Զեկույցները ցույց են տալիս, որ ավստրալիացի անհատները հանդիսանում են բարդ կրիպտոարժույթի զանգերի կենտրոնի խարդախության ցանցի գլխավոր թիրախներից մեկը, որը ենթադրաբար կառավարվում է Իսրայելում գտնվող հանցագործ լորդերի կողմից:
Գերմանական, սերբական, բուլղարական և կիպրական իշխանությունների կողմից չորս սերբական զանգերի կենտրոնների և 11 բնակավայրերի վերջին արշավանքը ցույց տվեց, որ ավստրալացիները եղել են թիրախային երկրների թվում: Այդ լուրն առաջին անգամ հայտնել է The Australian-ը փետրվարի 23-ին։
Գործողությունը հանգեցրել է 15 մարդու ձերբակալության և 1.46 միլիոն դոլարի կրիպտոարժույթի առգրավմանը, ի թիվս այլ իրերի:
Ըստ քննիչների՝ խաբեբաներն օգտագործել են սոցիալական ցանցերի գովազդները՝ զոհերին գայթակղելու և նրանց խոստումնալից ներդրումային հնարավորություններ առաջարկելու համար՝ բարձր եկամտաբերությամբ:
Մասնավոր հետաքննող ընկերությունները այնուհետև պնդում էին, որ երկրի հարստությունը, զուգորդված իշխանությունների՝ առցանց ներդրումային խարդախությունները հետաքննելու չկամության կամ անկարողության հետ, Ավստրալիային խոցելի են դարձրել խարդախությունների հետևում կանգնած միջազգային հանցավոր սինդիկատների համար:
IFW Global մասնավոր հետախուզական ընկերության ավագ քննիչ Մարկ Սոլոմոնսը բացատրեց, որ ավստրալացիները հաճախ «բարյացակամ» և «բաց մտածող» են, ինչը նրանց ավելի հավանական է դարձնում առցանց հարաբերություններ շարունակելու, եթե «ճիշտ կոճակները սեղմվեն»:
«Կան իսրայելցիներ, որոնք շատ, շատ են հարստանում ավստրալացիներին պոկելով և Ավստրալիայի տնտեսությունից դուրս հանելով կենսաթոշակային և կենսաթոշակային խնայողությունները»:
Մարկ Սոլոմոնս, IFW Global-ի ավագ քննիչ
Ավագ քննիչը նաև պնդում է, որ գողացված կրիպտոարժույթի մեծ մասն օգտագործվում է խաբեբաների շքեղ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար, որոնք, ինչպես ասվում է, թռչում էին մասնավոր ինքնաթիռներով, գնում զբոսանավեր և զգալի ակտիվներ, ներառյալ անշարժ գույք և շքեղ մեքենաներ:
Թեև Եվրոպոլը հայտնել է, որ բազմազգ գործողության արդյունքում գողացվել է 3.1 միլիոն դոլար, նրանք կարծում են, որ իրական թիվը «կարող է լինել հարյուր միլիոնավոր եվրո»:
Ի համեմատ այլ «լավ ռեսուրսներով» ազգերի՝ Սոլոմոնսը հորդորեց Ավստրալիայի կառավարությանը ավելացնել իր կիրարկման ջանքերը նահանգային, դաշնային և միջազգային մակարդակներում, որպեսզի ավստրալացի ներդրողների թիրախավորումը ավելի քիչ գրավիչ դարձնի այս խաբեբաների համար:
Ավստրալիայի կառավարության կողմից իրականացվող կիրարկման ջանքերը
Ըստ Ավստրալիայի մրցակցության և սպառողների հանձնաժողովի (ACCC- ըԱվստրալացիները 568.6 թվականին խարդախությունների պատճառով կորցրել են 2022 միլիոն դոլար, որոնցից 221 միլիոն դոլարը կազմում են կրիպտո վճարումները: 53.4 թվականի առաջին ամսում զոհերը կորցրել են լրացուցիչ 2023 միլիոն դոլար։
Ավստրալիայի արժեթղթերի կարգավորող ASIC-ը նոյեմբերին հրապարակել է զեկույց՝ մանրամասնելով Ծպտյալ խարդախությունը հայտնաբերելու լավագույն 10 եղանակները. ACCC-ն նաև հուլիսին սկսեց փորձարկել կիբերանվտանգության ծառայությունը, որն ավտոմատ կերպով ոչնչացնում է խարդախության կայքերը, որոնք որոշ վաղ հաջողություններ ունեցան, երբ մի քանի կրիպտո խարդախության կայքեր համեմատաբար արագ անցան ցանցից:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/