Մեղադրանքով ձերբակալվել են մի քանի անձինք առնչվում է երեք առանձին կրիպտո խարդախության դեպքեր, որոնցից մեկը կարող է առնչվել մինչ օրս ամենամեծ ոչ փոխարկվող նշանի (NFT) խարդախությանը: Հավանաբար, գողացվել է 130 միլիոն դոլար թվային ֆոնդեր:
Ինչու՞ է կրիպտո խարդախությունն այդքան տարածված:
Մեղադրվող անձանցից մեկը ծպտյալ կեղծիք ներառում է Վիետնամի 26-ամյա Լե Անհ Թուանը: Նրան մեղադրանք է առաջադրվել Կալիֆորնիայում դավադրության մեջ՝ հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու և միջազգային փողերի լվացում իրականացնելու համար դավադրության մեջ, որը կոչվում է Baller Ape Club սխեմա, որը կարող է ներառել մի շարք կեղծ NFT-ներ:
Baller Ape Club-ի նշանները, կարծես, դասական գորգագործության մաս են: Սցենարը բավականին տարածված է դառնում, և այն ներառում է մի անձ կամ մարդկանց խումբ, որը մշակում է նոր թվային արժույթի նախագիծ կամ ծառայություն, որում ուրիշները կարող են ներդրումներ կատարել: Խնդրո առարկա նախագիծը մի քանի օրվա ընթացքում մի քանի ցենտից հասնում է մի քանի դոլարի: և թվում է, թե այն ծանր քաշքշուկ է հավաքում:
Այնուամենայնիվ, հենց այն պահին, երբ ամեն ինչ իջնում է, ստեղծողները գորգը հանում են նախագծի տակից և փախչում այն միջոցներով, որոնք վաղ ներդրողները ներդրել են դրա մեջ: Նրանք դուրս են գալիս փողի հաշվին և շքեղ կենսակերպով են զբաղվում օտար երկրներում, մինչդեռ նրանք, ովքեր իրենց դժվարությամբ վաստակած դոլարները դնում են խորհրդանիշի մեջ, փշրված էգոներով և դատարկ գրպաններով են ավարտվում:
Մամուլի ժամանակ Թուանին սպառնում է 40 տարվա ազատազրկում: Առանձին դեպք վերաբերում է մի ընկերության, որը հայտնի է որպես Titanium Blockchain Infrastructure Services: Ընկերության սեփականատերը՝ 54-ամյա Մայքլ Ալան Սթոլերին, Կալիֆորնիայի Ռեսեդա քաղաքից, մեղադրվում է արժեթղթերի խարդախության մեջ՝ կապված ձեռնարկության կողմից մետաղադրամների վերջին սկզբնական առաջարկի (ICO) հետ:
Ենթադրվում է, որ Ստոլերին խաբել է ներդրողներին այն մասին, թե որտեղ են տեղադրվելու գումարները և որ ընկերությունների հետ է համագործակցում ձեռնարկությունը: Սթոլերին հայտարարել է, որ իր ընկերությունը հարաբերություններ է ունեցել Apple-ի, Disney-ի և ԱՄՆ Դաշնային պահուստների խորհրդի հետ, սակայն, ըստ երևույթին, դա ճիշտ չէր: Ենթադրվում է, որ 21 միլիոն դոլարի միջոցներ են վերցվել թրեյդերներից, և Սթոլերիին այժմ սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում:
Երրորդ դեպքը վերաբերում է Դեյվիդ Սաֆրոն անունով մի տղամարդու, 49 տարեկան և Լաս Վեգասից, Նևադա քաղաքից, որը Կալիֆորնիայում մեղադրվում է մետաղալարով խարդախության և արդարադատությանը խոչընդոտելու մեջ այն բանից հետո, երբ ենթադրվում էր, որ նա օգտագործել է իր Circle Society պլատֆորմը 12 դոլար հավաքելու համար: միլիոն ներդրողներից՝ պոտենցիալ իրենց փողերը ֆյուչերսների և ապրանքների շուկաներում վաճառելու համար: Ռայան Լ. Քորները՝ Ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) հատուկ գործակալ, ասում է, որ փողը փոխարենն օգտագործվել է շքեղ ապրելակերպով զբաղվելու համար:
Օգտագործելով փողը անձնական պատճառներով
Նա մեկնաբանեց.
Պարոն Սաֆրոնը գործում էր անօրինական Պոնզիի սխեման՝ զոհված ներդրողներին խաբելու նպատակով և այդ միջոցներն օգտագործում էր իր անձնական շահի համար:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/