AirBit Club-ի հիմնադիրը, որը բլոկային պարգևատրման Ponzi սխեմա է, որը ներդրողներից հավաքել է ավելի քան 100 միլիոն դոլար, դատապարտվել է 12 տարվա ազատազրկման: Պաբլո Ռենատո Ռոդրիգեսին նաև հրամայվել է կորցնել ավելի քան 165 միլիոն դոլար կանխիկ և BTC:
«AirBit Club» գլոբալ բազմամիլիոնանոց կրիպտոարժույթի Ponzi սխեմայի համահիմնադիրը դատապարտվել է 12 տարվա ազատազրկման https://t.co/FNqn4ZBfnW
— ԱՄՆ դատախազ SDNY (@SDNYnews) Սեպտեմբեր 26, 2023
Հիմնադրվելով 2015 թվականին՝ AirBit Club-ը գրավեց ներդրողներին պասիվ, երաշխավորված ամենօրյա եկամտաբերության խոստումով, որը, իբր, առաջացել է թվային ակտիվների բլոկի պարգևատրման և առևտրի արդյունքում: Անդամակցությունները գնվել են կանխիկ, որից հետո ներդրողներին հնարավորություն է տրվել մուտք գործել առցանց պորտալ, որի միջոցով նրանք կարող են վերահսկել իրենց եկամուտները:
Ինչպես պարզել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը, պորտալը շահարկվել է հիմնադիրների կողմից. Մինչ ներդրողները տեսնում էին իրենց «շահույթի» աճը, հանքարդյունաբերություն կամ առևտուր չէր իրականացվում: Փոխարենը, հիմնադիրները գումարը ուղղեցին շքեղ մեքենաների, թանկարժեք զարդերի, շքեղ տների ձեռքբերմանը և շռայլ ցուցահանդեսների և հանդիպումների ֆինանսավորմանը՝ ավելի շատ զոհեր հավաքագրելու համար:
Ներդրողները, ովքեր փորձել են հանել իրենց եկամուտները, բախվել են արդարացումների, ուշացումների և վճարների, որոնք, որոշ դեպքերում, կազմում են պահանջվող դուրսբերման գումարի 50%-ը: Մյուսների հաշիվները դադարեցվել են «ֆինանսական կայունության պահուստի կատարման, AirBit Club-ի Պայմանների և դրույթների թիվ 34 քաղաքականության պատճառով՝ պայմանավորված (COVID-19) տնտեսական և ֆինանսական ճգնաժամով: Այս քաղաքականությունը գոյություն չուներ, երբ ներդրողները ստորագրեցին, ասում է DoJ-ը:
Ռոդրիգեսը Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանը դատապարտել է 12 տարվա ազատազրկման։ Նա այնուհետև դատապարտվեց երեք տարվա հսկողության տակ գտնվող ազատ արձակման և 65 միլիոն դոլարի բռնագանձման:
Կալիֆոռնիայի 40-ամյա Իրվինի բնակիչը նույնպես պետք է կորցնի իր մոտ եղած տարբեր իրեր, այդ թվում՝ 3800 BTC՝ ավելի քան 101 միլիոն դոլար արժողությամբ: Մյուս իրերը ներառում են մեկ միլիոն դոլար, որը պահվում է անձնական ինքնաթիռ գնելու համար, նրա բնակության վայրը Կալիֆորնիայում և 900,000 դոլար կանխիկ գումար, որը առգրավվել է իր տնից:
«Ռոդրիգեսը կրիպտոարժույթը խարդախություն անելու համար օգտագործող անհատների բազմաթիվ վերջին օրինակներից մեկն է, և այսօրվա դատավճիռը պետք է զսպի բոլորին, ովքեր կարող են գայթակղվել խաբել ուրիշներին կրիպտոարժույթի ներդրումների կեղծ խոստումներով», - մեկնաբանել է ԱՄՆ փաստաբան Դամիան Ուիլյամսը:
Երեք այլ հանցակիցներ՝ Գուտեմբերգ Սանտոսը, Սեսիլիա Միլանը և փաստաբան Սքոթ Հյուզը, մեղավոր են ճանաչվել խարդախության և փողերի լվացման դավադրության մեջ՝ կրելով առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում: Նրանց դատավճիռը հոկտեմբերի 3-ին է։
ԱՄՆ DoJ-ը շարունակել է ճնշում գործադրել «կրիպտո» հանցագործության դեմ՝ հետապնդելով «սպիտակ օձիքի» խաբեբաներին, ինչպիսիք են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, Ալեքս Մաշինսկին և ոչ այնքան հայտնի հանցագործները:
Օգոստոսին այն մոտեցավ թվային ակտիվների երբևէ ամենամեծ կողոպուտի ավարտին այն բանից հետո, երբ Նյու Յորքի զույգ Իլյա Լիխտենշտեյնը և Հիզեր Մորգանն իրենց մեղավոր ճանաչեցին 4.5 թվականին Bitfinex-ից գողացված 2016 միլիարդ դոլարի լվացման մեջ:
Դիտեք. Gorilla Pool-ն ապահովում է վերջնական լուծում ASIC հանքարդյունաբերության համար
Նորությո՞ւն է բլոկչեյնը: Ստուգեք CoinGeek-ի Blockchain սկսնակների համար բաժինը, ռեսուրսների վերջնական ուղեցույցը՝ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի մասին ավելին իմանալու համար:
Աղբյուր՝ https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/