Մարտի 27-ին Միացյալ Նահանգների ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) հայց ներկայացրեց Binance-ի դեմ՝ մեղադրելով կրիպտո փոխանակմանը կանոնակարգման խախտումների մեջ: Մեղադրանքը, սակայն, առանց նախազգուշացման չի եկել։ Մեղադրական եզրակացության հրապարակումից կարճ ժամանակ առաջ, ըստ տեղեկությունների, Binance-ի դրամապանակներից հանվել է գրեթե մեկ միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ: Thanefield Capital-ի տվյալների համաձայն, դուրսբերումները զգալի են եղել և տեղի են ունեցել հայտարարությունից մի քանի ժամվա ընթացքում:
Մեղադրական եզրակացությանը նախորդած 12 ժամվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ գրեթե 1.5 միլիարդ դոլար է դուրս բերվել այնպիսի հարթակներից, ինչպիսիք են Binance-ը, Kraken-ը, Coinbase-ը և Bitfinex-ը: Այդ գումարի կեսից ավելին կամ 850 միլիոն դոլարը դուրս է բերվել միայն Binance-ից: Հայտարարությունից մեկ ժամ անց Binance-ը տեսավ լրացուցիչ 240 միլիոն դոլարի դուրսբերում: Ըստ Նանսենի տվյալների՝ անցած 24 ժամվա ընթացքում Ethereum-ի վրա հիմնված ավելի քան 400 միլիոն դոլարի միջոցներից դուրս է բերվել:
Չնայած դուրսբերումներին, Binance-ը դեռևս տիրապետում է 63.36 միլիարդ դոլարի տպավորիչ կրիպտոարժույթի ակտիվների: Այս ակտիվները ներառում են ավելի քան $2 մլրդ արժողությամբ Tether (USDT), $17 մլրդ արժողությամբ Bitcoin (BTC) և $8.1 մլրդ արժողությամբ Եթեր (ETH):
CFTC-ի մեղադրանքները Binance-ի և նրա գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի դեմ ներառում են կարգավորիչ պարտավորությունները չկատարելը` պատշաճ կերպով չգրանցվելով ածանցյալ գործիքների կարգավորիչում: CFTC-ն պնդում է, որ Binance-ը գործարքներ է իրականացրել Bitcoin-ով, Ether-ով և Litecoin-ով ԱՄՆ քաղաքացիների համար առնվազն 2019 թվականից: CFTC-ի այս հետաքննությունը միակ կարգավորիչ ստուգումը չէ, որին վերջին ժամանակներում բախվել է Binance-ը:
Binance-ը նաև հետաքննվել է Ներքին եկամուտների ծառայության և դաշնային դատախազների կողմից՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոններին հետևելու համար: Բացի այդ, Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովն իրականացրել է իր սեփական հետաքննությունը, թե արդյոք Binance-ը թույլ է տվել ԱՄՆ թրեյդերներին մուտք գործել չգրանցված արժեթղթեր:
Ի պատասխան CFTC-ի մեղադրանքների՝ Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն հերքել է որևէ ապօրինություն: Նա պնդում է, որ Binance-ը «չի առևտուր անում շահույթի համար կամ «շուկան մանիպուլյացիա չի անում» որևէ պարագայում»: Չնայած հերքմանը, կարգավորող վերահսկողությունը և վերջին դուրսբերումները կարող են հանգեցնել Binance-ի և կրիպտոարժույթների ավելի լայն շուկայի համար աղմկահարույց ժամանակի:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations