեջ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության (DOJ) կողմից: Մեղադրական եզրակացությունը մեղադրում է BitConnect-ի հիմնադիրին ամբողջ աշխարհում ներդրողներին մոլորեցնելու մեջ կրիպտո փոխանակումների «Վարկավորման ծրագրի» միջոցով:
Նշված ծրագրի շրջանակներում Կումբհանին և մյուսները ներդրողներին ասացին, որ բորսան կարող է իրենց շահույթ բերել՝ օգտագործելով երկու սեփական ավտոմատացված առևտրային ծրագրեր՝ «BitConnect Trading Bot» և «Volatility Software»:
Թեև նման տեխնոլոգիա գոյություն չուներ, փոխանակումը տարիներ շարունակ իրականացվել է Պոնզիի սխեմայի վրա՝ օգտագործելով նոր ներդրողների միջոցները վաղ ներդրողներին վճարելու համար, միևնույն ժամանակ միջոցների մեծ մասը սպառելով:
2018-ին բորսան կտրուկ դադարեցրեց Վարկավորման ծրագիրը՝ նահանգային կարգավորող մարմիններից, այդ թվում՝ Տեխասից և Հյուսիսային Կարոլինայից, դադարեցնելու և դադարեցնելու հրամաններ ստանալուց հետո: Գլեն Արկարոն՝ BitConnect-ի պրոմոուտերը ԱՄՆ-ում, անցյալ սեպտեմբերին իրեն մեղավոր է ճանաչել խարդախության մեղադրանքով:
SEC-ը շարունակում է հետապնդել Պոնզի սխեմայի այլ խթանողներին: Կումբհանիին կարող է սպառնալ մինչև 70 տարվա ազատազրկում, եթե մեղավոր ճանաչվի բոլոր մեղադրանքներում: Դատարանը նաև ձգտում է վերադարձնել ներդրողներից գողացված 2.4 միլիարդ դոլարը:
Crypto scams-ի զոհերը կարող են արդարության հույս ունենալ
Թեև շատ ծպտյալ խարդախություններ մնացել են չլուծված, ավելի ու ավելի շատ դեպքեր են լուծվում: Ոչ վաղ անցյալում դատարանները մեծացրել են իրենց ներգրավվածությունը կրիպտո-խաբեբաներին գրքույկ բերելու գործում:
Այս տարի նկատվել է 3.6 թվականին Bitfinex-ից գողացված 2016 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոյնի վերականգնում: DOJ-ի քննիչների ջանքերով ձերբակալվել են նաև երկու կասկածյալներ:
Միևնույն ժամանակ, խարդախության զոհերին խրախուսվել է ներկայանալ՝ պահանջելու վնասի հատուցում:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Հեղինակի մասին
Աղբյուր՝ https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/