Ենթադրյալ Crypto Ransomware փողերի լվացման կազմակերպիչը արտահանձնվել է ԱՄՆ

Ռուսաստանի 29-ամյա քաղաքացին Նիդերլանդներից արտահանձնվել է ԱՄՆ՝ փողերի լվացման մեղադրանքով, որը ներառում է տասնյակ միլիոնավոր դոլարների կրիպտոփրկագին եկամուտներ:

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը Դենիս Դուբնիկովին մեղադրում է ավելի քան 400,000 դոլար գումար լվանալու մեջ, որը հանվել է Ryuk փրկագնի հարձակումներից՝ որպես 70 միլիոն դոլար արժողությամբ սխեմայի մաս, ասվում է ԱՄՆ-ի հայտարարության մեջ։ Արդարադատության բաժին Չորեքշաբթի.

Ենթադրվում է, որ Դուբնիկովը և սխեմային ներգրավված մյուսները հարձակումներից ստացված միջոցներ են լվացել տարբեր ազգային և միջազգային գործարքների միջոցով՝ փորձելով թաքցնել միջոցների ծագումը:

Առաջին անգամ հայտնվելով 2018 թվականին՝ Ryuk-ը նախատեսված է մասնավոր ցանցեր ներթափանցելու և բազմաթիվ համակարգերի ադմինիստրատիվ մուտք ստանալու համար: Ներս մտնելով՝ Ryuk-ը գաղտնագրում է տեղական ֆայլերը՝ մի քանի համակարգիչներ արգելափակելու համար, նախքան ծառայությունները վերականգնելու համար կրիպտո (սովորաբար բիթքոին) վճարում պահանջելը:

Ryuk-ը, ինչպես նաև մի շարք այլ բարձրակարգ փրկագին սպառնալիքներ, օգտագործվել են պետական ​​հաստատություններից, առողջապահական ծառայություններ մատուցողներից, հիվանդանոցներից և այլ բիզնեսներից վճարումներ ստանալու համար: 

Անցյալ տարվա մայիսին Colonial Pipeline-ը ստիպված եղավ դադարեցնել իր ծառայությունները և վճարել ավելի քան 4 միլիոն դոլար բիթքոյնով հարձակման հետևանքով, որը հետագայում վառելիքի պակասի մտավախություն առաջացրեց ԱՄՆ-ում:

Շաբաթներ անց, ընդհանուր վաճառքով աշխարհի խոշորագույն մսի արտադրողը՝ JBS Holding-ը, 11 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյն է ծախսել՝ փորձելով շրջանցել իր բիզնեսի և մատակարարման շղթաների վրա ազդող փրկագին ծրագրերը:

Հյուսիսային Կորեայի Lazarus Group-ի, Արևելյան Եվրոպայի Darkside-ի և մյուսների ջանքերը կապված են արդյունաբերության տարբեր հաքերների հետ, այդ թվում՝ 625 միլիոն դոլար հակեր Axie Infinity-ով կապված Ronin Network կամրջի այս տարվա սկզբին:

Կրիպտոարժույթները բազմիցս մեղադրվել են իրավապահների կողմից՝ անանուն գործարքները հեշտացնելու և հաքերներին իրենց փորձերում աջակցելու համար: Այնուամենայնիվ, կարողությունը թափանցիկորեն հետևել գործարքներին on-chain, օգնել է նաև իրավապահ մարմիններին հետք և վերադարձ գողացված միջոցներ. 

Ասում են, որ Ղազարուսը և մյուսները օգտվել են կրիպտո-միքսինգ ծառայությունից Tornado Կանխիկ եկամուտները լվանալու և ծագումը թաքցնելու նպատակով: Այն Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակ օգոստոսի 45-ին արգելեց դրա օգտագործումը ԱՄՆ քաղաքացիների, ինչպես նաև 8 Ethereum հասցեների համար:

Գաղտնիության գործիքի միջոցով անցնող միջոցների մոտավորապես երեք չորրորդը, սակայն, կապված չէ հանցավոր գործունեության կամ պատժամիջոցներից խուսափելու հետ, և միայն 10.5%-ն են գողացված միջոցներ, ըստ Chainalysis շղթայական վերլուծական ընկերություն:

Սպասվում է, որ հոկտեմբերի 4-ին կսկսվի երդվյալ ատենակալների հնգօրյա դատավարությունը, որտեղ Դուբնիկովին սպառնում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում իր ենթադրյալ մասնակցության համար:

Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.