Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայությունը (USSS) 102 թվականից ի վեր քրեական և խարդախության դեպքերի հետաքննության ընթացքում առգրավել է ավելի քան 2015 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ, ասել է Հետաքննությունների տնօրենի օգնական Դեյվիդ Սմիթը: Սմիթը ղեկավարում է USSS-ի գլոբալ հետաքննական թեւը՝ 161 գրասենյակներով և ավելի քան 3,000 աշխատակիցներով:
Ապօրինի արժույթով գործարքներին հետևելու և դրանց դեմ ճնշում գործադրելու համար ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության գործակալներն ու վերլուծաբանները վերահսկում են բիթքոինի և այլ թվային ակտիվների հոսքը տարբեր բլոկչեյն ցանցերում, տեղեկացրեց նա։ Ընդհանուր առմամբ, այդ ժամանակահատվածում գործակալությունը հետաքննվել է կրիպտոարժույթի հետ կապված 254 դեպք, հայտնում է Գաղտնի ծառայության աշխատակիցը։ Ասել CNBC- ն:
«Երբ դուք հետևում եք թվային արժույթի դրամապանակին, այն չի տարբերվում էլփոստի հասցեից, որն ունի որոշ համապատասխան նույնացուցիչներ… Եվ երբ անձը և մեկ այլ անձ գործարք են կատարում, և դա մտնում է բլոկչեյն, մենք հնարավորություն ունենք հետևելու էլ. դրամապանակի հասցեն, եթե ցանկանում եք, և հետևեք այն բլոկչեյնի միջոցով»:
Խարդախություն Crypto Extension-ով
Գործով, որում զոհ են դարձել ԱՄՆ 900 քաղաքացիներ, Սմիթի քննիչների թիմը աշխատել է Ռումինիայի ոստիկանության հետ՝ խարդախությունը քանդելու համար: Դա այն դեպքն էր, երբ գոյություն չունեցող շքեղ իրերը վաճառվում էին աճուրդների և մանրածախ կայքերում կեղծ գովազդի միջոցով:
Գնման ժամանակ հաճախորդներին են հանձնվել կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր՝ հեղինակավոր ընկերությունների անունով։ Տուժածներից ստացված գումարը վերածվել է թվային ակտիվների, բացատրել է Սմիթը։ Դա ցույց է տալիս, թե ինչպես է հնաոճ խարդախությունն այժմ օգտագործում կրիպտոարժույթը՝ փողը թաքցնելու համար, ակնարկել է նա:
«Կրիպտոարժույթի բաներից մեկն այն է, որ այն փողը տեղափոխում է ավելի արագ տեմպերով, քան ավանդական ձևաչափը… Այն, ինչ ցանկանում են անել հանցագործները, մի տեսակ պղտորել ջրերը և ջանքեր գործադրել՝ մթագնել իրենց գործունեությունը: Այն, ինչ մենք ուզում ենք անել, դա հնարավորինս արագ, ագրեսիվ կերպով, գծային ձևով հետևելն է»:
Կրիպտոարժույթով հանցագործների հանրաճանաչ գործելաոճը գողացված բիթքոյնը կամ այլ կրիպտոարժույթները stablecoins տեղափոխելն է՝ շուկայի անկայունությունից խուսափելու համար, ասել է Գաղտնի ծառայության գործակալը:
USSS-ի հետաքննություն բանանի հիմնադրամում
-ի կողմից հաղորդված դեպքով CryptoPotato- ն 2020 թվականի օգոստոսին, USSS կատարվել է 482 բիթքոյնների և 1.7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի առգրավման օրդեր՝ Պոնզիի ենթադրյալ սխեմայի արքաներից: Մանրամասների համաձայն՝ Banana Fund կոչվող սխեման, որը կրիպտոարժույթի քրաուդֆանդինգի հարթակ է ստարտափների համար, սովորական ներդրողներից ներդրումներ է ստացել ֆոնդի բաժնետոմսերի համար:
Ավելի ուշ, ֆոնդի ադմինիստրատորը հայտարարեց, որ սխեման ձախողվել է, և նա կվերադարձնի 557 բիթքոին և 1.73 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը ստացել է ներդրողներից: Սակայն տուժողները դիմել են USSS-ին՝ ասելով, որ ադմինիստրատորը չի վերադարձրել իրենց ներդրումները։ Փոխարենը նա 100 բիթքոյն է հանել ֆոնդից անձնական օգտագործման համար։
Իր հետաքննությունից հետո գործակալությունը կարողացավ գտնել 482 բիթքոյն և 1,721,868 USDT մեկ կրիպտոարժույթի հաշվում՝ կապված Banana Fund-ի ադմինիստրատորի հետ: Այն կատարել է վերականգնված թվային մետաղադրամների առգրավման օրդեր:
2021 թվականի հոկտեմբերին Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) Իսրայելի ոստիկանության օգնությամբ, ձերբակալվածը 26 իսրայելցիներ՝ կրիպտո ֆոնդի սխեմային իրենց մասնակցության կասկածանքով.
Առաջարկվող պատկերը՝ OutlookIndia-ի կողմից
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/