Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փողերի լվացման ջոկատի և ներքին եկամուտների ծառայության-քրեական հետաքննության համատեղ հետաքննությունը հանգեցրել է Արիզոնայի 75-ամյա ձեռնարկատեր Ռեջինալդ Ֆաուլերի 64 ամսվա ազատազրկման:
Պրոֆեսիոնալ ամերիկյան ֆուտբոլի Minnesota Vikings թիմի նախկին համասեփականատեր Ֆաուլերին դատարանը նաև խնդրել է 74.02 միլիոն դոլարի բռնագանձում և 5.31 միլիոն դոլարի փոխհատուցում Ամերիկյան ֆուտբոլի ասոցիացիային (AAF), որը կարճատև ամերիկյան ֆուտբոլ է: փոքր լիգա.
Մեղադրանքը ղեկավարում էր Միացյալ Նահանգների դատախազության փողերի լվացման և անդրազգային հանցավոր ձեռնարկությունների բաժինը:
Ստվերային բանկային ծառայությունների մատուցում
Դեմիան Ուիլյամս, ԱՄՆ դատախազություն, Նյու Յորքի հարավային շրջան (SDNY)) հունիսի 5-ին տեղի ունեցած PR-ում, ասել Ֆաուլերը մշակել է շուրջ 750 միլիոն դոլարի գործարքներ կրիպտոարժույթների բորսաների համար, որոնք հանդես են գալիս որպես վճարային պրոցեսոր, մինչդեռ նրա Global Trading Solution ընկերությունը չուներ փողի փոխանցման բիզնեսի լիցենզիա, ինչպես պահանջվում է ԱՄՆ դաշնային օրենքներով: Դա անելիս նա խաբել է նաև ԱՄՆ բանկերին։
«ՖԱՈՒԼԵՐ»-ը նաև այլ անձանց ուղղորդել է կեղծ տեղեկություններ ներառել բանկային փոխանցման հրահանգների վերաբերյալ՝ հետագայում բանկերին խաբելու համար GTS-ի բիզնեսի բնույթի վերաբերյալ: Տասը ամսից էլ քիչ ժամանակում FOWLER-ը մշակել է շուրջ 750 միլիոն դոլարի կրիպտոարժույթով գործարքներ տարբեր արժույթներով», - ասվում է դատախազության PR-ում:
Ամերիկյան ֆուտբոլային լիգայի խարդախություն
Նա նաև մեղավոր է ճանաչվել Ամերիկյան ֆուտբոլի ասոցիացիային խաբելու մեջ, որում նա ձեռք է բերել զգալի մասնաբաժիններ՝ ներդնելով հաճախորդների միջոցները՝ պնդելով, որ դրանք իր անձնական հարստությունն են:
«Ինչպես նա արեց բանկային հաշիվներ բացելիս, Ֆաուլերը խաբեց AAF-ի ղեկավարներին՝ ասելով նրանց, որ GTS բանկային հաշիվներում առկա միջոցները ստացվում են անշարժ գույքի ներդրումներից, ինչպես նաև պետական պայմանագրերից, և որ GTS հաշիվներում տասնյակ միլիոնավոր դոլարները իրացվելի ակտիվներ են։ նա կարող էր օգտագործել AAF-ում ներդրումներ կատարելու համար»,- ասել է Ուիլյամսը:
Մասամբ, Ֆաուլերի ստերի պատճառով, AAF-ը սնանկ հայտարարեց 2019 թվականի ապրիլին:
Բռնել ծպտյալ հանցագործություններին
Հաշվի առնելով կրիպտոարժույթների հետ կապված հանցագործությունների և խարդախության դեպքերի աճող թիվը՝ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DoJ) ստեղծեց «Cryptocurrency Enforcement Team» 2022 թվականի սեպտեմբերին: Կիբերանվտանգության դատախազ Յուն Յանգ Չոյը գլխավորում է 150 դատախազներից բաղկացած թիմը:
մայիսին ռուս մարդ էր մեղադրանքով DoJ-ի կողմից՝ լինելով փրկագին ծրագրերի երեք հանցախմբերի մաս, որոնք հավաքել են մոտ 200 միլիոն դոլար տարբեր փրկագին ծրագրերի հարձակումների միջոցով՝ ուղղված ոստիկանության բաժիններին, հիվանդանոցներին և դպրոցներին:
Binance Անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը՝ գրանցվելու և ստանալու $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար։ (պայմանները).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ. Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք CRYPTOPOTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/