Բինանս 2.35-ից մինչև 2017 թվականներին նպաստել է առնվազն 2022 միլիարդ դոլարի գործարքներ անօրինական աղբյուրներից, ասվում է Reuters-ի զեկույցում:
The քննչական հաշվետվություն պնդում է, որ միլիարդավոր դոլարների կրիպտոարժույթները, որոնք ստացվել են հաքերից, ներդրումային խարդախություններից և թմրամիջոցների անօրինական վաճառքից, անցել են Binance-ի միջոցով հինգ տարվա ընթացքում: Մի դեպքում, Hydra ռուսալեզու կայքի օգտատերերը՝ մութ ցանցային դեղերի շուկան, 780-ից 2017 թվականների ընթացքում Binance-ի միջոցով մշակել են 2022 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի գործարքներ:
Ընդհանուր թիվը հիմնված է ամբողջ աշխարհի իրավապահ մարմինների հայտարարությունների, դատական արձանագրությունների ուսումնասիրության և բլոկչեյնի տվյալների վերլուծության վրա, որոնց մեծ մասը տրամադրվել է Ամստերդամում գործող Crystal Blockchain վերլուծական ընկերության կողմից: Reuters-ը նաև վերանայել է Binance-ի հաճախորդների գործարքները darknet կայքերում: Տվյալները ներառում էին նաև կրիպտոներ, որոնք անցել էին մի քանի թվային դրամապանակներով՝ նախքան Binance-ին հասնելը, «անուղղակի» հոսքերը փողերի լվացման կարմիր դրոշ են՝ ըստ Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի:
Հոդվածը նաև մեջբերում է կրիպտո-հետազոտող Chainalysis-ը, ով 2020 թվականի զեկույցում նշել է, որ Binance-ը միայն 770 թվականին ստացել է 2019 միլիոն դոլարի անօրինական միջոցներ: Այնուամենայնիվ, հոդվածը նաև խոստովանեց, որ Binance-ով անցնող անօրինական աղբյուրներից ստացված կրիպտոյի քանակը ներկայացնում էր աշխարհի ամենամեծ բորսայի ընդհանուր առևտրային ծավալների մի փոքր մասը:
Lazarus hack
Հոդվածում ներկայացված էր մի նշանավոր դեպք, երբ սլովակական կրիպտո փոխանակման Eterbase-ը ներթափանցեց Հյուսիսային Կորեայի հաքերային Lazarus խումբը 2020 թվականի սեպտեմբերին: 5.4 միլիոն դոլար կրիպտո գողանալուց հետո հաքերները մի քանի ժամ անց բացեցին Binance-ում բազմաթիվ անանուն հաշիվներ՝ օգտագործելով միայն գաղտնագրված էլփոստի հասցեները որպես նույնականացում: այնուհետև ձեռնամուխ է եղել գողացված դրամական միջոցների փոխակերպմանը և դրանց հետքը թաքցնելուն:
Այս գործարքները հաստատվել են գրառումներով, որոնք Binance-ը կիսվել է Սլովակիայի ազգային ոստիկանության հետ: Ի վերջո, Eterbase-ը չկարողացավ գտնել և վերականգնել միջոցները: Ըստ Eterbase-ի համահիմնադիր Ռոբերտ Օքսթի, «Binance-ը պատկերացում չուներ, թե ով է գումար տեղափոխում իրենց փոխանակման միջոցով»:
Binance-ի պատասխանը
Մինչ Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն անհասանելի էր մեկնաբանելու, Հաղորդակցության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը պատասխանել է Reuters-ի գրավոր հարցերին: Նշելով, որ Binance-ը գնահատականը ճշգրիտ չի համարել, նա անտեսել է մեղադրանքին հակազդելու համար որևէ թիվ ներկայացնել՝ չնայած հոդվածում նշված դեպքերի վերաբերյալ տվյալների պահանջին:
Ըստ Hillmann-ի, Binance-ը կառուցում է «մոլորակի ամենաբարդ կիբեր դատաբժշկական թիմը», մինչդեռ ձգտում է «ավելի լավացնել մեր հարթակում անօրինական կրիպտո գործունեությունը հայտնաբերելու մեր կարողությունը»: Ներկայումս Binance-ը վերահսկում է գործարքները և օգտագործում ռիսկերի գնահատումներ՝ «ապահովելու, որ ցանկացած անօրինական գումար հետևվում է, սառեցվում, վերականգնվում և/կամ վերադարձվում իրենց օրինական սեփականատիրոջը», - ասաց Հիլմանը:
Այս տարվա սկզբին Reuters-ի մեկ այլ հետաքննական հոդվածում մեղադրվում էր Binance-ը օգտատերերի անձնական տվյալների փոխանակում Ռուսաստանի իշխանությունների հետ՝ պոտենցիալ վրեժխնդրության վտանգի տակ դնելով նրանց: Binance-ը պատասխանել է երկարատև հայտարարությամբ՝ պնդելով, որ հոդվածը ներկայացնում է «կեղծ պատմություն."
Ի՞նչ կարծիքի եք այս թեմայի մասին։ Գրեք մեզ և ասեք մեզ!
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/