Ավստրալացիները բացահայտվել են որպես Իսրայելի ծպտյալ խարդախության սինդիկատի հիմնական թիրախները

Ավստրալիայի բնակիչները ճանաչվել են որպես կրիպտոարժույթների զանգերի կենտրոնի խաբեբաների բարդ ցանցի հիմնական թիրախները, որոնք կասկածվում են, որ ղեկավարվում են Իսրայելում գործող հանցագործ ղեկավարների կողմից: 

Սերբիայի, Գերմանիայի, Բուլղարիայի և Կիպրոսի իշխանությունների կողմից չորս սերբական զանգերի կենտրոնների և 11 բնակավայրերի լայնածավալ արշավանքից հետո բացահայտված ապացույցները ցույց տվեցին, որ ավստրալացիները եղել են թիրախային երկրների շարքում: Այս լուրը ստացվել է The Australian-ի փետրվարի 23-ի զեկույցից:

Հարձակումների արդյունքում ձերբակալվել է 1.46 մարդ և առգրավվել է XNUMX միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ:

Բելգրադում, Բուլղարիայում և Կիպրոսում իրականացված դրամատիկ ոստիկանական արշավանքները, որոնք անցկացվել են Գերմանիայում իրականացված հետաքննություններից հետո, ցույց են տվել, որ Ավստրալիան գտնվում է թիրախային երկրների առաջին շարքում. https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7

— Ավստրալիացի (@australian) Փետրվարի 23, 2023

Զեկույցի համաձայն, այս զանգերի կենտրոնների խաբեբաներն իբր օգտագործում էին գովազդները սոցիալական ցանցերում՝ զոհերին գայթակղելու և շահավետ եկամուտներով խոստումնալից ներդրումային հնարավորություններ առաջարկելու համար:

Մասնավոր հետախուզական ընկերությունները թերթին ասել են, որ ավստրալացիներին հատկապես փնտրում են խաբեբաները՝ նրանց հարաբերական հարստության և դաշնային և նահանգային իշխանությունների կողմից թույլ հետաքննության փորձերի ենթադրյալ պատմության պատճառով.

«Ավստրալիայի հարստությունը, որը զուգորդվում է նահանգային և դաշնային իշխանությունների երկարատև պատմության հետ, ովքեր չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում հետաքննել առցանց ներդրումային խարդախությունները, երկիրը դարձրել են խարդախությունների հետևում կանգնած միջազգային հանցավոր սինդիկատների նստած բադը»:

IFW Global մասնավոր հետախուզական ընկերության ավագ քննիչ Մարկ Սոլոմոնսը բացատրեց, որ քանի որ ավստրալացիներից շատերը «բարյացակամ» և «բաց մտածող» են, նրանք ավելի հավանական է, որ հետամուտ լինեն առցանց հարաբերությունների, հատկապես «եթե սեղմված են ճիշտ կոճակները»:

«Ավստրալիան և Կանադան պայքարում են առաջատարի համար: Դրանք հարուստ երկրներ են, որոնց կարգապահական հետաքննության կամ բացահայտման ցածր հավանականություն կա»:

Սոլոմոնսն ասաց, որ գողացված կրիպտոարժույթների մեծ մասն օգտագործվում է խաբեբաների ճոխ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար.

«Կան իսրայելցիներ, որոնք շատ, շատ են հարստանում ավստրալացիներին պոկելով և Ավստրալիայի տնտեսությունից դուրս հանելով կենսաթոշակային և կենսաթոշակային խնայողությունները»:

«Մենք խոսում ենք մասնավոր ինքնաթիռներով թռչող անհատների մասին, ովքեր ունեն զգալի ակտիվներ, անշարժ գույք, շքեղ մեքենաներ և կանխիկ գումար: Նրանք ազատ ճանապարհորդում են աշխարհով մեկ, զբոսանավեր են գնում»,- ավելացրել է Սոլոմոնսը:

Թեև Եվրոպոլը հայտնում է, որ 3.1 միլիոն դոլար է գողացվել բազմազգ գործողության արդյունքում, նրանք կարծում են, որ իրական թիվը «կարող է լինել հարյուր միլիոնավոր եվրո»:

Related: Ավստրալիան աջակցում է կրիպտո-հսկիչներին խարդախությունների դեմ պայքարի «բազմաստիճան» ծրագրում

Համեմատած այլ «լավ ռեսուրսներ ունեցող» ազգերի հետ՝ Սոլոմոնսը հորդորեց Ավստրալիայի կառավարությանը ընդլայնել իր կիրարկման ջանքերը նահանգային, դաշնային և միջազգային մակարդակներում, որպեսզի ավստրալացի ներդրողների թիրախավորումը ավելի քիչ գրավիչ դարձնեն այս խաբեբաների համար:

Թեև որոշ զեկույցներ ասում են, որ 2 թվականին ավստրալացիները կորցրել են մինչև 2021 միլիարդ դոլար ներդրումային խարդախություններից, Ավստրալիայի մրցակցության և սպառողների հանձնաժողովը (ACCC) հաղորդել է, որ ավստրալացիները կորցրել են 323.7 միլիոն դոլար, ինչը 75.6 թվականին աճել է 568.6 տոկոսով՝ մինչև 2022 միլիոն դոլար: ըստ սպառողների վերահսկողության կազմակերպության Scamwatch տվյալների բազայում:

Այդ խարդախության վնասներից 221 միլիոն դոլարը բաժին է ընկել կրիպտո վճարումների օգտագործման միջոցով, ըստ ACCC-ի:

Զոհերը նաև կորցրել են լրացուցիչ 53.4 միլիոն դոլար 2023 թվականի առաջին ամսում։

Հարցի դեմ պայքարելու համար Ավստրալիայի արժեթղթերի ներդրումային հանձնաժողովը ցուցակ է հրապարակել նոյեմբերին «Ծպտյալ խարդախությունը հայտնաբերելու լավագույն 10 ուղիները»՝ խնդրի վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար:

2022 թվականի հուլիսին ACCC-ն սկսեց դատավարությունը ա կիբերանվտանգության ծառայություն, որն ավտոմատ կերպով ոչնչացնում է խաբեության կայքերը: Փորձարկումը վաղ հաջողություն ունեցավ, քանի որ կրիպտո խարդախության մի քանի կայքեր համեմատաբար արագ անցան ցանցից դուրս: