Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը ընդդեմ կրիպտո. DOJ-ի նոր հայցը վերակենդանացնում է հին մարտավարությունը

Հին հնարքներ DOJ-ի նոր KuCoin պայքարում

Արդարադատության դեպարտամենտը և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը երեքշաբթի հայտարարեց Սեյշելյան կղզիներում գործող KuCoin-ի դեմ դատական ​​հայցերի մասին: 

Իր քրեական հայցի մեջ DOJ-ը, ի թիվս այլ բաների, պնդում է, որ կրիպտո փոխանակումը խախտել է փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները: DOJ-ը նաև հարվածել է KuCoin-ի հիմնադիրներ Չուն Գանին և Կե Թանգին դավադրության մեղադրանքով: 

CFTC-ն իր առանձին քաղաքացիական հայցում ասում է, որ բորսան գործել է չգրանցված ֆյուչերսների և սվոպների գործառնություն: 

DOJ-ը գործը հարուցել է Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի (BSA) համաձայն, որը պահանջում է ֆինանսական հաստատություններից, նույնիսկ նրանք, որոնք պաշտոնապես տեղակայված չեն ԱՄՆ-ում, պահեն գրառումներ և հաշվետվություններ ներկայացնեն՝ կապված ձեր ծանոթ հաճախորդների և փողերի լվացման դեմ պայքարի հետ: 

Շրջանցելով KYC-ի և AML-ի քաղաքականությունը, ըստ DOJ-ի՝ KuCoin-ը կարողացել է փոխանցել ավելի քան 4 միլիարդ դոլար «կասկածելի և հանցավոր միջոցներ» և ստացել 5 միլիարդ դոլար «ֆինանսական շուկաների ստվերում» գործունեությունից:

Չկնքված KuCoin-ի մեղադրանքի լեզուն շատ նման է այն ձևակերպմանը, որն օգտագործեցին ԱՄՆ պաշտոնյաները, երբ քննարկում էին Binance-ը, որն անցած նոյեմբերին 4.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքով լուծել է ԱՄՆ քրեական մեղադրանքները, դուք կռահեցիք, որ BSA-ի ենթադրյալ խախտումների համար: 

Binance-ի «կամավոր ձախողումները թույլ տվեցին գումարներ հոսել ահաբեկիչներին, կիբերհանցագործներին և երեխաներին չարաշահողներին», - նոյեմբերին ասել է ֆինանսների նախարար Ջանեթ Յելենը: 

Թեև կրիպտո ընկերություններից գանձելու համար BSA-ին դիմելը նոր միտում չէ, այն կարող է շատ ավելի տարածված դառնալ, եթե ԱՄՆ սենատորների երկկուսակցական խումբը հասնի իր ճանապարհին: 

Սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը, ով կրիպտո շուկաները համեմատել է «Վայրի Արևմուտքի» հետ և երկար ժամանակ պաշտպանել է օրենսդրություն, որը կրիպտո ընկերություններին վերաբերվում է նույնը, ինչ ավանդական ֆինանսական հատվածը, ցանկանում է ընդլայնել BSA-ն՝ կիրառելու համար ոլորտի գրեթե բոլոր մասնակիցների, ներառյալ դրամապանակների մատակարարները և հանքագործներ. 

Read more: Մանր օրենսդրությունը կրիպտոյի ամենամեծ թշնամին է

Փողերի լվացման դեմ պայքարի թվային ակտիվների ակտը, որը համահեղինակվել է Ուորենի և հանրապետական ​​սենատոր Ռոջեր Մարշալի կողմից, կդասակարգի որոշ կրիպտո բիզնեսներ և դրամական ծառայություններ մատուցող ձեռնարկություններ՝ դրանք ենթարկելով փողերի լվացման դեմ ավելի շատ օրենքների, ինչպիսին է BSA-ն: Օրինագիծը, եթե ընդունվի, կարգելի ֆինանսական հաստատություններին օգտագործել կամ ներգրավվել գործարքների հետ, որոնք օգտագործել են «անանունությունը ընդլայնող տեխնոլոգիաներ», ինչպիսիք են ծառայությունները և գաղտնիության մետաղադրամները խառնելը: 

Քննադատներն ասում են, որ օրենսդրությունը շատ հեռուն է գնում և անիրագործելի և երբեմն անհնարին բեռ է դնում ոլորտի խաղացողների, հատկապես հանքագործների և վավերացնողների վրա: 

Անկախ նրանից, թե արդյոք օրինագիծը դուրս է գալիս հատակին, և, եկեք խոստովանենք, որ դա հնարավորություն չունի ընտրական տարում, DOJ-ը դեռևս ունի լուրջ հիմքեր KuCoin-ին մեղադրելու BSA-ի խախտումներով, հատկապես իր կողմից նախադեպով: 

CFTC-ի քաղաքացիական հայցը նաև մի քանի հետաքրքիր կետ է բերում, այդ թվում՝ եթերի և լիտքոյնի անվանումը որպես ապրանք, որը Crypto Twitter-ը բացարձակապես սիրում էր: 

Հանգստացեք, այնուամենայնիվ, դա դեռ զանգվածային դատավարություն է աշխարհի առավել նշանավոր բորսաներից մեկում:

Հետաքրքիր է, արդյոք SEC-ն իրեն դուրս է զգում: Սակայն դեռ ուշ չէ. Այսօր հետևեք լարերին, քանի որ մենք կարող ենք տեսնել երրորդ դատական ​​հայցը: Կամ գուցե արդեն իսկ կարգավորում կա: 

— Քեյսի Վագներ

data Center

• Զրոյական գիտելիքների շերտ 2 Scroll-ը ավելի բարձր է դասում ETH այրման առաջատարների աղյուսակում, այժմ չորրորդն է Uniswap-ից, ETH փոխանցումներից և Tether with-ից հետո: 558.76 ETH (2 միլիոն դոլար) անցած շաբաթվա ընթացքում:
• Սոլանան առաջ է անցել Arbitrum-ից այս ամսվա մեծ մասի համար կողպված ընդհանուր արժեքով. այժմ հեշտությամբ չորրորդ ամենամեծ DeFi էկոհամակարգն է 4.6 միլիարդ դոլար TVL.
• Bitcoin-ի և Solana NFT-ի ծավալները նվազել են 42% և 27% այս շաբաթ. Ethereum-ի շաբաթական ծավալները միևնույն ժամանակ աճել են 4%, հիմա $ 98 մլրդ.
• ԲԹՋ-ն մնում է $70,000 միջակայքը, և ETH-ը պահպանում է $3,500 չնայած KuCoin-ի հայցի նորություններին վերաբերող որոշ աննշան սայթաքումների:
• Մյուս կողմից, COIN-ի բաժնետոմսերը, կարծես թե, լավ չեն ընկալում մեկ այլ բորսայական հայցի մասին լուրերը՝ փակվելով մոտ 5% ստորին երեքշաբթի.

Twisters հարվածել Tornado Cash դատավարությունը 

Ընդամենը երկու օր անց Ալեքսեյ Պերցևի դատավարությանը սպասվում է ավելի փոթորկոտ երկինք, ըստ ներկաների: 

Ethereum ծրագրավորող Ամին Սոլեյմանի մեղադրյալը դատավորներին՝ «կամավոր անգրագետ» լինելը, երբ խոսքը գնում է դատարանում քննարկվող որոշ թեմաների մասին։ 

Սոլեյմանին նշել է, որ դատավարության երկրորդ օրվա ընթացքում թվում էր, թե դատավորները փորձում են «ծուղակը գցել» Պերցևին:

Մի պահ Պերցևն էր հարցաքննում «lol» տերմինի օգտագործման մասին, երբ նա իմացավ 600 միլիոն դոլար արժողությամբ Axie Infinity հաքի մասին: Պերցևը, ի պատասխան դրա մասին իմանալուն, ըստ տեղեկությունների, հարցի վերջում նշել է «lol»-ը:

«Քեզ սա ծիծաղա՞ր համարեց»: դատավորները հարցրին. 

ԱՄՆ դատական ​​համակարգում Պերցևը կկանգներ երդվյալ ատենակալների հետ, ինչպես կհանդիպեին նրա փաստաբաններն ու դատախազները: Հոլանդիայի դատական ​​համակարգը այլ կերպ է գործում, սակայն Պերցևի գործը ներկայացվում է երեք հոգանոց դատական ​​կազմին:

Sjors Provoost, ծրագրաշարի մշակող, ըստ իր կայքի, ասել Երկրորդ օրը «անհավանական դանդաղ անցավ» և, ինչպես Սոլեյմանին, նշեց, որ հանձնաժողովի կողմից առաջադրված որոշ հարցեր «աննշան էին»:

Նա հիասթափություն հայտնեց, թե ինչպես է «Առարկություն». չէր օգտագործվում դատավարության մեջ, ի տարբերություն ԱՄՆ դատական ​​համակարգի: Անցյալ նոյեմբերին Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դատավարության ժամանակ այս տերմինը սիրված էր և՛ պաշտպանության, և՛ մեղադրող կողմի համար, և մենք արագ կորցրինք պատկերացումները, թե քանի անգամ է այն օգտագործվել մեկամսյա սագայում:

- Քեթրին Ռոսս

Իրերը տարբեր են, բայց ոչ նույնպես տարբեր

Այժմ շղթայական ծավալն ավելի շատ է, քան 2021-ի ցուլ շուկայի ամենակատաղի պահերին, նույնիսկ եթե տարածքի մեծ մասը քիչ թե շատ նույն տեսքն ունի:

Մարտը կնշանակի DEX-ների երբևէ ամենամեծ ամիսը: Ապակենտրոնացված բորսաները կազմել են մոտավորապես 236.9 միլիարդ դոլար ծավալ, ինչն արդեն 2 միլիարդ դոլարով ավելի է, քան 2021 թվականի նոյեմբերին, և մնացել է գրեթե մեկ շաբաթ: 

Ethereum-ը, Solana-ն և Binance Smart Chain-ը (BSC) ամենախոշոր վայրերն են՝ գրավելով ծավալի ավելի քան երկու երրորդը: 2021 թվականին Ethereum-ը և BSC-ն ներդրել են գրեթե 80%: Սոլանան դեռ իջնում ​​էր գետնից։

Read more: Cheatsheet. Ethereum-ը և L2s-ը ակտիվ հասցեների համար բիթքոյնին հաղթելու ճանապարհին են

Շղթայական ածանցյալ գործիքների ծավալները նույնպես ռեկորդային բարձրության վրա են (մեկ զարմանում է, թե արդյոք բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտումները, որոնք հետևողականորեն գանձվում են օֆշորային բորսաներում, որոնք մարժա են առաջարկում perps-ին, դեր ունի՞ դրանում): 

Այնուամենայնիվ, Bitcoin-ը, որն այժմ ունի իր սեփական memecoin-ներն ու թվային հավաքածուները, վերջերս ավելի շատ գործարքներ է մշակել, քան վերջին հինգ տարվա ցանկացած պահի: 

Հունվարին Ethereum-ը հասավ իր սեփական նշաձողի՝ մոտ 2 միլիոն գործարքների մեկ 24 ժամվա ընթացքում: Եթերի (ETH) գինը 50%-ով ցածր է եղել այն ժամանակվա իր բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակից:

Մի կողմ թողնենք Memecoins-ը, նորույթները, ինչպիսիք են Telegram-ի բոտերը և կետերի մշակումը, բոլորը խթանել են շղթայական գործունեությունը: Եվ չնայած նոր շերտ 1-ի, շերտ 2-ի և DeFi հավելվածների խառնաշփոթ է, ավելի քան հավանական է, որ նույն նախագծերը նախորդ փուլից կշարունակեն օգուտ քաղել առաջ շարժվող նոր զարգացումներից:

Արդյունաբերության վերին մասում փոփոխությունների ընդհանուր տեմպերը դանդաղում են: Թոփ-80-ի կրիպտոարժույթների ավելի քան 200%-ը ընդհանրապես տեղ չի գտել 2018 թվականի հունվարին: 2018-ից 2021 թվականների գագաթնակետերի միջև այդ ցուցանիշը նվազել է մինչև 66%:

Այսօրվա համեմատությունը 2021 թվականի նոյեմբերի հետ ցույց է տալիս միայն 77 տարբեր կրիպտոարժույթներ, որոնք այժմ գտնվում են լավագույն 200-ում: Այսպիսով, ներկայիս թոփ-200-ի գրեթե երկու երրորդը նույնպես թոփ-200-ում էին, քանի որ շուկաները գագաթնակետին էին հասել 2021 թվականին: 

Եվս մեկ նշան, որ շուկան հասունանում է, նույնիսկ իր ողջ հիմարությամբ:

- Դեյվիդ Քանելիս

Ստեղծագործությունները

HSBC's ստացել է նոր խորհրդանշական խաղ: Բանկն այժմ առաջարկում է մանրածախ առևտրի վրա հիմնված, ոսկու վրա հիմնված նշան Հոնգ կոնգ, հայտնում է South China Morning Post-ը: 

ԱՄՆ դատավորը մերժեց առաջարկված խմբակային հայցն ընդդեմ Apple Inc. հաշվողական հսկայի ենթադրյալ հակամրցակցային վարքագծի վերաբերյալ կրիպտո հավելվածների վճարումների նկատմամբ, հայտնում է Law360-ը։ 

Collider-ը զրուցել է դերասանական կազմի և անձնակազմի հետ Սառը դրամապանակ, կրիպտո թեմայով նոր թրիլլեր, որը վերջերս հայտնվեց SXSW-ում: Ֆիլմը «ներկայացրեց Օվկիանոսի տասնմեկ ռեժիսոր Steven Soderbergh. 

Point72 Venturesմիլիարդատիրոջ հիմնադրած ներդրումային ընկերությունը Սթիվ Քոեն, աջակցում է բլոկչեյն ստարտափին, որը կենտրոնացած է տրանսպորտային միջոցների վերնագրերի վրա: Champ Titles-ը հավաքել է 18 միլիոն դոլար, հաղորդում է Bloomberg-ը։ 

Ամրոցի հանքարդյունաբերություն Փենսիլվանիայի բնապահպանական խումբը դատի է տվել, հայտնում է Reuters-ը։ 

The Morning Riff

Blast-ը, հավանաբար, կնախընտրեր դա, եթե դուք դադարեցնեիք նրանից շղթան հետ շեղելու խնդրանքը:

Բարեբախտաբար, ով էլ լինի գողացան Munchables NFT նախագծից 97 միլիոն դոլարը վերադարձրեց միջոցները: 

Այս տարվա սկզբին թողարկված Blast-ի կարիքը չկա, որպեսզի ցույց տա, թե ինչպես է երշիկը պատրաստվում՝ վերադարձնելով դրա մատյանը նախքան կոտրելը: Եվ կարիք չկա զարգացնել միլիարդ դոլար արժողությամբ խելացի պայմանագրեր, որոնք, ըստ ամենայնի, մատները սպիտակեցնելու ձգտում են:

Շերտը 2-ը կարող է անհրաժեշտ չարիքներ լինել Ethereum-ի մասշտաբավորման համար, սակայն նման կպչուն միջադեպերը մոտ ապագայում անպայման կրկնվելու են:

Ethereum-ը գրեթե մեկ տասնամյակ առաջ չեղարկեց DAO-ի կոտրվածքը՝ առանց շղթան տեխնիկապես հետ գլորելու: Բայց դա խորապես հակասական և հետևանքային իրադարձություն էր:

Թվում է, թե անհավանական է, որ layer-2s-ի ներկայիս բերքը, որը ներառում է Coinbase-ի ավելի ու ավելի տարածված L2-ը՝ Base-ը, կարող է ընդմիշտ խուսափել իրենց ունեցած աստվածային ռեժիմի ցանկացած ուժից:

— Դեյվիդ Կանելիս

Բաց մի թողեք հաջորդ մեծ պատմությունը՝ միացեք մեր անվճար ամենօրյա տեղեկագրին: