Chainalysis-ի կողմից իրականացված ամենավերջին ուսումնասիրության համաձայն, ակամա օգտատերերը ծախսել են մոտ 4.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոներ՝ դրանք ձեռք բերելով խարդախ սխեմաներով անցյալ տարի, որոնց արդյունքում ստեղծվել է ավելի քան 1.1 միլիոն նշան:
Շայնավերլուծություն սովորել ցույց է տալիս, որ այս կրիպտոների մոտ 25%-ն արտացոլում էր «պոմպ ու թափման» միտումները, և դրանց ճնշող մեծամասնությունը անհաջող էր, և նրանց ստեղծողները 30 միլիոն դոլար գողացան իրենց զոհերից:
Ելնելով բորսայական գործարքներից՝ 41,000 թվականին շրջանառության մեջ գտնվող ավելի քան 1 միլիոն ժետոններից 2022-ից քիչը համարվել է, որ էական ազդեցություն չեն ունեցել կրիպտոարժույթների շուկայի վրա:
Աղյուսակ, որը ցույց է տալիս վերլուծական բաժանումը և խարդախության մեջ կասկածվող նշանների քանակը: Աղբյուր՝ Chainalysis
Նրանք բոլորը «գորգեր էին»
«Գորգ քաշել» կամ «պոմպ ու թափել» սխեման կրիպտո խարդախության տեսակ է: Երբ բավականաչափ հասարակ մարդիկ գնում են կրիպտոարժույթով, շուկայի մանիպուլյատորները «քաշում են գորգը» և վաճառում իրենց նշանները՝ շահելով ներդրողների փողերը:
«Պոմպերի և թափման սխեմաները նույնպես սովորական են դարձել կրիպտո աշխարհում», - գրում են Chainalysis-ի վերլուծաբանները հինգշաբթի հրապարակված զեկույցում: Կրիպտո-շուկաների դիտորդների համար, որտեղ ասեկոսեների և աղմուկի վրա հիմնված հսկայական աճերը կարող են արագորեն գոլորշիանալ, դա չպետք է անակնկալ լինի:
2018-ին Chainalysis-ը հետազոտություն կատարեց կրիպտոարժույթի պոմպի և թափման սխեմաների վերաբերյալ և ուսումնասիրեց 175 վնասակար իրադարձություն, որոնք տեղի են ունեցել 2018-ի հունվարից մինչև 2019-ի հուլիս ամիսները՝ բացահայտելով, որ այդ սխեմաները առաջացրել են մոտ 825 միլիոն դոլար արժողությամբ առևտրային գործունեություն:
1 թվականի հունվարի 2021-ից մինչև 31 թվականի մարտի 2022-ն ընկած ժամանակահատվածում ավելի քան 46,000 անհատներ հայտնել են կրիպտոարժույթի խարդախությունների մասին: Միայն այդ տարում պնդում էին, որ վնասվել է 680 մլն դոլար խաբեբաներ. 2022 թվականի առաջին երեք ամիսների ընթացքում ևս 329 միլիոն դոլար է կորել խարդախների պատճառով:
Pump & Dump – Հե՞շտ է իրականացնել:
Շղթայական վերլուծության հետազոտողները պարզել են, որ գորգագործության տարածվածությունը հիմնականում պայմանավորված է այն հեշտությամբ, որով վատ դերասանները կարող են ներմուծել նոր թվային ակտիվներ և ստեղծել արհեստականորեն բարձր գին և շուկայական կապիտալիզացիա դրա համար «թղթի վրա»՝ բնակեցնելով նախնական առևտրի ծավալը և վերահսկելով շրջանառվող մատակարարումը։ .
Հետազոտողների կարծիքով՝ 25 թվականին թողարկված ժետոնների 10,000%-ը կամ ավելի քան 2022-ը առևտրի առաջին շաբաթվա ընթացքում 90%-ով կամ ավելի գնի կորուստ են ունեցել: Նրանք ընդգծել են, որ թվային արժույթի ոլորտում նախաձեռնություններ առաջարկողները կարող են անանուն մնալ:
Այս տարի շուկան ցնցվել է բազմաթիվ խարդախության մեղադրանքներով, ներառյալ ենթադրյալ սխեմաները, որոնք վերաբերում են FTX-ին և Ցելսիուսին, և բիթքոինի խարդախությունների վերաբերյալ այս վերջին ուսումնասիրությունը քիչ բան է անում արդյունաբերության մեջ վստահություն ներշնչելու համար:
Crypto ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է $1 տրիլիոն օրական աղյուսակում | Գծապատկեր: TradingView.com
Կրիպտո ակտիվների հետ կապված ռիսկերը
Հունվարին ԱՄՆ Դաշնային պահուստը, Ավանդների ապահովագրման դաշնային կորպորացիան և արժույթի վերահսկիչի գրասենյակը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում ասվում է, որ թվային ակտիվների հետ կապված ռիսկերը չպետք է թույլատրվեն տարածվել ավելի մեծ ֆինանսական համակարգում:
Անցյալ տարեվերջին Վաշինգտոնի Նորարարության Կրիպտո խորհրդի կողմից անցկացված ազգային հարցման համաձայն՝ կրիպտոարժույթներ ունեցող ընտրողների կեսից ավելին ցանկանում է գործել և պաշտպանվել խարդախներից:
- Ներկայացված պատկեր Zipmex-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/