FTX-ը՝ չգործող կրիպտոարժույթի բորսան, խոստովանել է, որ իր հաճախորդները վերջերս հայտնվել են երրորդ անձանց կողմից իրականացված մի շարք խարդախությունների և խարդախությունների թիրախում: Այս սխեմաները նախատեսված էին սպառողների ֆինանսական ծանր պայմաններից օգտվելու համար:
Փետրվարի 3-ին FTX-ը նախազգուշացրեց իր հաճախորդներին խարդախների կողմից խարդախության փորձերի վերաբերյալ վերջին ջանքերի մասին, ներառյալ նրանցից գումար, վճարներ, վճարումներ կամ հաշվի գաղտնաբառեր խնդրելու մասին: Այս խարդախության փորձերը կատարվել են խաբեբաների կողմից խարդախության փորձերի վերաբերյալ վերջին փորձերի վերաբերյալ հարցումներով:
Ընկերությունը նախազգուշացում է տվել իր հաճախորդներին՝ ասելով. «Մենք տեղյակ ենք երրորդ կողմի ակտիվ խարդախությունների և խարդախությունների մասին, որոնք նպատակ ունեն օգտվել FTX հաճախորդների առավելություններից»:
FTX-ը հավելեց, որ իր պարտապանները և գործակալները երբեք չեն պահանջի հաճախորդներին վճարել վճարներ կամ տրամադրել հաշվի գաղտնաբառեր՝ կապված «հաճախորդի ակտիվների վերադարձի կամ ապագա վերադարձի» հետ: FTX-ը նաև խրախուսեց պոտենցիալ զոհերին կապվել FTX-ի պարտապանների պաշտոնական էլ. հասցեին՝ հաղորդագրությունների օրինականությունը հաստատելու համար:
Մի քանի ամիս առաջ FTX-ի փլուզումից ի վեր, խաբեբաները ուժեղացնում են իրենց խաղը՝ փորձելով կապիտալացնել իրավիճակը:
Դեկտեմբեր ամսվա վերջին Օրեգոնի Ֆինանսական կարգավորման բաժինը նախազգուշացում արեց հանրությանը, որ խաբեբաները հնարավորություններ են փնտրում «նորից զոհաբերելու մարդկանց, ովքեր նախկինում վիրավորվել են և փորձում են գտնել իրենց կորուստները փոխհատուցելու մեթոդներ»:
Այն վկայակոչում էր կեղծ վեբկայքի մասին, որը պնդում էր, որ կառավարվում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի կողմից և փորձում էր վերականգնել FTX-ի հաճախորդների ակտիվները՝ միաժամանակ նման հաճախորդներից պահանջելով հաշվի տեղեկություններ:
Նոյեմբերին մի տեսանյութ, որը ենթադրում էր, որ ներառում է FTX-ի գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին և շրջանառվում է համացանցում, կեղծ պնդումներով, որ ընկերությունը կավելացնի կրիպտոարժույթի փոխհատուցման չափը, որը տրվել է հաճախորդներին: Այն գայթակղեց օգտատերերին այցելել վնասակար կայք՝ խոստանալով կրիպտոարժույթի նվեր՝ հանցագործներին փոխանցված նշանների դիմաց:
Միևնույն ժամանակ, որպես FTX-ի սնանկացման գործընթացի վերջին զարգացումների մաս, Կալիֆորնիա, Տեխաս և Նյու Ջերսի նահանգները միացել են ընկերության ֆինանսական հաշիվների անկախ աուդիտի հարցումներին:
Ըստ Bankman-Fried-ի ևս մեկ հոդվածի, որը հրապարակվել է Reuters-ի կողմից փետրվարի 2-ին, բացահայտվել է, որ կրիպտո ձեռնարկատերը քննարկումների մեջ է դաշնային դատախազների հետ՝ իր գրավի պայմանների շուրջ տարաձայնությունները հարթելու համար:
Անցյալ շաբաթ դատավորը, ով նախագահում է հայցը, ժամանակավոր խափանման հրաման է տվել Bankman-Fried-ին՝ թույլ չտալով նրան շփվել FTX-ի կամ Alameda-ի աշխատակիցների հետ:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams