Arkham Intelligence վերլուծական ընկերությունը բացահայտում է FTX-ի քույր ընկերության՝ Alameda Research-ի ֆինանսական հետքերը 11-րդ գլխի սնանկացման համար ներկայացրած այժմ չգործող կրիպտո փոխանակումից օրեր առաջ:
Arkham-ն ասում է, որ առևտրային ընկերությունը նոյեմբերի 204-ից հետո դուրս է բերել 6 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո FTX.US-ից՝ FTX-ի ամերիկյան թեւից:
«Arkham-ը վերլուծել է FTX US-ից հոսքերը փլուզումից առաջ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում՝ պարզելով, որ Ալամեդան ամենաշատ միջոցները հանել է՝ $204 մլն: Ստորև բերված է FTX US-ից Arkham-ի կողմից նույնականացված կազմակերպություններին դուրսբերումների դիագրամ»:
Ըստ Arkham-ի տվյալների՝ Ալամեդան հանել է 38.06 միլիոն դոլար փաթաթված բիթքոյն (wBTC), 49.39 միլիոն դոլար Ethereum-ում (ETH) և 116.52 միլիոն դոլար ԱՄՆ դոլարով կապված կայուն մետաղադրամներով, որոնք ներառում են Tether-ը (USDT), ԱՄՆ դոլարի մետաղադրամ (USDC), Binance ԱՄՆ դոլար (BUSD) և TrueUSD (TUSD).
«Այսպիսով, իրականում ի՞նչ եղավ այն միջոցների հետ, որոնք Ալամեդան հանեց:
Նոյեմբերի 204-ից հետո FTX US-ից Ալամեդա է ուղարկվել $6 մլն.
$152.15M ավանդադրված CEX – Binance/FTX
38.06 միլիոն դոլար ուղարկվել է BTC Blockchain-ին
13.87xa0 առևտրային դրամապանակում պահվում է $20 մլն:
Arkham-ը նաև ասում է, որ 35.52 միլիոն դոլար ETH-ով փոխանցվել է FTX-ին, իսկ դրանից 13.87 միլիոն դոլարը փոխանցվել է առևտրային դրամապանակին՝ 0xa20, մեծ դրամապանակ, որն ակտիվ է OTC առևտրում:
«Անհայտ է՝ ETH-ի գրեթե 14 միլիոնն ուղարկվել է 0xa20՝ որպես առևտրի մաս, թե որպես ներքին ֆոնդի փոխանցում Alameda-ի ներսում»:
Միջոցները wBTC-ում փոխանցվել են Alameda-ի wBTC առևտրային դրամապանակին և հետագայում տեղափոխվել BTC բլոկչեյն:
USDT stablecoin-ներից $10.04 մլն-ը տեղափոխվել է Binance, $32.17 մլն-ը փոխանակվել է USDC-ով և ուղարկվել FTX-ին, իսկ $47.379 մլն-ն ուղղակիորեն ուղարկվել է FTX-ին: 10.151 միլիոն դոլարը USDC-ով, 16.285 միլիոն դոլար BUSD և 500,000 դոլար TUSD ուղարկվել են անմիջապես FTX-ին՝ ըստ Arkham-ի:
«Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Arkham-ը հայտնաբերել է 8 տարբեր հասցեներ, որոնցից Alameda-ն ընդհանուր առմամբ 204 միլիոն դոլար է հանել տարբեր կրիպտո-ակտիվներից: Դրանցից 142.4 մլն դոլարը (ընդհանուրի 69.8%-ը) ուղարկվել է FTX International-ին պատկանող դրամապանակներին՝ ենթադրելով, որ Alameda-ն կարող էր կամուրջներ ստեղծել երկու կազմակերպությունների միջև»:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/gg_tsukahara
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/